Ухвала суду № 86467908, 16.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64207/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання cтаршого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача І. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32019100000000291 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5; ст.212 ч.3, ст. 205 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ряд суб`єктів господарювання, які створені (придбані) невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ «Ріфер Торг» (код 42990920),ТОВ «Поліфлекс Груп» (код 42657783).

Директором (службовою особою) ТОВ «Ріфер Торг» (код 42990920), являється ОСОБА_1 , який повідомив про не причетність до реєстрації та фінансової діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності. Директором (службовою особою) ТОВ «Поліфлекс Груп» (код 42657783), являється ОСОБА_2 , який повідомив про не причетність до реєстрації та фінансової діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Ріфер Торг», ТОВ «Поліфлекс Груп».

Слідчий вказує, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в тому числі, Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Парахіну Н.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса місцезнаходження м. Київ, вул. О. Павленка 15 та/або за іншим місцезнаходженням); Маріупольської міської ради, (адреса місцезнаходження Донецька область м. Маріуполь, пр-т. Миру 70 та/або за іншим місцезнаходженням) а саме:

- документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Ріфер Торг» (код 42990920);

- документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Поліфлекс Груп» (код 42657783).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64207/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сукачу І. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько