Ухвала суду № 86481573, 17.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7376/2019

Справа № 428/12574/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Сацик Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017131370000122 від 08.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування – секретарем Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_1 завідомо не достовірних відомостей у щорічній декларації за 2016 рік, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Досудовим розслідуванням встановлено, що секретар Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_1 , відповідно до статті 45 Закону, подав електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Відповідно до пунктів 5, 5-1 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї, із зазначенням найменування кожного суб`єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні; а також про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї.

Опрацюванням відомостей, зазначених секретарем Сєвєродонецької міської ради Луганської області ОСОБА_1 , у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, виявлено факти, що можуть свідчити про відображення суб`єктом декларування недостовірних відомостей у декларації.

Так, 24.09.2016 укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Хімторг-комлект» у розмірі 60 %, що складає 1200000 грн. та дорівнює грошовому еквіваленту вартості частки. Згідно з договором купівлі-продажу зазначена частка переходить від ОСОБА_1 до Місцевого Благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді» та відповідно до п. 8 договору «Розрахунки здійснені повністю до підписання договору».

Таким чином, при внесенні відомостей до щорічної електронної декларації за 2016 рік ОСОБА_1 в порушення вимог п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону не зазначив відомості щодо себе, як суб`єкта декларування, а саме у п. 11 «Доходи, у тому числі подарунки».

Згідно з листом ГУДФС у Луганській області від 18.10.2017 № 169/12-32-21-03 Місцевий Благодійний фонд «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (к.25367569) використовував рахунки відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), а саме № НОМЕР_1 , відкритий 01.11.2016 та закритий 28.02.2017 і рахунок № НОМЕР_2 відкритий 18.10.2016 та закритий 28.02.2017.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи щодо використання рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту перерахування Місцевим Благодійним фоном «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді» грошових коштів на рахунок ОСОБА_1 . При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у посадових осіб АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, по клієнту Місцевий Благодійний фонд «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді» (к.25367569) з можливістю їх копіювання, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.11.2016 по 28.02.2017; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 18.10.2016 по 28.02.2017.

У судовому засіданні слідчий Сацик Н.В. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017131370000122 від 08.08.2017, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Соха Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Селезньовій Марині Геннадіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Чернишу Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, по клієнту Місцевий Благодійний фонд «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді» (к.25367569), з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.11.2016 по 28.02.2017;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 18.10.2016 по 28.02.2017.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов