Ухвала суду № 86474748, 19.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8427/19

Провадження № 1-кс/202/12984/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

19 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловського Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660001242 від 06 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

17 грудня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловського Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 17 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2018 року по вересень 2018 року службові особи ТОВ «УКРМЕТПРОМ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, на підставі взаємовідносин з КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, через документальне оформлення Договору про виконання робіт за кошти міського бюджету, умовами якого є виконання робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро, намагалися заволодіти державними коштами у сумі близько 500 000,00 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Встановлено, що ОСОБА_1 , 30.11.2017 року в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не вдалось встановити, знаходячись в приміщенні ТОВ «УКРМЕТПРОМ» за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 42/1, будучи директором ТОВ «УКРМЕТПРОМ», діючи умисно за попередньою змовою з групою службових осіб КП «Дніпровський метрополітен», з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, достовірно знаючи, що станок для ремонту колісних пар на виконання договору, на КП «Дніпровський метрополітен» не поставлено, в порушення п. 3.1. розділу 3 «Термін і порядок поставки» зазначеного договору про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - акту приймання-передачі товару від 30.11.2017 року за договором про закупівлю товарів за державні кошти № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 про передачу КП «Дніпровськийметрополітен» Дніпровськоїміської ради, нібито якісного, однак не придатного до використання, карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, який засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ «УКРМЕТПРОМ» щодо поставки товару, при цьому карусельний станок для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ, ТОВ «УКРМЕТПРОМ» станом на 30.11.2017 року в дійсності не поставлено, а доставлено до КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 8, лише 09.12.2017 року про що свідчить висновок комісії підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, викладений в акті № 37 від 11.12.2017 року.

На підставі вказаного акту приймання-передачі КП «Дніпровський метрополітен» на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕТПРОМ», зареєстрованого 20.10.2003 року за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 42/1, безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 484 249 грн.

В подальшому, у директора ТОВ «УКРМЕТПРОМ» та службових осіб КП «Дніпровський метрополітен», виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами вказаного комунального підприємства у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, в період 2018 року, але не пізніше 30.05.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось можливим, директор ТОВ «УКРМЕТПРОМ», вступив у злочинну змову з службовими особами КП «Дніпровський метрополітен», з метою заволодіння грошовими коштами КП «Дніпровський метрополітен» у великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до розробленого спільного злочинного плану та розподілених ролей у вчинені злочину, директор ТОВ «УКРМЕТПРОМ» повинен був виготовити та надати документи, які повинні відповідати тендерній документації для участі у проведенні процедури закупівлі, а службові особи КП «Дніпровський метрополітен», повинні були вжити заходів в частині визначення переможцем ТОВ «УКРМЕТПРОМ», в подальшому, достовірно знаючи, що роботи виконанні не будуть, підписати договір на виконання робіт, акти виконаних робіт та перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРМЕТПРОМ» грошові кошти нібито за їх виконання, а в подальшому, спільно з директором ТОВ заволодіти вказаними грошовими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що умови договору № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року, щодо поставки карусельного станку на адресу КП «Дніпровський метрополітен», з боку ТОВ «УКРМЕТПРОМ» не виконано 30.05.2018 року службовими особами КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради в системі публічних закупівель на сайті «Prozorro» оголошено проведення тендеру щодо проведення робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро.

За результатами проведення тендерних закупівель, відповідно до протоколу №825 від 19.06.2018 року засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника та визначення переможця процедури закупівлі робіт «Роботи по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро» (UA-2018-05-30-0011482-a), визначено переможцем та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з учасником ТОВ «УКРМЕТПРОМ».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, 03.08.2018 між КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради та ТОВ «УКРМЕТПРОМ» укладено та підписано Договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року, умовами якого є виконання робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро.

Таким чином, директор ТОВ«УКРМЕТПРОМ» 03.08.2018 року, в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалось можливим, знаходячись в приміщенні ТОВ «УКРМЕТПРОМ» за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 42/1, будучи службовою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном – грошовими коштами територіальної громади м. Дніпро, відповідно до відведеної ролі у вчинені злочину та переслідуючи загальну мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в особистих інтересах, за попередньою змовою з службовими особами КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, достовірно знаючи, що умови договору № НДВ-235/17-3 від 20.10.2017 року, щодо поставки карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро 1512 МФЗ на адресу КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, належним чином не виконано, станок для ремонту колісних пар не відповідає якості, характеристикам та є не придатним до використання, відповідно здійснити його монтаж та пусконаладку не можливо, підписав та скріпив печаткою підприємства Договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року, тим самим вжив всіх заходів для заволодіння грошовими коштами територіальної громади міста Дніпро у сумі 499 080, 00 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

В подальшому, а саме 26.10.2018 року, з причин, що не залежали від волі директора підприємства, а саме у зв`язку з тим, що щодо ТОВ «УКРМЕТПРОМ» правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, договір №НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року розірвано.

