Ухвала суду № 86482482, 17.12.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6841/19

пр.№ 1-кс/464/2866/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання – Мельник А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Лариси Олексіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000056 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О., погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Кріцак Ю.Л., ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам: ТОВ «Євро Континент» (код 37968542) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (840 USD), № НОМЕР_2 (978 EUR), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_2 (985 PLN); ТОВ «Андерлайн» (код 40202557) № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (840 USD), № НОМЕР_6 (978 EUR);ТОВ «Рерум» (код 41018475) № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (840 USD), № НОМЕР_8 (978 EUR);ТОВ «Амфібрікс» (код 41507394) № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (840 USD), № НОМЕР_10 (978 EUR);ТОВ «Еріціус» (код 40111528) № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (840 USD), № НОМЕР_12 (978 EUR), № НОМЕР_13 (980 UAH);ТОВ «Альбітер» (код 41507284) № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (978 EUR), № НОМЕР_15 (985 PLN);ТОВ «Стріт» (код 38720542) № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (978 EUR), № НОМЕР_17 (840USD),№ НОМЕР_18 (980UAH), НОМЕР_19 (840 USD), № НОМЕР_19 (978 EUR);ТОВ «Даталас» (код 40620835) № НОМЕР_20 (840 USD), № НОМЕР_20 (978 EUR), № НОМЕР_21 (980 UAH), № НОМЕР_22 (980UAH), № НОМЕР_23 (840 USD), № НОМЕР_23 (978 EUR);які відкриті в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ, проспект Голосіївський, 58 А) та надати можливість вилучити в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Євро Континент», ТОВ «Стріт», ТОВ «Амфібрікс», ТОВ «Альбітер», ТОВ «Андерлайн», ТОВ «Рерум», ТОВ «Еріціус», ТОВ «Даталас» і стосуються відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, статуту, платіжні доручення, чеків про зняття готівки по поточним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Євро Континент», ТОВ «Стріт», ТОВ «Амфібрікс», ТОВ «Альбітер», ТОВ «Андерлайн», ТОВ «Рерум», ТОВ «Еріціус», ТОВ «Даталас» за період з моменту відкриття по даний час; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Євро Континент», ТОВ «Стріт», ТОВ «Амфібрікс», ТОВ «Альбітер», ТОВ «Андерлайн», ТОВ «Рерум», ТОВ «Еріціус», ТОВ «Даталас» за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; інформацію про ІР-адреси, з яких відбувалося керування рахунками вказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк".

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності. Вказаними особами, з метою реалізації своїх злочинних намірів протягом останніх років створено (зареєстровано) ряд підконтрольних підприємств-резидентів, а саме: ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Стріт»(код 38720542), ТОВ «Амфібрікс» (код 41507394), ТОВ «Альбітер»(код 41507284), ТОВ «Андерлайн» (код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Еріціус» код (40111528), ТОВ «Даталас» (код 40620835), які фактично здійснюють незаконну діяльність на теперішній час. Крім того, встановлено, що вищевказаними особами зареєстровано ряд підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме: Replicant s.r.o. (Словаччина), ES Poltade s.r.o (Словаччина), Auto Export East LTD (Велика Британія). В ході проведення обшуків нежитлових приміщень, які знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» виявлено та вилучено 54 печатки підприємств резидентів та нерезидентів, серед яких ТОВ «Євро Континент», ТОВ «Андерлайн», ТОВ «Рерум» ТОВ «Амфібрікс», ТОВ «Еріціус», ТОВ «Альбітер» та інші. За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Євро Континент», ТОВ «Стріт», ТОВ «Амфібрікс», ТОВ «Альбітер», ТОВ «Андерлайн», ТОВ «Рерум», ТОВ «Еріціус», ТОВ «Даталас» мають (мали) відкриті розрахункові рахунки в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248). З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ, проспект Голосіївський, 58 А. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази. Слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності та за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ, проспект Голосіївський, 58 А), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, –

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Лариси Олексіївни задовольнити.

Надати старшому слідчому 1ВРКП СУФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні, слідчому з ОВС 1ВРКП СУФР ГУ ДФС у Львівській області Баглаю Роману Васильовичу, старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУФР ГУ ДФС у Львівській області Петренку Івану Васильовичу, слідчому з ОВС 1ВРКП СУФР ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу Степану Богдановичу, старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУФР ГУ ДФС у Львівській області Галецькому Євгену Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам: ТОВ «Євро Континент» (код 37968542) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (840 USD), № НОМЕР_2 (978 EUR), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_2 (985 PLN);

ТОВ «Андерлайн» (код 40202557) № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (840 USD), № НОМЕР_6 (978 EUR);

ТОВ «Рерум» (код 41018475) № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (840 USD), № НОМЕР_8 (978 EUR);

ТОВ «Амфібрікс» (код 41507394) № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (840 USD), № НОМЕР_10 (978 EUR);

ТОВ «Еріціус» (код 40111528) № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (840 USD), № НОМЕР_12 (978 EUR), № НОМЕР_13 (980 UAH);

ТОВ «Альбітер» (код 41507284) № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (978 EUR), № НОМЕР_15 (985 PLN);

ТОВ «Стріт» (код 38720542) № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (978 EUR), № НОМЕР_17 (840 USD), № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_19 (840 USD), № НОМЕР_19 (978 EUR);

ТОВ «Даталас» (код 40620835) № НОМЕР_20 (840 USD), № НОМЕР_20 (978 EUR), № НОМЕР_21 (980 UAH), № НОМЕР_22 (980UAH), № НОМЕР_23 (840 USD), № НОМЕР_23 (978 EUR);

які відкриті в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ, проспект Голосіївський, 58 А) та надати можливість вилучити в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ «Євро Континент», ТОВ «Стріт», ТОВ «Амфібрікс», ТОВ «Альбітер», ТОВ «Андерлайн», ТОВ «Рерум», ТОВ «Еріціус», ТОВ «Даталас» і стосуються відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, статуту, платіжні доручення, чеків про зняття готівки по поточним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Євро Континент», ТОВ «Стріт», ТОВ «Амфібрікс», ТОВ «Альбітер», ТОВ «Андерлайн», ТОВ «Рерум», ТОВ «Еріціус», ТОВ «Даталас» за період з моменту відкриття по даний час;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ «Євро Континент», ТОВ «Стріт», ТОВ «Амфібрікс», ТОВ «Альбітер», ТОВ «Андерлайн», ТОВ «Рерум», ТОВ «Еріціус», ТОВ «Даталас» за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувалося керування рахунками вказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, м. Київ, проспект Голосіївський, 58 А.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.