Ухвала суду № 86484377, 30.03.2019, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/151/19

№ 1-кс/688/482/19

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 березня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Березюк О.Г., за участю секретаря судового засідання Антонюк І.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Ковальчук А.В. за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури Гончаруком В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ Торгівельний Дім «Органік Фуд».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 07 липня 2017 року до Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява директора ТОВ «Агрохімічна компанія «ВітаАгро» про те, що 22 квітня 2014 року керівник ТОВ «Русь» Д ОСОБА_1 підробив документ на нерухоме майно, з метою уникнення арешту та реалізації цього майна, а саме нежитлової будівлі контори, яка знаходиться за адресою вулиця Бортника, 8 в селі Плужне Ізяславського району, переоформивши майно з ТОВ «Русь» Д на інше-підприємство ТОВ «АПК Колос-Агро», керівником якого є ОСОБА_1 .

Крім того, 29 жовтня 2018 року до Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що протягом 2012-2017 років службові особи юридичної особи приватного права, а саме ТзОВ «Русь» ДМ (юридична адреса: вул. Тургєнєва, 10, м. Шепетівка Хмельницької області), зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи, умисно не виконали боргові зобов`язання, чим спричинили істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам інших юридичних осіб.

08 липня 2017 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР № 12017240150000313 та розпочато розслідування за ч.2 ст.358, ч.1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою зібрання належних доказів і їх оцінки, прийняття обґрунтованого рішення по справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ Торгівельний Дім «Органік Фуд» (вул. Генерала Цветаєва, 3/5, м. Одеса, ЄДРПОУ 37811232).

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для здійснення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також в сукупності з іншими речами можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ТОВ Торгівельний Дім «Органік Фуд», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати прокурорам Шепетівської місцевої прокуратури Мельник В.В., Голярдику М.В., Левосюк Ю.О., Зарембі О.І., Гончаруку В.В., слідчим СВ Шепетівського ВП Ковальчуку А.В., Панасюку С.В., Панзигі А.В., Порубенському Р.А. чи уповноваженим ними особам Шепетівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Північного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: вул. Академіка Заболотного, 38-А, м. Одеса, 65025, у метою огляду (в тому числі із застосуванням технічних засобів фіксації) та вилучення інформації по суб`єкту господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельний ДІМ «Органік Фуд» (ЄДРПОУ 37811232, юридична адреса: вулиця Генерала Цветаєва, 3/5, м. Одеса) зокрема:

-наявність банківських рахунків, у банківських установах та номера банківських рахунків;

-проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ Торгівельний ДІМ «Органік Фуд» (ЄДРПОУ 37811232), у разі проведення надати завірені копії актів документальних перевірок, а також документів або відомостей, що містять інформацію щодо необґрунтованого обчислення суми податків і зборів менше фактично належної до сплати;

-щодо системи оподаткування ТОВ Торгівельний ДІМ «Органік Фуд» (ЄДРПОУ 37811232), видів податків і об`єктів оподаткування, надані пільги при сплаті податків, щодо сплати податків і подану звітність.

Інформацію надати уповноваженій особі на паперовому або цифровому носії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: