Ухвала суду № 86467923, 16.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64795/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристанскова Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристанскова Р.В. погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарата Державного бюро розслідувань Байрачним А.Л. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000570 від 15.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «УкрМет» запровадили протиправну схему незаконного збирання на території України металу з подальшим його експортом. Отримані від вище вказаної незаконної діяльності кошти, легалізовувались (виводились в тіньовий обіг) з використанням ряду підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Разом з тим відомо, що з метою надійного функціонування вище зазначеної схеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, було створено ПАТ «Грін Банк», який функціонував лише для прикриття вище викладеної незаконної діяльності (не проводив діяльність по кредитуванню та не приймав депозитні вклади). Відомо, що наприкінці 2014 року ПАТ «Грін Банк» здійснив фінансових операцій по переведенню коштів у готівку на суму понад 20 млрд. грн., в результаті чого був визнаний не платоспроможним.

Крім того встановлено, що ТОВ «УкрМет» починаючи з 2014 року займало лідируючі позиції серед товариств, які проводять діяльність з експорту металу, та при проведенні діяльності не здійснювало в повній мірі сплату обов`язкових податкових та митних платежів, в результаті чого нанесло збитки державі у розмірі понад 5 млрд. грн.

На даний час, викладена протиправна схема функціонує з використанням новоствореного суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Укртрейд Компані ЛТД».

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205, 209 та 212 КК України.

Встановлено, що ТОВ «УкрМет» (ЄДРПОУ 30966245) має відкриті наступні рахунки у АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), а саме: НОМЕР_1 (Дніпровське відділення АТ «Ощадбанк» м. Київ) та НОМЕР_2 (Головне управління АТ «Ощадбанк» м. Київ)

Вказані відомості перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Пристанскову Роберу Валерійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій у електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів (UAH, EUR, USD) по рахункам ТОВ «УкрМет» (ЄДРПОУ 30966245), а саме: НОМЕР_1 (Дніпровське відділення АТ «Ощадбанк» м. Київ) та НОМЕР_2 (Головне управління АТ «Ощадбанк» м. Київ) за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали у тому числі:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- довідки про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату винесення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64795/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Пристанскову Р.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик