Ухвала суду № 86474456, 17.12.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13812/19

Провадження № 1-кс/201/6858/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., за участю секретаря судового засідання Мунтян А.В., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкова С.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040650002362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 20149 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкова С.В., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Соколянським Д.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040650002362, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 20149 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що ОСОБА_1 являється учасником і контролюючим власником Приватного Підприємства «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358) з долею 80% і його кінцевим беніфіціаром.

Іншим учасником і власником Приватного Підприємства «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358) з долею 20% являється гр. ОСОБА_2 .

Директором підприємства ПП «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358) являється ОСОБА_3 , який діє на підставі статуту підприємства.

Місце знаходження юридичної особи ПП «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЛАЗАРЯНА, будинок 10, квартира 80.

Починаючи з 2016 р. директор ПП «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358) за попередньою змовою з одним із власників підприємства гр. ОСОБА_2 та іншими зацікавленими особами без будь-яких підстав і пояснень припинив надавати ОСОБА_1 фінансову звітність роботи ПП «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358), обмежив доступ до банківських рахунків, також було встановлено, що активи підприємства почали зменшуватися, що свідчить про продаж директором ОСОБА_3 майна підприємства всупереч статуту підприємства, в якому зазначено, що директор зобов`язаний попередньо узгоджувати зі Зборами будь-які дії, пов`язані з укладанням Підприємством договорів по відчуженню рухомого та нерухомого майна Підприємства, отриманням Підприємством кредитів, наданням та отриманням позичок, наданням від імені Підприємства гарантій та укладанням договорів поруки, придбання Підприємством нерухомого майна, транспортних засобів, тракторної техніки, передачу майна підприємства у заставу.

Власник підприємства ОСОБА_1 неодноразово ініціював проведення загальних зборів і надсилав на адресу підприємства ПП «Спецбудмонтаж-21» повідомлення про обов`язкову участь в загальних зборах та підготовчих діях, але з причин ігнорування даних повідомлень директором підприємства ОСОБА_3 загальні збори не відбувалися та не проводилися.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що за ПП «Спецбудмонтаж-21» 27.02.2015 року зареєстровано транспортний засіб марки «Камаз 53215», 2006 р. випуску, який 13 вересня 2019 р. було перереєстровано на нового власника.

Станом на сьогоднішній час відомо, що підприємство ПП «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358) здійснює свою підприємницьку діяльність, приймає участь у проведенні тендерів, директором підприємства укладаються договори підряду і здійснюється відповідні роботи за спеціалізацією підприємства, підприємство отримує прибуток.

24.10.2019 від Філімонова надійшло клопотання про проведення слідчих дій та витребування з ПП «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358) документів, що свідчать про підписання від його імені з керівництвом ПП «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358) договорів позики та договорів надання/отримання фінансової допомоги. Витребування даних документів Філімонов обґрунтовує тим, що ніяких договорів позики або договорів про надання/отримання фінансової допомоги з підприємством ПП «Спецбудмонтаж-21» не підписував.

В ході досудового розслідування на адресу ПП «Спецбудмонтаж-21» (код за ЄДРПОУ 32417358) було надано вимогу про надання інформації та документів, які мають суттєве значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: Завірені протоколи загальних зборів учасників підприємства за період з 01.01.2016 р. по 01.11.2019; Звіт основних показників фінансового-господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2016 по сьогоднішній час із зазначенням: всіх активів, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, запасів, сумарної дебіторської заборгованості, грошові кошти та їх еквіваленти, нерозподілений прибуток, власний капітал, статутний капітал, довгострокові зобов`язання, поточні зобов`язання, чистий прибуток (збиток), незавершене виробництво, Інформацію про розділ прибутку підприємства та збитків підприємства ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21»; Належним чином завірені акти перевірок підприємства ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21», які здійснювала ДПІ у Соборному за період з 2015 по 25.10.2019 рік; Наявність працівників (згідно 1-ДФ) із зазначенням ІПН по кожному працівнику; Документи ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358) в період з 01.01.2016р. по 01.03.2018 р., якими оформлювалася операція по видачі грошових коштів у розмірі 3 468 770 гривень на ім`я ОСОБА_1 від ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358), договір позики, розрахункові касові документи по видачі готівки.

15.11.2019 р. до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від ПП «Спецбудмонтаж-21» надійшов лист відповідь на вимогу про надання документів, про неможливість надати запитані документи та інформацію з посиланням на ч.2 ст. 159 КПК України.

Під час допиту у якості свідка директор підприємства ПП «Спецбудмонтаж-21» ОСОБА_3 на питання про факт надання гр. ОСОБА_1 фінансової допомоги або позичок відповідати відмовився.

Також в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебували в АБ «Укргазбанк» МФО банку (320478), а саме до банківських рахунків ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358). Під час аналізу руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що 04.04.2016 здійснено банківську операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 34000 грн., призначення платежу «Повернення фінансової допомоги відповідно договору №9 від 04.03.2016 р. ОСОБА_1 », 03.04.2017 р. здійснено банківську операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 70000 грн., призначення платежу «Повернення фінансової допомоги відповідно договору №9 від 04.03.2016 р. ОСОБА_1 », 04.04.2017 р. здійснено банківську операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 300000 грн., призначення платежу «Повернення фінансової допомоги відповідно договору №9 від 04.03.2016 р. ОСОБА_1 », 20.06.2017 р. здійснено банківську операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 96000 грн., призначення платежу «Повернення фінансової допомоги відповідно договору №9 від 04.03.2016 р. ОСОБА_1 », 17.07.2017 р. здійснено банківську операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 96000 грн., призначення платежу «Повернення фінансової допомоги відповідно договору №10 від 02.06.2016 р. ОСОБА_1 », 18.07.2017 р. здійснено банківську операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 5600 грн., призначення платежу «Повернення фінансової допомоги відповідно договору №10 від 02.06.2016 р. ОСОБА_1 », 04.10.2017 р. здійснено банківську операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 1700 грн., призначення платежу «Повернення фінансової допомоги відповідно договору №10 від 02.06.2016 р. ОСОБА_1 », 04.12.2017 р. здійснено банківську операцію з перерахування грошових коштів у розмірі 2400 грн., призначення платежу «Повернення фінансової допомоги відповідно договору №10 від 02.06.2016 р. ОСОБА_1 ».

Відповідно до інформації з виписки по рахунку № НОМЕР_1 всі операції по поверненню фінансової допомоги ОСОБА_1 здійснювались через касу банку, про що ОСОБА_1 заперечує. Також при аналізі банківських рахунків факт отримання гр. ОСОБА_1 будь-яких грошових коштів за договорами отримання фінансової допомоги або отримання позики від ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358) не знайшло свого підтвердження.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні юридичної особи ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358), місце знаходження юридичної особи Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЛАЗАРЯНА, будинок 10, квартира 80 та зобов`язати директора ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358) ОСОБА_3 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкову С.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Соколянському Д.А. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні юридичної особи ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358), місце знаходження юридичної особи Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЛАЗАРЯНА, будинок 10, квартира 80 та зобов`язати директора ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358) ОСОБА_3 , надати оригінали наступних документів, а саме:

- копії завірених належним чином протоколів загальних зборів учасників підприємства ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358) за період з 01.01.2016 р. по 01.11.2019;

- належним чином завірені акти перевірок підприємства ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21», які здійснювала ДПІ у Соборному за період з 2015 по 25.10.2019 рік;

- копії документів ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358) за період

з 01.01.2016р. по 01.03.2018 р., якими оформлювалися операції по видачі грошових коштів гр. ОСОБА_1 від ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358);

- оригінал договору №10 від 02.06.2016 р. підписаний між гр. ОСОБА_1

та керівництвом ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358);

- оригінал договору №9 від 04.03.2016 р. підписаний між гр. ОСОБА_1

та керівництвом ПП «Спецбудмонтаж-21» (код ЄДРПОУ 32417358);.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Демидова