Ухвала суду № 86491304, 24.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37486/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пітей О.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які місять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41327176) , які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання прокурор та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на її повідомлення належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Генеральної прокуратури України які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: Якубцю Олександру Сергійовичу, Паршутіну Андрію Борисовичу, Павчуку Сергію Славійовичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Тарасенку Артему Сергійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Чорному Ігорю Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з метою вилучення їх копій, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41327176), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також копії документів, наданих службовими особами ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41327176) для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41327176) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках підприємства, банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки, договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", заявок на купівлю іноземної валюти, договори доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення та інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по 17.07.2019; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41327176), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по 17.07.2019, щодо рахунків, які відкриті у наступних банківських установах:

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

- АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунок: № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/37486/19-к.

Прим. 2 - прокурор Писаренко Є.Г.

Копії - АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001)

Виконавець: Новак Р.В.