Ухвала суду № 86474441, 18.12.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13837/19

Провадження № 1-кс/201/6878/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., за участю секретаря судового засідання Гоц Г.Ю., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Левченко Р.В, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Троніной К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040650000513, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Левченко Р.В, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Троніной К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040650000513, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 01.11.2018 року працівник ТОВ «Солар Стальконструкція» ОСОБА_1 через мережу «Інтернет» на сайті «OLХ» знайшов оголошення про продаж будівельного вагончика та вирішив його придбати.

На адресу ТОВ «Солар Стальконструкція» продавцем направлено рахунок на оплату із зазначенням отримувача платежу ТОВ «Глобал інтертеймент груп» ЄДРПОУ 41941254 р/р26008013065916 відкритого у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Після чого 05.11.2018 ТОВ «Солар Стальконструкція» здійснив оплату даного товару у сумі 49624 гривні на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ Сбербанк, однак товар так і не надійшов і грошові кошти заплачені за товар ніхто не повернув та на дзвінки вже ніхто не відповідав.

Таким чином невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Солар Стальконструкція» у сумі 49624 грн.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у АТ "СБЕРБАНК", (МФО 320627), код ЄДРПОУ 25959784, документи щодо відкриття та обслуговування рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Глобал інтертеймент груп» (ЄДРПОУ 41941254) номер НОМЕР_1 відкритих у АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Левченко Р.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Троніной К.В дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Глобал інтертеймент груп» (ЄДРПОУ 41941254) номер НОМЕР_1 відкритих у АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) за період з 01.11.2018 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску), з можливістю надання тимчасового доступу у відділенні АТ "СБЕРБАНК" що розташоване за адресою: 49024, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Короленко, 15.

А також завірені належним чином копії наступних документів:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Глобал інтертеймент груп» (ЄДРПОУ 41941254);

банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ «Глобал інтертеймент груп» (ЄДРПОУ 41941254);

Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням печатки, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

Копії первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій щодо зняття готівки по вищезгаданому рахунку із зазначення відділення банку де проводилось зняття, дати та суми знятих коштів, відомості про особу що отримала кошти з рахунку.

- Відомості про IP-адреси з яких здійснювався доступ до системи дистанційного керування рахунком (Клієнт Банк.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Батманова