Крім того, директор ТОВ «УКРМЕТПРОМ», 03.08.2018 року в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не вдалось встановити, знаходячись в приміщенні ТОВ «УКРМЕТПРОМ» за адресою: м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 42/1, діючи умисно за попередньою змовою з групою службових осіб КП «Дніпровський метрополітен», з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, достовірно знаючи, що станок для ремонту колісних пар на виконання договору, на КП «Дніпровський метрополітен» належним чином не виконано, станок для ремонту колісних пар не відповідає якості, характеристикам та є не придатним до використання, відповідно здійснити його монтаж та пусконаладку не можливо, підписав та скріпив печаткою підприємства Договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року, при цьому вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу – договір № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року, щодо намірів виконання робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро, який засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ «УКРМЕТПРОМ».

Після цього директор ТОВ «УКРМЕТПРОМ» з метою доведення спільного злочинного наміру до кінця, надав на підпис договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ-201/18-3 від 03.08.2018 року КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, тим самим видав його.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ «УКРМЕТПРОМ», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.366 та ч. 2 ст. 15, ч.4 ст.191 КК України.

21.11.2019 року на підставі постанови слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області призначено почеркознавчу експертизу, яка підтвердить або спростує підписи в офіційних документах підозрюваного ОСОБА_1

03.12.2019 року на адресу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС №3/1.1/930 від 29.11.2019, в якому останній, заявляє про необхідність надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів досліджуваних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для проведення почеркознавчої експертизи, згідно клопотання експерта необхідно отримати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні оригіналів різних документів за 2016-2019 роки у кількості 15-20 документів із рукописними записами та підписами ОСОБА_1 які знаходяться за місцем роботи та на підприємствах де ведеться договірна господарська діяльність директора ТОВ «УКРМЕТПРОМ» ОСОБА_1 , а також отримання умовно вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_1 на 8-10 аркушах.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРМЕТПРОМ» (ЄДРПОУ 32688155) за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловського Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ «УКРМЕТПРОМ» (ЄДРПОУ 32688155) надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040660001242 від 06 серпня 2019 року: Масловському Є.А., Матяшу А.Ю., Шевченко А.С., Грицьку А.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040660001242: слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., Іванчук К.О. Тетеріву Д.С., Гога В.М., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРМЕТПРОМ» (ЄДРПОУ 32688155) за місцем його реєстрації за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Качалова, б. 1, кімната, АДРЕСА_3 , а саме: договір про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ – 201/18-З від 03.08.2018; перелік робіт по проектуванню, виготовленню фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка 143-а електродепо КП «Дніпровський метрополітен» цех ПР-3 - Додаток 1 до Договору № НДВ – 201/18-З від 03.08.2018; вимога забезпечення високої точності оброблення заготовок станком Додаток 2 до Договору № НДВ – 201/18-З від 03.08.2018; додаткова угода № 1 до Договору про виконання робіт за кошти міського бюджету № НДВ – 201/18-З від 03.08.2018;дефектний акт проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро за адресою : м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка 143-а електродепо КП «Дніпровський метрополітен» цех ПР-3; договір на ціна проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро за адресою : м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка 143-а електродепо КП «Дніпровський метрополітен» цех ПР-3, що здійснюється у 2018 році; підсумкова відомість ресурсів Проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро. Верстат токарно-карусельний 1512Ф3 в електродепо КП «Дніпровський метрополітен» цех ПР-3; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; зведений кошторис розрахунку вартості об`єкта будівництва проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; кошторисний розрахунок № П130 Проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; кошторисний розрахунок №П147 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій. Проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро; розрахунок №1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи/монтажні роботи; економічне обґрунтування заміни механізмів М1-1-6 на; економічне обґрунтування заміни механізмів ЕН6-1-1; економічне обґрунтування заміни механізмів ЕН6-3-5; економічне обґрунтування заміни механізмів ЕН6-3-7; економічного обґрунтування заміни механізмів ЕН11-2-9; пояснювальної записки проектування, виготовлення фундаменту, монтажу та пусконаладці карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро;

- оригінали різних документів за 2016-2019 роки (вільні зразки підпису) у кількості 15-20 документів із рукописними записами та підписами ОСОБА_1 : довідка о виконанні аналогічних договорів (вих. № 3506-18 від 09.06.2018 року – адресована Тендерному комітету КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради), Договір на виконання робіт № 01/01-16 від 01.09.2016 року, з додатками, додатковими угодами, та актами приймання-передачі виконаних робіт за вказаним договором, первинна бухгалтерська документація, в якій міститься підпис ОСОБА_1 , за вказаним договором, Договір на виконання робіт № 02/08-17 від 02.08.2017 року з додатками, додатковими угодами, та актами приймання-передачі виконаних робіт за вказаним договором, первинна бухгалтерська документація, в якій міститься підпис ОСОБА_1 ;

- умовно вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 на 8-10 аркушах, які перебувають у володінні ТОВ «УКРМЕТПРОМ» (ЄДРПОУ 32688155).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 17 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва