Ухвала суду № 86478781, 20.12.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/3647/19

Провадження № 1-кс/323/1545/19

УХВАЛА

іменем України

20.12.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., за участю секретаря судового засідання Сабліної А.А., слідчого Резніченка О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченка О.М. , погодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Волоконською А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080310000757 від 07.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., надійшло розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченка О.М. , погодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Волоконською А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080310000757 від 07.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.11.2019 року близько 13.00 годин невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 192 КК України.

Охоронювану законом банківську таємницю, відомості в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами), за період часу з 00.00 годин 16.11.2019 по 00.00 годин 16.12.2019 по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , в АТ КБ "ПриватБанк", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПриватБанк ", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, є факт перерахування потерпілим ОСОБА_1 , грошових коштів на вказаний рахунок коштів с умі 8650 грн., що підтверджується квитанцією, та допитом потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ "ПриватБанк" має суттєве значення для встановлення руху коштів по рахунку, тобто важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці).

Тому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, відомості в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами), за період часу з 00.00 годин 16.11.2019 рік по 00.00 годин 16.12.2019 по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_2 , в АТ КБ "ПриватБанк", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, щодо:

- Відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

- документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 16.11.2019 по 00.00 годин 16.12.2019.

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та номером мобільного телефону, смс сповіщення; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

- Інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах за період часу з 00.00 годин 16.11.2019 по 00.00 годин 16.12.2019;

що зберігається в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, тобто надати можливість слідчим СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Резніченко Олександру Миколайовичу, Паленко Андрію Володимировичу, Тумаковій Анжеліки Михайлівні, Черепасі Сергію Олександровичу, Царегородцеву Станіславу Ігоровичу, Слиньку Артему Володимировичу, Здановській Марині Максимівні, Петрову Віктору Івановичу, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ по кримінальному провадженню. У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12019080310000757 від 07.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, вбачається 16.11.2019 року близько 13.00 годин невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Охоронювану законом банківську таємницю, відомості в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами), за період часу з 00.00 годин 16.11.2019 по 00.00 годин 16.12.2019 по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , в АТ КБ "ПриватБанк", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПриватБанк ", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, є факт перерахування потерпілим ОСОБА_1 , грошових коштів на вказаний рахунок коштів с умі 8650 грн., що підтверджується квитанцією, та допитом потерпілого.

Отже, слідчим суддею встановлено, що без надання інформації по розрахунковому рахунку, відкритого АТ КБ "ПриватБанк" неможливо встановити рух коштів, та унеможливлює встановити факт шахрайства.. Іншими способами встановити рух грошових коштів, та їх зняття чи перерахунок з рахунку - неможливо. Тому, виникла необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення розкриття охоронюваної законом таємниці, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченка О.М. , погодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Волоконською А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080310000757 від 07.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України– задовольнити.

Надати слідчим СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Резніченко Олександру Миколайовичу, Паленко Андрію Володимировичу, Тумаковій Анжеліки Михайлівні, Черепасі Сергію Олександровичу, Царегородцеву Станіславу Ігоровичу, Слиньку Артему Володимировичу, Здановській Марині Максимівні, Петрову Віктору Івановичу тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, відомості в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами), за період часу з 00.00 годин 16.11.2019 рік по 00.00 годин 16.12.2019 по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_2 , в АТ КБ "ПриватБанк", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, щодо:

- Відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

- документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 16.11.2019 по 00.00 годин 16.12.2019.

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та номером мобільного телефону, смс сповіщення; якщо так, то із зазначенням інформації про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

- Інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах за період часу з 00.00 годин 16.11.2019 по 00.00 годин 16.12.2019;

що зберігається в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код: 14360570, юр. адреса Україна, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, шляхом ознайомлення з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оріхівського районного суду

Запорізької області: Н.В.Фісун