Ухвала суду № 86472753, 20.12.2019, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/2397/19

1-кс/583/2183/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2019 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Ільченко В.М.

за участю секретаря Верби Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції Ольхової О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018200060000413 від 02 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

17.12.2019 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції Ольхової О.О., погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу Єжаченко А.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018200060000413 від 02.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: надання групі слідчих тимчасового доступу з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих копій матеріалів податкової фінансової звітної документації ТОВ «Алова» та ТОВ «Евріка Плюс» за період 2014-2019 років, що зберігаються в Охтирській ДПІ Охтирського управління ГУ ДФС у Сумській області.

Клопотання мотивоване тим, що 02.07.2018 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області №583/2250/18 від 21.06.2018 із зобов`язанням внести відомості про факт невиконання ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» та ТОВ «Алова» рішення суду.

18.11.2014 між ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» та ТОВ «Алова» був укладений Договір купівлі-продажу товару №526, згідно якого ТОВ «Алова» було зобов`язано оплатити отриманий товар у строк 21 календарний день. З 18.11.2014 по 17.07.2015 ТОВ «Алова» отримало від ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» товару на загальну суму 482283,19 грн, однак оплатило лише 304334 грн.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 06.09.2016 стягнуто солідарно з ТОВ «Форекс ЛТД» та ТОВ «Алова» на користь ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» кошти в розмірі 1779,49 грн та судовий збір у розмірі 40,26 грн. Стягнуто з ТОВ «Алова» на користь ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» заборгованість за договором купівлі-продажу товару №526 від 18.11.2014 в розмірі 176169,70 грн, 3% річних 87,76 грн та судовий збір 3985,86 грн.

20.11.2014 між ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» та ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» укладено Договір купівлі-продажу товару №529, згідно якого ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» було зобов`язано оплатити отриманий товар у строк 21 календарний день. За даним договором ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» не сплатило за отриманий товар 219253,50 грн.

27.01.2017 Господарський суд Харківської області прийняв рішення №922/4108/16, яким вирішив стягнути з ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» на користь ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» заборгованість за договором купівлі-продажу товару №529 від 20.11.2014 в сумі 219253,50 грн, 3% річних в сумі 10761,68 грн, інфляційних втрат в сумі 100863,82 грн, витрати по сплаті судового збору в сумі 4963,19 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, в зв`язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник Охтирської ДПІ Охтирського управління ГУ ДФС у Сумській області в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018200060000413 від 02.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 02.07.2018 до Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Охтирського міськрайонного суду №583/2250/18 від 21.06.2018 за заявою ТОВ «ІНТЕР-СИНТЕЗ» з зобов`язанням внести відомості про факт невиконання ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» та ТОВ «Алова» рішення суду. Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» ТОВ «Виробниче сервісне підприємство «Евріка Плюс» та ТОВ «Алова» ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою заволодів майном ТОВ «Інтер-Синтез», що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції Ольхової О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: Хорошулі М.В., Стрюковій Т.В., Ольховій О.О. тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів податкової фінансової звітної документації ТОВ «АЛОВА» (ЄДРПОУ 37061844) та ТОВ «ЕВРІКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32214133) за період 2014-2019 років, які зберігаються в Охтирській ДПІ Охтирського управління ГУ ДФС у Сумській області за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Снайпера, 3.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області В.М. Ільченко