Ухвала суду № 86484179, 18.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3641/19

Провадження № 1-кс/686/17417/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019240010000475, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2019року заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях та виробничих потужностях, в т.ч. на прилеглій території, по вул.Радянська,буд.53 ус.Бджільна Вінницької області на території Державного підприємства«Бджільнянський спиртовийзавод» (ЄДРПОУ 05459140), з метоювідшукання тавилучення незаконновиготовлених підакцизнихтоварів (спиртетиловий), знаряддя, приладів, обладнання для їх виготовлення та зберігання, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, в т.ч. первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, товарно-транспортні накладних, карток складського обліку спирту та сировини, щоденних відомостей (рапортів) про об`єми виготовленої продукції, оборотно-сальдових відомостей), а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового).

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240010000475 від 29.01.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші невстановлені особи здійснюють незаконний збут на території Хмельницької області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у пляшки, що оклеєні марками акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2018 року судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами на території Хмельницької області у період з січня 2019 по теперішній час на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які оклеєні марками акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження не відповідають стандартному зразку.

Під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що частина етилового спирту, що використовувався для виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які відповіднодо висновкуекспертного дослідженняне відповідаютьстандартному зразкуі в подальшому реалізовувалась на території смт.Теофіполь гр. ОСОБА_6 , іншими невстановленими особами, зберігались в складських приміщеннях по вул.Леніна (Незалежності), 54 у с.Ратуша Ямпільського району Вінницької області на території ПСП «Вікторія» (ЄДРПОУ 03729747).

Зокрема,досудовим слідствомвстановлено,що вищезазначенийспирт етиловий,який зберігавсяв складськихприміщеннях ПСП«Вікторія»,був виготовленийна виробничих потужностях Державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод» (ЄДРПОУ 05459140) за адресою: Вінницька обл., с.Бджільна, вул.Радянська, буд.53.

Так, при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у магазині з продажу продуктів харчування у смт.Теофіполь, в якому свою діяльність здійснює гр. ОСОБА_6 , придбано 1,5 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитої в ПЕТ-пляшку прозорого кольору ємністю 1,5 літра, не обклеєною маркою акцизного податку.

Згідно з висновку судової експертизи придбані алкогольні напої є водно-спиртовою сумішшю та містить спирт етиловий, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Відповідно до відомостей АІС «Податки» наданих ГУ ДФС у Хмельницькій області юридичною адресою Державного підприємства«Бджільнянський спиртовийзавод» (ЄДРПОУ05459140) є вул.Радянська,буд.53 ус.Бджільна Вінницької області.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим незазначено,які самеінші речіта документи,що можутьмати значеннядоказів здійсненнянезаконного виготовлення,придбання,транспортування тазберігання зметою збуту,незаконно виготовленихпідакцизних товарів(спиртуетилового), вінпланує відшукати тане вказаноїх індивідуальні або родові ознаки, тому клопотання в даній частині вимог задоволенню не підлягає.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що на території Державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод», вйого приміщеннях тавиробничих потужностях і на прилеглій до нього території, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника управління - начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12019240010000475 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.199ч.1ст.204КК України на проведення обшуку в приміщеннях та виробничих потужностях, в т.ч. на прилеглій території, по вул.Радянська,буд.53 ус.Бджільна Вінницької області що використовується Державним підприємством«Бджільнянський спиртовийзавод» (ЄДРПОУ 05459140), з метоювідшукання тавилучення незаконновиготовлених підакцизнихтоварів (спиртетиловий), знаряддя, приладів, обладнання для їх виготовлення та зберігання, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, в т.ч. первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, товарно-транспортні накладних, карток складського обліку спирту та сировини, щоденних відомостей (рапортів) про об`єми виготовленої продукції, оборотно-сальдових відомостей).

Ухвала діє по 18 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя