Ухвала суду № 86467840, 12.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.12.2019
Номер справи
757/37722/19-к
Номер документу
86467840
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37722/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О.,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - Копача О.Л.,

захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвоката Колесникова І.В.,

третьої особа - ОСОБА_2 ,

представника третьої особа - адвоката Шевєрдіна М.В.,

свідка - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Астахова Сергія Олександровича про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 12018000000000316 від 25.05.2018, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Астахова С.О., за погодженням із прокурором Ковтонюком П.А., згідно вимог якого, останній просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: ланцюг з металу жовтого кольору та кулоном у вигляді хреста, 2 обручальних кільця, фрагмент ланцюга з металу жовтого кольору, пару жіночих сережок з камінцем красного кольору, кулон з металу жовтого кольору з камінцем помаранчевого кольору, каблучку з металу жовтого кольору з камінцем помаранчевого кольору, жіночу каблучку з металу жовтого кольору, згорток фольги з предметом схожим на коронку з металу жовтого кольору, дві ціпочки з металу жовтого кольору, хрестик з металу жовтого кольору, сережку з металу білого кольору з камінцями білого кольору, гроші в іноземній валюті та одночасно прокурор просить поновити строк на звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Обгрунтовуючи клопотання сторона обвинувачення вказала, що з метою конфіскації майна, як виду покарання, існують передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна, оскільки його незастосування призведе до знищення речових доказів та унеможливить забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_1 - адвокат Колесников І.В. заперечував щодо задоволення клопотання, вказуючи, що кошти не належать підозрюваному, а являютьсю власністю ОСОБА_2 та ОСОБА_3

ОСОБА_2 та її представника - адвокат Шевєрдін М.В. в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, вказуючи на відсутність підстав, які б стверджували, що вилучене майно має відношення до обставин, які являються предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000316 від 25.05.2018, тобто відсутні підстави з якими законодавець пов`язує накладення арешту на майно з метою конфіскації майна, враховуючи, що володілець не перебуває у процесуальному статусі підозрюваного, так як воно належне ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Свідок - ОСОБА_3 в судовому засіданні вказав, що частина майна належить йому, а саме: 125 000 (сто двадцять п`ять тисяч) доларів США, 310 000 (три десят тисяч) гривень та 1 500 (півтори тисячі) Євро, а інша частина ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120180000000000316, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 155, ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинної організації, яка починаючи з 2016 року діє на території різних регіонів України, діючи умисно та з корисливих мотивів, займаються незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах.

Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій у вказаному провадженні отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організував групу, що займається незаконним придбання, зберіганням, перевезенням та пересиланням, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - амфетамін, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

13.07.2019 під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , який проводився в присутності дружини ОСОБА_2 , працівниками поліції були виявлені та вилучені: ланцюг з металу жовтого кольору та кулоном у вигляді хреста, 2 обручальних кільця, фрагмент ланцюга з металу жовтого кольору, пара жіночих сережок з камінцем красного кольору, кулон з металу жовтого кольору з камінцем помаранчевого кольору, каблучка з металу жовтого кольору з камінцем помаранчевого кольору, жіноча каблучка з металу жовтого кольору, згорток фольги з предметом схожим на коронку з металу жовтого кольору, дві ціпочки з металу жовтого кольору, хрестик з металу жовтого кольору, сережка з металу білого кольору з камінцями білого кольору, гроші в іноземній валюті, а саме - в сумі 3930 тисяч Євро, номіналом купюр 500 в кількості 3 шт.: ХО 848571345, ХО 848571354, ХО 848571336, номіналом купюр 100 в кількості шт.: ХО 8502273551, ХО 850223506, номіналом купюр 50 в кількості 44 шт.: S25185740884, S25411715539, S25185740902, S25185740893, S18742692508, S22554453157, S27594993058, S24411856885, S19369907863, S24315322093, S21996052297, S20291647597, S16382739535, S25185740911, S30404753062, S18937217302, S10778198911, V18841018153, S18080664604, X39396095831, S17654365123, S25075951396, S13011336736, S18472688449, S26984562172, S14858093257, S12686873956, S25158569803, S23121466729, S27278863711, S60999327637, S26186936515, S31519494583, S12211098217, S21344773894, S14519765923, S18166253974, S05550987445, S25079808562, S17128736557, S23597153386, S24906092938, s19797557686, s26882606833, номіналом купюр 10 в кількості 3 шт. SE4054314871, UF0028639852, EA3411172279, гроші в національній валюті номіналом 500 гривень в кількості 406 штук в сумі 203 000 гривень: Ф30161466, ВД 5161560, ФБ8056470, ЗЗ2405288, ЛД7096198, ЗГ3160433, ЛВ4051077, СЗ2130329, СЗ3536274, ЗГ6739058, ФЖ5452073, ВВ4653131, ЗГ2833021, МА9842342, СЗ 2051888, СБ0367105, ФБ1781939, ФЗ7329605, БТ 5894835, УИ4343870, ФЗ7720945, УБ9457699, МВ7281620, ФГ5545803, ВЗ5800797, СЖ3369390, ЛВ3800992, СЖ8916060, ВХ3699925, ЗГ0675265, УД6435332, УЖ3214770, ЗЗ3506238, ВГ6895520, ВИ5921530, УГ2184541, ЛЗ4360844, СЖ3589522, ВЗ6073364, ВБ4571547, ВЕ6160752, ФВ8554417, ФБ8554419, ФБ 54416, МБ 4739693, ВХ 0792532, МБ3969107, ЛБ7558177, ГТ4850519, УИ5124246, ВЗ5037797, СЗ0419742, АА4120138, ЛА6464125, ВА8513119, ЗЗ6638663, ЗГ3919769, ВА6130435, ЛИ3640384, ВХ9021087, ФБ7034081, ЗГ2921423, ЗИ5693403, ЛБ8825995, БР6529545, МВ0673264, УГ8694806, УЗ7583876, ЗБ6021161, ГК1563237, ФД74229941, ФВ8554418, ВА3961181, СБ2016060, ВЖ3057514, ЗГ2042406, ЛИ6210078, СБ0933344, СЖ9610720, БН5967685, БК 6238775, ЛГ8734322, ВД3855451, УГ3357937, УГ5722092, СЗ9766908, СЗ 7840630, ВВ0357304, УЗ9254052, СЖ3775590, ФД2628022, СГ3588508, УЗ6160833, УЖ0767779, УГ4167979, СЖ6049122, ЛИ2805281, ЛД33812730, УИ1263257, ФЗ1434814, АА5395916, ЛА8073115, ВВ9849298, ВБ5986734, ВА7040007, ЛБ9961228, ЗД0097039, МБ9508604, ФГ1087068, ЛБ1050689, ВИ4274099, ВБ4920979, ФД7616796, ЛЗ4418684, ФЖ3838538, ФД0818282, СЗ7686719, ГК6736776, ФД5463620, ФД6191987, ЗИ9270447, СЖ1629823,Уз9087030, УГ1798311, СГ7018896, ФЖ2736286, ВГ2192800, УИ5659060, ВВ7551525, УИ7680971, ЛЗ2437493, Фг6191462, Зб4658956, УБ2950010, Фд6873267, ВВ1308880, СЖ4788592, УЗ1823815, МВ3171029, ВА0424701, УЖ2151709, УЖ5573695, ЛЗ4883980, ЗД6712183, ЛИ1000881, ЗГ8501829, ФД4988534, УИ0647944, УИ8245999, ЛБ2890072, ВЗ7426944, ЛД6410259, МБ7666535, ЗИ0495655, УД8698647, УГ0234394, СБ7919105, ВД3157442, ФБ6199990, ВФ5240400, БТ3326717, СБ2966876, ЗФ0476793, ЛИ5037356, БР7821486, СЖ2172334, СБ8005433, ВЖ1451033, ЛА3324966, МГ3980988, ЗИ5843701, УБ6624822, МВ3807888, УИ4159328, ФЖ8267476, ЗИ3203406, ВЕ3226598, ВГ6994184, СБ7269545, УГ1094482, УЖ7467046, ВГ8300316, ВБ4197615, УИ9424754, ФД3015923, ЛД6125445, УД1325770, УИ0453000, ВБ6788118, ФЗ6820448, УЖ2593944, СЖ9155548, ВИ8395314, УГ7861165, ФД3736625, СД6975957, ВД2068349, ВИ6548645, ВИ6341487, ВД8957927, ВВ7558310, ЗГ3984144, ЛА0037200, ЛЗ6935271, ВА8488099, БН1752893, СГ5437872, ФД8720233, ФЗ8824104, УГ1094483, УЗ8143727, МГ5490924, УГ1164764, МВ9013447, ВЖ7349975, ЛА1080906, ЗЗ8730533, ЗГ9826075, ГК3563343, ЛЗ0891383, ВА0741595, СД0124095, УБ3950115, ВХ3370032, ФЗ7219222, УЗ9353701, СГ6474515, СГ3820414, УЗ9353522, УИ78336983, БР2876212, МВ2105520, СЖ2548565, ЛА9106836, УЗ2843042, МА3208734, МБ5151395, УД2225348, СД6539310, УЗ8198179, МБ1521323, СБ5304896, СГ5395543, БН0738783, ФГ4883585, ХГ0971374, ЛГ0533097, ФГ3669426, ФФД0967257, ЗФ1449539, ЗБ3477718, ХД0971367, ФГ4590380, УЖ0257241, БН1630981, ВЖ0644434, СЗ7788376, ВХ9038710, ЛЗ4532978, ЛЗ0429778, ФЗ3441255, БР3215316, ЗБ3965895, ФГ9236599, ФГ8718438, ФЗ9241232, БТ3594460, УГ5403778, ФД9297142, ЛИ4026554, УЗ7164732, ВБ1357397, МБ9226060, ЛД2406497, ФГ2576405, ВА8784304, ЛБ1951508, СБ7562591, ФД7984275, ЗЗ2133704, БТ0060303, ЛГ1058842, ЛЗ6792525, ЛГ1442168, ВЖ9822430, БТ0095410, УД9884777, ЛА5917819, ЗБ5205295, ЗФ6206453, СД7604408, ВЗ5341268, ВА1202323, ФЖ0784164, СД3441002, ЛБ1702670, ФЗ7740533, УЖ9605999, ВЖ6039847, ФД4617151, ФГ2518393, ФД0086616, ФД6528094, ВГ7155230, СЖ0798012, ЛИ4195247, ВХ2684168, МВ7196325, ЛГ0487837, ВИ5440627, ЛВ3494062, МБ8148464, ФД3273786, ВИ8330885, СЗ4793868, ФЗ99116120, ВЕ2617622, ЛИ6193821, СБ9618878, ФБ5111321, СБ4604432, ВБ8848539, ВЗ0461369, ЛД6193153, УЖ8310668, ВВ7483226, УИ3064861, ЛИ8529187, СИ8493245, ФЗ4353479, ФБ9779120, УБ3154499, ЗИ7473784, СЖ301469, ЛЗ5040395, ФД5582073, ВВ4900740, УИ8148181, МА8785708, СЗ0063187, ЛИ8027704, СД6542849, СБ8364303, ВЕ5436626, ЛЗ6499250, ЛГ9444009, ЗГ5261377, ФЗ2725630, ЛЗ5794063, УЗ6638022, ЗГ6955440, ЛВ3349505, ВИ9430574, ВХ4328366, ФЗ3030867, АА6541614, ВД1894248, ЗЗ5478074, ЛБ2821430, ЛВ1736923, УИ4270623, ЛВ0816563, ВЕ2822285, ВЖ2864644, УЖ0326008, ВГ9676270, ЗГ5911922, УИ80919375, ЛИ6895463, СГ2142897, УЗ5321483, ВФ0417471, ФЗ3018643, ВБ9216486, ЛА1873051, СЗ3123578, ЗГ5743456, ФД5865537, ФЖ2233118, УГ8761955, ЛГ6153510, ВД8108489, ЗГ5718908, УГ2072121, ФЗ8907084, ЗИ2101680, ЗД3763815, СЗ8582788, ЛД4282763, ВВ0007854, ФЗ2623511, ФЖ3017866, СГ4276534, ФБ5084161, УД1696395, ЗБ 8570772, ВХ4308277, УЖ5098107, СГ9280380, ВЕ0827698, ЛИ3293478, ВА7875470, ЛЗ2864467, ФЗ4129689, ЗБ8675612, ЛА9261735, гроші в національній валюті номіналом 200 гривень в кількості 551 штука в сумі 110 200 гривень: КГ1563317, УА4648730, ВЗ8982225, ЗГ4868731, КА7863817, ЗБ2059437, ТИ1136411, УБ6595991, ЕЮ6013183, МА2645795, СА0516820, УВ9490801, УЖ8196720, СЄ3048446, МБ3323792, ПЗ1165676, ПД1647110, ЕБ6689567, УМ2270182, КБ0320482, ПГ3908895, УН9812555, ЕЄ8309274, КА2988060, ПГ9619417, УД6739260, УЄ5506607, АД0445779, КЛ2363927, УГ3797368, УГ5343009, ЕЮ0564023, УЛ3303991, ЕГ0010840, СЖ2027049, КГ8903614, ЕЄ5311849, УД8154933, ЗД8030186, АЖ9516061, УЖ6325123, ЕЖ5932665, ТИ2853799, КИ2283084, УЛ3146595, МА3442822, ЄЗ8696960, УТ2105844, УЄ6801139, ПД2350834, ЄА6953165, ЄШ6249954, УМ3154042, МА2864932, ЗБ5858440, ЕЮ6410911, ЄД4597745, ЄЩ7541887, СЛ7999975, КН0935232, КИ1963084, УБ3700116, ЕЗ8591027, ЄЗ7739393, ТЕ2288223, ЄГ2833395, ЄД8807524, Єє4590157, КЗ4240881, УБ4702567, КА8220249, КВ7193722, МА3173392, МБ3800786, СА0434453, УЛ1872131, ПЕ2630983, ВЗ8642699, ЕЕ6338388, ЕА2164107, МА0711405, ТЖ0284826, КЙ0153706, АЄОЗО3229, ЄА2013525, ЗБ2126695, МБ4952911, ЕЄ3902712, ЕЄ3023958, СЛ8975095, ЄЯ3916970, АЕ2051028, СЖ2905509, УМ 9389404, ПГ2592164, ЗЄ0009335, УП0163931, ЗЕ5364865, ЄЮ8967498, ЄЄ1816064, СА1935302, СЛ2025369, ПЕ9434487, ЗД3379307, ПБ1940818, ЕЄ9047887, ТГ7111368, ЕЗ1269439, ТЄ1948864, УК0430879, КН4197693, УВ7979800, ЕХ0657636, УХ7385272, СА1738262, КЛ3159411, ВИ9338519, ЄЄ5162151, УА5451842, СД5935142, КГ6538130, ЄД0519502, ТЕ1900983, ЄЯ5206855, ЕЩ7601263, УЄ3724690, УГ5173067, ТЗ4234514, АВ8817263, КВ3998581, ХИ7794140, ПЄ9872973, ЗБ7429011, ЕЗ6465267, СМ6937881, КГ7046636, ВГ0915354, СМ7554559, УВ2211412, УЄ2879185, УП1882168, ЗЗ2670519, ДЙ1019458, ЗГ9575749, НБ2790336, ВФ0330133, ХЄ4466053, КВ7122647, ЕГ8843139, СЕ0893588, ТВ0836982, КК5986407, КН4946890, КЕ3339147, ЕВ6812855, УМ1088555, ХЕ4894161, СЕ7700132, ЕБ0341941, СЛ9744365, УФ 7000187, ХЖ1903183, УЄ1203046, УЄ5299114, ЗВ9119187, УБ1351223, ЗА0599439, ТА9821880, ПВ6795856, УМ5057367, ЕА5998824, УФ9821110, КБ8732901, СБ6664945, АЗ3186792, ЕД20844306, ХВ6538719, ЄЧ9600543, ЕШ7825383, АВ8663656, ПГ9763463, КЕ5620068, УБ2441850, УХ3629678, УЕ5807327, КГ1606409, УБ 93114, СВ0903490, УА9077996, ТИ5169522, УД2784401, УН5491813, УЕ9654895, Пг0712660, УТ0574668, КЄ6576004, КЖ5029390, ЗЗ1821401, ТА6204579, КЙ4417573, ПВ4558210, МВ6384720, КИ9587352, КИ4000377, УЗ3808355, ПД9763072, ЄЄ6049808, СИ3781914, ВФ9788215, ЄБ3519766, КИ7937980, ТД8096424, МБ9073660, КЕ7495635, СД7391325, УН0176556, УГ1551484, УА1007040, ЕЄ0332842, КЗ4818203, КЄ2676241, НБ2990238, КЛ7986998, УГ8684732, ЗЗ4008497, СЗ4187997, СЖ9107160, ЕБ1581266, СЛ2354941, ПЗ9042914, ПЗ8738575, ЄЩ3368662, УН5153253, КВ0408631, ЄЮ68327, ТВ3753165, ВЧ5551817, ХЕ7087167, ХГ2201054, СИ4722981, ЄЮ9750416, ЕВ2439040, КМ5212391, УФ0970769, ЄЄ5089323, УЗ9133899, КЗ5390646, ТИ3308364, ВГ1504832, КД6556024, СА2255540, АЄ8334886, ЄФ0172998, УЙ9475417, ЄЧ6071578, МБ1141119, ПИ8387440, УМ2170440, УЖ3858732, ЗЗ7936346, ТЄ3438783, ТЕ7542898, ЄБ8433220, СБ3385542, ВС5149668, ТИ1612554, ЄЮ1945912, УХ3188267, ТГ8549165, УБ4367756, КИ9587668, ХЄ9048972, ХЄ9048973, ХЄ9048970, ХЄ9048968, ХЄ9048969, ХЄ9048971, УВ9186479, СЖ6417717, ЕД5504106, ТВ9499568, ТА9425953, УБ7187156, УЗ2139248, УЗ841829, ТГ6788425, УГ6044372, КЄ8433573, ПД7167906, СЛ2844152, УА4502816, УЗ8064248, ВЄ6522138, ПВ9306772, ТИ3308786, ЄЩ6531907, ПВ8190554, КВ7054758, УЖ9755469, ПЗ7639012, УВ8232340, ХД9021162, АБ1356695, ПЄ4248276, ПД1435640, ЗД0425517, ЕЄ3886890, ЕЕ1033689, АГ2807010, СК4023163, УЕ4052539, УД5665860, ВЄ7076501, СВ7339468, ЕХ9012352, ЄЦ4124651, УМ1167185, УИ8219431, УИ8219361, СЕ2442493, КЖ4257875, ЕБ7954155, ЕД8603250, СН4844116, УЕ4471558, ХД9777104, КВ8439944, УФ9671556, ЗГ1511106, ЕЯ1575488, ТЖ5082017, ВЖ6658063, КЗ5348935, УП6410066, УМ1905606, ЄД8441680, ПГ6589466, ПГ3188706, ПЄ9297259, ЄБ3033268, УФ4568648, ТБ8957151, ЕЦ9442863, ВЖ0720105, УЙ6177838, ЗД3967219, ПЕ8353756, УА7377752, ЄЖ5463455, КД9008445, ЕД6364169, ЕЄ0265666, ЄЄ4214794, МА4270502, КЖ1898809, ЗЗ0027824, АЕ3528025, ПЗ1217407, ЄА5922233, КИ3290305, МБ6670896, КЗ8666841, УА5291554, ВЧ8590554, АЖ2217664, ПМ5271729, ЄГ6520581, УХ4244693, УЙ4560149, УС0003918, ХА5709791, ВЦ8999970, УД2518665, ЕВ0403113, ЕИ7529395, КЕ6263868,СБ8078596, УЛ5573964, ВА6011665, ТА3601356, ПД3980597, СИ7093859, ЕГ9082870, ТЗ8964437, ТЖ0078767, УЕ8914586, СЄ5280377, УМ7579573, ПИ9957400, ПВ0484846, СБ8968733, ЄЧ1849169, КН2404334, АВ6709588, ЄИ1407029, ЄЯ9191018, ЄД0667912, СЖ4442704, ЕФ3719046, КВ9595080, ЕД5652604, ЄД8892513, УЗ5004070, СЖ0713863, УГ4839653, УА6414902, ТЕ8229310, КЕ6526979, УВ1260258, ЕЯ0394962, ЄЮ8040675, СЕ6689304, АА5209384, СЗ6805706, ПЗ8916441, ЄЗ0629116, ПВ7842374, УА5029819, ЄЦ6125396, ЄЄ4946793, ЄЮ1556581, ПЕ8871119, ЕИ3533613, КЄ9923331, КЗ0821708, ЄШ0243341, УХ1659956, ЄВ4781157, ТЕ9180741, ХИ6409031, УЙ2464655, ПГ7914242, ПГ0886770, УЛ2314120, КЕ6009518, СК9878216, ТИ9907837, УФ8216770, УБ2651646, ПД1126008, ЄВ2475425, ЕИ9276348, УВ0918988, СЄ5291814, ТГ6101685, ВГ6371185, ТЖ6183911, КМ0153378, ЕА7349833, ХЗ2557128, КЄ3486316, ЕЕ3268738, ЗД1415290, ТИ2679863, КЖ3160392, КЄ5000762, СА4184434, ЕД8845882, ЗД4122997, МВ8810039, ЕГ5293673, СН9401086, КЛ7476737, СЄ2776757, ЄЕ4666507, КВ4404181, ВВ6593998, АД8976351, ВЕ7065195, ЄЩ4065716, ЄЗ0666985, СН2249493, УЄ6392567, ВИ9958088, КЕ4083260, СД8158000, АЄ0437802, УЄ8868118, ЕБ6561073, УИ0341320, ЕЯ 9807708, КЄ9736656, ЕЗ1451351, ЄЖ1648032, УХ7731041, ЄХ8723622, КБ2848419, УЕ7791570, УФ2367372, СЄ7212669, ЄЯ7575510, ХЄ9048974, ЕИ7105408, УФ9944964, ХЖ4895689, ХЄ9048975, ХЄ9048976, ХЄ9048977, ХЄ9048978, УА0975246, ЕД1480417, УГ3419276, ЕЮ2122169, УА5660142, СМ0651723, СК9053444, СК2567656, СБ4139163, ПБ9395009, СЛ4504763, ХЗ1394390, СЄ4533462, ЕЖ7237806, УЖ4444163, УЛ0833418, ЕЯ9464230, КД2475849, УП1985488, УЄ7482214, УЙ1097819, ЕЗ5744757, ПВ8011431, СЕ5164200, СЗ5714667, КЄ7608322, ПБ7544032, ХД0960834, АА0029961, КА2188180, КН5159143, УВ8590614, УЕ4573090, УЄ9826315, КЄ0780127, АГ1926846, ХД6033625, КИ9813059, ЕЩ4128094, УЄ2358430, СЖ5234273, УГ9453981, СЄ6842212, СК7069018, ЗГ7195811, ТД8371364, УГ1051146, УЗ0859262, АЄ5170804, ЕЮ9471093, ХЄ9048979, УФ1271613, грошові кошти в національній валюті номіналом по 100 гривень в кількості 198 купюр, в сумі 19 800 гривень : ЗА7188234, ВВ3101179, КТ7239950, ЗЄ0476296, ГЦ3764152, МА6189899, СД2402398, КУ0922363, ЗЕ7686899, ЕГ7878379, КН7879838, ВЮ2683937, КБ4276348, КН7106010, МБ2382050, СЖ6836272, ГЕ4420155, МД5174821, МД9324031, КГ7739245, СБ3039889, МЄ5318104, КГ0864754, КС5775612, ЗИ7894912, МГ9616686, ЗГ9666478, СИ5964322, КЛ4127986, КН0786092, МВ9557513, ЕХ6276517, ЕЦ5576995, СА6676663, СЕ5224964, ЗА4621782, ГЖ0208478, МП3892249, СБ5236849, ЕА3391090, ЗХ3676511, КЄ7798727, ЕЄ0138280, УН2532415, УЧ4296310, УЗ5303228, УЧ9205754, УЗ2285517, КС2240260З, Г1435305, КР1691529, МА0808614, МЗ0499248, СЄ4696960, СБ3574325, МБ8400283, ЗФ8489793, КП8397670, МБ8512391, ЗЄ6352822, ТА0455143, МЄ7755312, КП0575397, МГ8015884, МН1311777, СБ8704510, КА2966151, КП2082800, ЗЦ5429882, КУ4818971, СГ4803003, ЗЄ0469927, ЗЄ7868562, ЗЄ7868561, СВ6177710, СД3698428, МР4924763, КТ0386614, СБ2303018, КЄ0491732, ЗЗ8219962, КЗ6702485, КМ6707291, МИ1880541, СЄ8023968, СА5112051, МЛ1978481 ,СГ8387195, СГ8581936, ЗЗ2172317, КН0657820, МВ1087780, ЗЕ4000543, СИ4787431, ЕШ9178061, МН9214199, МП2570231, МЕ5222045, МВ7665971, КУ6239256, ЗА7130345, ТА4106730, КС2703027, КН1661062, МБ4030571, СЕ8105770, ЕЄ7335941, КА5744521, ЕГ5119070, ВЄ8643300, КТ7430122, КИ5101260, ЗА1080491, СД5822614, АГ4974674, СБ6911927, КР4762947, ВВ9870583, СИ7552309, ГЕ9346280, СЄ4516138, ЗЄ3958406, ЗГ7155365, ГБ7108355, МН7249853, КМ2722453, КК5567038, КГ7472399, СВ1702359, КВ1942597, МР3975853, ЕГ8216932, АЗ4917374, ЗВ5909772, ЗГ8199738, ЕГ7390387, ЗА5317115, КЙ3950627, ЗФ2239000, КВ4040738, ВВ6895231, АЄ3015817, ГБ6180623, КЗ8305865, ГВ4916214, МЗ2357843, КЙ5236670, СГ4774595, СЕ4787434, КН8631942, КН7037635, СБ9793367, СЕ8520547, ЗА6454065, КЗ2090303, ЕЦ5685480, МБ2240089, СЗ1883069, МИ0629984, ТБ1700827, ЗФ2718747, КС3165671, ЗА4217832, СЕ5842906, ЕЯ0395249, КМ7441775, ЕЩ4884637, КВ9269539, МВ0341601, КН6754034, ЗХ4319894, КЛ1946568, ЕЗ4175059, СА9709428, СЕ8155195, СБ6394281, СД4ЕЗ4175059, СА9709428, СЕ8155195, СБ6394281, СД4321551, КА8544365, МК3546889, ВХ3971443, ЕЮ0207463, КР5805443, КА5883430, МП3896935, ЗВ9702244, ЗА9362264, ЕФ3816292, ЗГ1274504, МВ1976818, КУ7311419, СЕ0243012, СВ0043368, КН4058709, ЗИ8251346, КТ5913178 ,СЄ4684516, СГ2239502, в загальній сумі 333 000 гривень, грошові кошти в іноземній валюті, а саме 144 825 доларів США, номіналом купюр по 100 доларів : LB00021028M, LF30519993F, LF30519994F, LB00021034M, LF38019128F, LJ86632059A, LB00021047M, LB00021045M, LB00021046M, LB00021044M, LB00021039M, LB00021043M, LB00021038M, LD30993207D, LB52774685W, LF17172087C, LB00021036M, LB00021040M, LB00021029M, LB00021048M, LL19458059D, LD84538045C, LL19458055D, LL19458060D, LL19458065D, LL19458058D, LL19458057D, LL19458056D, LL19458054D, LB52774686W, LB00021328M, LL19458223D, LL19458064D, LB88008599M, LL19458079D, LL19458208D, LL19458080D, LB00021023M, LL19458207D, LK32415233B, LL45868543G, LL45868540G, LL45868547G, LL45868600G, MK49419030A, LL45868544G, LL45868541G, LL45868546G, LL45868545G, LL45868539G, MK49419033A, MK49419034A, MK49419038A, MK49419032A, MK49419036A, MK49419037A, MK49419035A, MK49419039A, MK26907941A, MK26907940A, LL45868520G, LL45868526G, LL45868517G, LL45868519G, LL45868522G, LL45868527G, LL45868525G, LL45868524G, LL45868523G, LL45868521G, LL45868513G, LL45868518G, LL45868510G, LL45868511G, MK49419031A, LL45868515G, LL45868509G, LL45868514G, LL45868512G, LL45868516G, LI33055672A, LB00021024M, LB00021049M, LB00021035M, LF45048650H, LA37283925A, LB00021037M, LF45048649H, LC98962970A, LF45048648H, LL19458222D, LL19458076D, LL19458205D, LI47046540A, LL19458206D, LL19458083D, LE90159423C, LE90159418C, LB95839636B, LE16022486A. HF69362040B, FG99002993A, HB47324302R, HB47324303R, HA25263551B, HL37612562G, FB69652787C, HB51541034M, HL37612563G, HA25263552B, HK80986906C, HH85759656A, KB05402329A, FL44827200C, KB74048572A, HL55685873D, HB58808824R, DE56011820A, KB05402330A, HB78649435P, LL19458063, LF13438642H, LI91519399A, LE90159419C, LF45048651H, LB83788693F, LB00021050M, LF38019131F, LF38019126F, LF38019125F, LF64192902E, LB13120023X, LB00396721L, LB003967224L, LB18638445U, LB18638444U, LB35592829J, LG94697372B, LI12506686B, LB39735941G, LE49933375D, LF38019129F, LF30202413E, LK85366102A, LB90214167F, LH96589003B, LF45048647H, LF38019127F, LB91853858K, LD03971119C, LL16708225A, LL84130341G, LB00021027M, LK61364575E, LL09762563*, LB14802945S, LF97173967G, LB50173229R, LB76220699W, LG83107713B, LL45868532G, LL45868533G, LL45868536G, LL45868534G, LL45868537G, LL45868530G, LL45868535G, LL45868531G, LL45868529G, LL45868528G, MK26908000A, MK26907985A, MK26907984A, MK26907986A, MK26907983A, LB70794161J, LB12266418M, MK49419040A, LL45868542G, LL45868538G, LH51288360C, MB83274314C, LF35010427G, LB20278917J, MK10820152A, LB20278929J, MK10820153A, LB39718675V, LL13457388A, MF70091516A, LH51288354C, MB11477160F, LG54607957E, LD02836383C, LB44446400J, MK49419029A, MK49419026A, 49419028A, MK49419027A, LB73955831K., FF20280470B, HA18118900B, HL39605321F, HL39605320F, HB64378442G, HH72252245A, HK17828707B, HB66571296Q, HB66571297Q, HE68474757A, HE33234592D, HB61710381R, HH85759655A, HC71968879A, HC71968881A, HH85759654A, HH85759653A, HH85759652A, HB72544302I, HB72544335I, KB27792899B, KB27792898B, KB27792897B, KB27792867B, KB27792868B, KB27792806B, HF87246367E, HL22263149G, HB83753741C, HF87246366E, HA04482971B, HA04482972B, HG70003028B, HG70003027B,HF87246368E, KF45650195B, HF29818575A, KE55499174A, KB27792801B, KB27792900B, KB70932878G, KB70932879G, KB82220886J, HB45135986R, HF78766547E, KB79685865I, HA12570362B, HE04788535D, KB27792802B, KB53050111A, KB53050110A, KB53050109A, HB97087276N, KB27792808B, HB78598749A, KB27792805B, KB27792804B, KB27792803B, FK97877447A, HF91036625C, HA94453383A, KA52672814A, HE38357383D, KB95245417D, KJ45484751A, KK45031778C, FL16087881B, KB70932877G, KB70932881G, CB39744644A, KH38162835A, FF03918170B, KH38162807A, KB54680390F, KH38162833A, HE04351902B, KL58995742A, KH38162869A, KB13733572H, KL95567229D, KB30988455H, KF98394326C, KB20117276J, KF84551285C, KC52648844A, HB03994766J, HB15089416F, HA03188794B, HL68203246E, KL89917345C, DB26489107B, FB36786278C, KC28558795A, KK76309278A, FF42035488B, FF79793360B, HB13100752C, KJ31028401A, HI23091474A, FL19264552C., HB32412043C, KB00196891H, KB04038319R, BB11731335A, AB02844032Q, FF99040770A, KB02358177K, HG13563583A, HC12362298A, KF00246085B, KB47546404M, KA30608324A, HE42776471D, HB21903005J, KB89624912E, HC83309454A, HH41558172A, HB88272335E, HF00191309E, HB07663856A, MF32498648D, MB65394014F, DE60844917A, KB68176148K, HB74076731M, KB91966786J, HL86279340E, HB00149131A, HC00828980B, KB91966787J, LB55900711A, MF32498647B, MB01904247A, LB55900712A, MB01904234A, MF32498653B, MF32498652B, MF32498651B, MF32498650B, MF32498649B, LB62094981K, LF57642871C, LP94112020J, LG53881783B, LB01389671W, LB62094980K, LB92094979K, LB69440494K, LB44791959G, LI33266732A, LG14655601A, LL03177304D, LB 55012611S, LB55012609S, LK94614549E, LK24785952A, LL68640148A, LH48242768C, LL46032480F, LB91852319K, LI33166743A, FL35929171C, LF57642872C, LF57642873C, LB00743777H, LL82883603F, LK00250887D, LG53881653B, LB51191157G, LG53883643B, KK42854123B, KD25227875A, KB60995823I, HB89009176F, CH25194193A, HA57803151A, HE05233253B, KB94812895F, AB15217742*, HB39772841R, HH27739263A, KF41647680B, KF41647679B, KB47161486K, KF25667092A, HB20398561I, KB12900711C, KK08936179D, KB44078059J, KB27533315J, KB05818799*, KJ09989313A, HK43312390D, KB43595905F, KB05818800*, KB43595904F, HI10778472A, KH61948912A, KB35179776B, HA66162973A, BB36819795B, AE568509772A, A68550006A, AB11942538P, DB24257706B, KG41163909B, HG83564368B, FL67002379A, BC00262347A, HB91937398Q, KB73672000J, HJ93173036A, HF61452799A, FL84125351B, HK94174711B, HC06208889B, KB34592112K, AG75215235B, B96562247B, KG28448593B, KB78083117N, AB91186658P, KA16917202A, HB16754808M, KA54714237A, KB57243376H, FF33893671B, HB24220923N, KB78784667J, KB65632272A, KF40399328A, KB63103659D, HF36647096C, HK01997315D, HI36906687A, AK92548385A, KB41076022R, CF73319799A, HF34324109A, KB81274175I, KB15253904N, HB66433575H, HB05610560L, KL51826024D, KB93297588D, HB55206383F, KB89832442P, HF98412736D, HG92116649B, HB40734585L, KF53794773C, FL94718006C, KD61233977A, HB41904717K, HD25935558B, HK70899546C, BA00633004*, HK14133285C, FG34239386A, K41489900A, AK92548306A, AF92548378A, KD80056442A, AK92548365A, AB62510850P, HE04487474D, KB23208133H, DB03305113*, KB73013761M, KB30398833K, AB31727917F, HG96034208B, KK24513809C, HD04045622A, HC21030392A, HJ96507923A, KB69524775F, KA33606321A, HK41125695C, HB11499817R, KF73695294C, HB47219555K, KL43242537E, HA29845121A, KK43803219C, KK43803220C, KK24256507B, KL78289368C, KK76066823A, KC27743369A, FB15833572B, HD17559185B, KB68096205G, KB41973616N, KK81135683A, HB67236293M, HC65517728A, KB70786404J, KB12172946I, HF42865876C., KB21711188G, HK8189859C, LB76393115J, LF73332866F, LB90556196P, MB31708108G, MB44481286A, LE64646095D, LG19480952B, LB91733963J, LB25737422V, LF87488921E, LB69821119Q, LG12308379D, LK77590185D, LL26291895G, LL46455126D, MF59459844A, LB92693518R, LB51990925S, LL94375188E, LB68007644J, LF36572953D, LC96137710A, LL97834567G, LE11340413C, LF15574772H, LL93627027G, LB78512049T, LB11733849J, LB85610048Q, LB58571529N, MB61658684I, ML36847232A, MF74774513B, KBLL89045374E, MB47734561E, LF22434409H, LF33122481I, KB33529838C, AG84133365B, HL54883770D, KF41520316B, HC70263462A, DB59721527A, KD23668625A, KB32650227N, KB11242506F, KB03373050G, DB43770008B, CB79182065C, KB24133565C, KB66042692H, KD04984685B, KH47117524A, KE18529404B, AB92938415A, KL27789450D, AB03668615P, KB42112536E, KB72624189F, KB06035057J, KB60220899E, HF48305485C, KE18529406B, KE18529405B, LE41936091D, KB45991709G, HE22658815D, KB55168018B, LK63191711E, LB17911539G, LB17520299J, LB17520300J, LB60259713C, MB201667626F, MF57350107A, LL93976180E, MB47155581B, LF24417591E, MF13829820A, LB38996942W, LG55630348E, LB79287533A, LA89554667B, LF19873552A, LL33124733G, LB04472782Q, LD96973581C, LK54825803C, LK29702432E, LF66028612F, MB20824532F, MB68085782K, MB68085779K, MB68085781K, HK08189851C, HK08189857C, HK08189858C, HK08189860C., MJ16754366A, MJ16754363A, MJ16754368A, MK74485182A, MG55718693A, LB71353354J, MB65453059M, MK74485183A, MB65453058M, MK74485185A, MK74485180A, MK74485181A, MF59289747C, MF59289748C, MF59289744C, MF59289740C, MF59289741C, MF59289738C, MF59289739C, MF59289732C, MF59289733C, MF59289726C, MF59289891C, MF59289892C, MB65453056M, MB65453051M, MB65453052M, MB65453047M, MB65453021M, MB65453017M MB65453015M, MB65453016M, MB59289430C, MB59289421C, MB59289422C, LC05948794A, LC05948706A, LC05948710A, LC05948751A, LC05948777A, LC05948778A, LC05948796A, LC05948735A, LC05948724A, MG07716109A, LB71353343J, MF59289429C, LB84097913J, LL14104475C, LF55250060G, MK61521688A, LB20333991*, LB20333990*, MB67248108D, MB67248241D, MB67248134D, MB67248032D, MB67248127D, MB67248109D, LA08949158C, LA08949157C, LA08949155C, LA08949154C, LA08949190C, LA08949191C, LA08949192C, LA08949193C, LA08949194C, LA08949132C, LK15131226G, LA08949176C, LA08949195C, LA08949196C, LA08949197C, LA08949198C, LA08949160C, LB63189176J, LB30396468R, LB96141267J, MB54651537B, LL09668703E, LL63530281F, LB25310432V, LB25310431V, LL97235238D, LL97235240D, MB42293051C, MB42293050C, MB08171098D, MB00345274N, MB00345271N, MB00345272N, MB08324886D, LB71353353J, LB71353347J, LB71353346J, LB71353345J, LK84711369A, MB19953811C, MN30520905A., MF11901385E, LD70301911V, LD70301910V, MF35477121D, MF35477136D, LF23754318D, LG88450933A, MB06306139A, MF24746437D, LB57814053K, MB53525587G, LA90272362B, LL46989413G, LA13523054B, MF24746469D, MF24746470D, MF11901400E, MF11901392E, MF11901387E, MF11901386E, MF11948063E, MF11901384E, MF11901380E, MF11901377E, MF11948065E, MF11948202E, MF11948203E, MF24746436D, MF24746433D, MF24746432D, MF12709151E, LA02102287B, LD85117970D, MF90180807C, MF90180808C, MF90180809C, MF90180810C, MF90180811C, MF11948067E, MF11948066E, DL36731018A, AB61743862X, DF04641634B, HB36396020H, CB97102546E, HF87546088D, KB10950236H, BA19955897A, FL82286520A, KB88840009F, KH47682425A, KB67727168J, DJ16023394A, HB95783760C, KB38653828R, KB88556577I, KB27868585, HB67727311N, KF42523238D, HG51642014B, KB23078565I, HF65106060E, KK30722722B, HB45969221P, KE94193186A, HF08111270D, CG41410636A, HB49510919G, HE52240611D, KF53926540C, KK76255115A, KG20572101B, KG20572106B, KB43278596J, HA10142425A, KL82647447D, DE69688967A, KG39688476B, KB10899264C, KB53437790D, KE28456872B, KK47632629C, KB65812989B, KB66444512N, AL58093711B, KB51575550R, HK91889447B,HK20965974C, KB70479460J, KF43817173D, HB62758264A, KF30128005C, KB37428823J, HB60663942H, HH00267329A, HK01058211D, HL83607788F, KF34371771B, HL71469443D, KB10899251C., LB22027037A, LB22027038A, LF52094461C, LF25103642K, LC04269027B, MB50370053B, LL85925242H, LK50849691F, LE79813412E, MB50370035B, LB18273936J, LE02934868B, LB53848610M, LB85895509D, LB30872085H, LB90734183D, MB11247151A, MB11247152A, LB91275112L, LL15681902A, LB22027057A, LB22027058A, LB22027059A, LB22027060A, LB22027061A, LB22027062A, LB22027063A, LB22027064A, LB22027065A, LB22027040A, LB22027041A, LB22027042A, LB22027045A, LB22027046A, LB22027047A, LB22027048A, LB22027049A, LB22027050A, LB22027051A, LB22027052A, LB22027032A, MK46006357A, MB09792478M, MK46006364A, LG05498176B, LG4155704E, LG46155731E, LB22027034A, LB22027033A, LB22027054A, LB22027053A, MF47336653D, LB23459846W, KL94802269B, HL75447966F, HD44091939B, KB26220360H, HL85950639E, KL94802276B, KG10739935B, HH33107586A, KB98616755J, KB34193809D, KL94802275B, KB69740369R, KB69740370R, FK64133920A, HB64681621H, KB69740348R, KB69740396R, KB69740398R, KB69740301R, KB69740309R, KB69740344R, HG49290616B, HB14118883F, HB11064876L, KK04876601D, KB69740352R, KB69740353R, KB69740342R, KB69740310R, KJ59450760A, KL94802242B, KB69740341R, KL94802277B, KL94802243B, KL94802274B, KB69740367R, KJ59450761A, BE34354599A, KL89919966C, HK85610249B, KC57048380A, KL94802241B, KG89836908A, HL40083112E, HB70167543A, KB69740397R, KB69740306R, KK85361174B, KB27729088B, KF05773857A, KB00529287H, KF05773932A, KF63428101C, HE59892350A, HA58723204A, HC67982577A, FK40693910A, HC48957205A, HB13100963G, KB18883315J, KB86241202P,HF04451358E, KB85531145Q, KB37059360P, KB97504168I, KH30149399A, KB07754453N, KB02008927N, HL11194811F, KB28759857K, KL08842386D, AB01779840Y, KB67662339D, FF36063615B, KL43954827B, KD03809579B, KG49074277A, KL94101508C, KF00198948*, HB71761477L, KD06885110, KK02294401*, KB77795815H, HB00765722L, KD06885121A, HB83301633P, HG36646843B, KK6080300B, KB21295253J, DF17642585B, AB58929585J, DB717409306A, KJ59061407A, KF26596002B, HB23209823B, AD16355518B, HF06128414A, KF18298364A, KK03958119B, KB86058402Q, KB17336091C, KL07600525B, KL85688187C, KB16526135C, BB94286337A, KB80775390G, CF78111242A, KK14332471C, HB60494932H, KB22000697Q, FK47802024B, KL38182025D, HG88975991A, KC11144091A, HB86843332M, FG20932037A, AD44794743A, KA52696883A, KB726894 35H, KF47769558A, DB65383095D, FF52664560C, KE26307102B, LB64606986J, LD24912881B, LJ24930420B, MB20043219M, LB48357047G, LF45885869H, LF45877070H, LB14888541L, LB34868750F, LB34868734F, LB34868748F, LB34868772F, LB34868701F, LB31847323H, ML47041066C, ML47041065C, LB65171848H, MB88056895E, LE06967647F, LB34868742F, LB34868746F, LB34868792F, LB34868765F, LB34868763F., LF91255781F, LL77795124C, MB78995645J, LJ72964969B, LC09229328A, LD52252358A, KB61883261P, KL88854873D, KB63649496K, DC37841594A, KC07669481A, DH20062515A, KB39778853B, KB39778854B, FG27990608B, KB38593919A, HH29921755A, KL51163335C, HK44602146D, AB21870578R, DF56017892A, HE53995382C, HB32360604P, HB74660704L, AB75132146X, HL36304441G, HI50710953A, HB66991934K, HB98604016L, HB95008746P, HB12001277R, KH07361859A, CB62272589C, HK05121686B, HB72544304I, HH00253651A, HB72544303I, KB97918146E, HL73218447E, AB78593106P, KJ45484731A, KA52672813A. LB29379193S, LP29379192S, LB29379191S, LB29379190S, LB29379189S, LB29379188S, LF70264619E, LF91517344K, LD12357385A, LL37958443A, LE84105124E, LF34435630G, LH53039407C, LA18574770C, MB48221890K, LF39863889K, LL06779390E, LK54049928C, LG20432153B, LF11920100G, LL71994435A, LK30957338E, MB99114556G, LF78198474G, LL71994437A, MB99114557G, MB52151727C, LG05115244B, LF06328511K, MC03177855A, LB07560251A, LB35769938U, LL16503938G, LB90321792N, LB90328512N, LK79883763A, LB76155941E, LB17192809J, LK96268079E, LK96268078E, LB10496360C, MC03177884A, MC03177883A, MC03177876A, MC03177887A, MC03177882A, MC03177881A, MC03177880A, MC03177888A, MC03177891A, MC03177879A, MC03177878A, MC03177877A, LB17752950B, LL45034819G, LI81578615A, MB69129631F, LB53522449G, MC03177871A, MC03177870A, MC03177869A, MC03177868A, MC03177867A, MC03177866A, MC03177864A, MC03177863A, MC03177862A, MC03177861A, MC03177860A, MC03177859A, MC03177858A, MC03177857A, MC03177856A, MC03177875A, MC03177874A, MC03177873A, MC03177872A, MC03177865A, LB21968181W, LB95712503B, LB30227748V, LA37206346A, MC03177886A, LB28397131B, LL22454913D, LB98668274I, LI48002607A, LF73382773E, LB66612774G, LC20622345B, LA39415322A, LB82138011M, LB30187757G, LL24481566A, LK51310181C, LA93531597A, LB77559959M, LF28668452A, LB92950451C, MC03177885A, LJ07920304B, LL50963241D, LJ80019885A, LD42638527D, LJ07920302B, LJ07920303B, LJ07920301B, LD31722363D, LB78049910J, LB00085646J, LB00085645J, LD31722362D, LF70391491F, LL44289326D, LD56835548C, LG62605248B, LJ07928742B, LB84796005G, LB19347736J, LB19347735J, LB19347734J, LK31644981C, LK31644980C, LK14862544D, LL43404857A, LB65175800H, LF72725013F, LB77465027D, LG08422449D, LG08422455D, LG08422461D, LL50965499D, LB77465538D, LB53465769F, LB03787515*, LB34928465F, LB34928464F, LB88971496K, LB88971498K, LB88971497K, LB53096926K, LB73111294K, LB73111295K, LB73111296K, LB78060092J, LB78060091J, LB78060093J, LB78060094J, LB78060096J, LB78060095J, LG09964525A, LF48908630E, LL69819220A, LF37238250E, LF76709918E, LF76709917E, LF76709916E, LF76709939E, LF37113180E, LB21948500A, LB43196787H, LG04767536A, LG04767600A, LG04767599A, LG04767598A, LG04767597A, LG04767596A, LG04767595A, LG04767594A, LG04767593A, LL17003798A, LL17003800A, LL17003797A, LL17003793A, LB47353051A, LB47353052A, LB47353053A, LB47353054A, LB47353055A, LF43071861E, LF26908674F, LF96985520G, LF43068187E, LF58301534A, LF1799125H, LE55382551C, LJ07920305B, LH20674485C, LB62259776B, LF26999368E, LF26999367E, LG08501871B, LB48830279L, LB48830281L, LG29670803B, LB34367258L, LF17911263H, LE55382548C, LE55382550C, LE55382549C, HB42413358Q, KL76472113D, KB55715117C, KB21573093J, HC90162981A, KF72768304B, HB98256394J, KB00794129R, KB14735820B, KB28952683K, KA39928324A, KB10047706C, HB44151618R, HL21885772G, KG11972857A, KB56350921B, HF73498507E, FB91867315A, KB11691390P, HC12800170B, KE95506608A, HB06939428K, HC27646528A, HB06939423K, KF18378125A, KL86716137D, KK06158054D, HB93495351C, HB92881232M, HF31486833C, KB03449898H, HF84533125C, HB46320325F, KB21118471H, KB70397166I, FL64078486C, KG28906965B, KB17791791K, HF90409578B, HL23346805*, KF00793079C, HB27277206C, HD22305345B, KB07229981L, KB07229980L, KE38425854A, KF26379036B, KI33091632A, KB44361872B, KB03875549L, HB50377886R, KB30281323G, KB20296620E, HF53340279E, HF22495574D, KB66884435E, KF08367514A, HB90533639M, HB13791937B, AB27505342T, KL27440075B, AB10667196T, DF51380904A, KB88468791F, HB11098051J, HC43973119A, AB27505340T, KB12430723I, KB25128911E, HF86611747B, KE02001693B, HB68326327R, HB51824751B, KF73715763C, KB65111393N, HB74947258H, KL46111484A, KD43320291A, HB11241692Q, KB45845171B, KB10439547C, HL47010854D, AK88175420A, HB30809074N, HB41901283A, HD27335914A, HB74238714M, KL00920456E, KJ33383571A, KB23046742P, KL77272482A, KB79802738M, AB68146849C, KB42694478N, HB29389338R, KC21002354A, KB71247562L, HF72360598A, KL73313154A, KB79068102I, HB57025125I, KB74497586F, HC65414241A, KB26803938L, KB59204796J, HH81468765A, HL66539500F, KK57605492A, KB44571404C, KB17924627M, KB27618686G, FL52428050C, FB35506509B, DB84082271A, AB96831803E, HH07693126B, CB91951080D, KB21985888N, KD73003920A, KB70172788H, CF51653661A, HD57066556B, KA68122994A, HK31223638B, DB08417906B, HG71890084A, AB24630715E, KB35459394P, HB23659722N, FE42757470A, KB57831226R, HK97427808A, KB06396555P, HE17014308A, AG95618683B, AB12784908P, AB88679475M, CL35926350B, CB42338750D, HE24003304B, AE15521554C, HB91100087D, KB91464249M, HE75888357C ,HL77049744D, FH24410916A, KB65787103H, KJ57560889A, KB70138907N, KB42460295N, HI36896459A, KB36920486I, KI03734277A, KA46148073A, KD25862384A, KF30724464A, AB72174444C, FB26932924A, HE58450229C, KB65481602I, HJ80620459A, HB06926203*, KB74199765H, HA25279799B, KB96315056J, KB96315057J, KK39264988C, HB61930562F, FF17675954A, HF24805906F, KB39175159M, KB91566207G, AB62941207C, CB92720254C, CF76312963A, KB95374222K, CB41511122E, KF11911985C, FF58143234C, FF16577529A, FF16577530A, KB26271812L, KB57759604A, KB11471130J, HE95900114C, KB95374380K, BI65873519A, AB28949193J, KF08741763B, HD25270654B, KB00347717H, KF12833074B, BB56646827B, KB34418628J, KF48489681A, KF44365004D, HL29787007*, DB82992818B, AA86223748A, KB98352988H, 350 доларів США номіналом по 50, у кількості 7 купюр: EC084534100A, IK07518922A, IJ05763348A, JL04801773A, IK30567607A, IJ05763345A, IJ05763346A, 260 доларів США номіналом по 20 у кількості 13 купюр: JL74656339A, JL74656336A, JL74656338A, JL74656334A, JL74656318A, JH22433399A, IC18536693C, JB80311064A, JG29925565A, JE48918695B, JL74656319A, JL11345888B, JL74556337A,10 доларів США номіналом по 10 у кількості 1 купюри MG18884823C, 5 доларів США номіналом по 5 у кількості 1 купюри MD84830386A.

13.07.2019 в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України та цього ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий суддя при вирішенні питання про поновлення строку на звернення з даним клопотанням про арешт майна, приймає доводом сторони обвинувачення, а саме, що на наступний робочий день після вилучення вищевказаного майна необхідно було вжити заходів щодо дотримання строків, передбачених ч. 2 ст. 211 КПК України, а також у зв`язку з великим обсягом виконаних слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню, процесуальні строки було пропущено та на даний час виникла необхідність у поновлені процесуальних строків для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З огляду на зазначені вимоги закону та вставнолені обставини слідчий суддя приходить до висновку про необхідність поновлення строку на звернення слідчого до слідчого судді з даним клопотанням.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі Іатрідіс проти Греції [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі Антріш проти Франції , від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та Кушоглу проти Болгарії , заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі Спорронг та Льонрот проти Швеції , пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства , n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Однак, зазначені вимоги закону при зверненні з клопотанням слідчий не дотримався.

З матеріалів клопотання вбачається, що в обгрунтування клопотання слідчий вказує, що грошові кошти та майно, яке вилучене було придбано за грошові кошти, які були набуті підозрюваним ОСОБА_1 злочинним шляхом, а саме під час здійснення умисних дій пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, проте доказів які б могли переконливо про це свідчити слідчому судді не надано, а відтак слід прийти до висновку, що такі відсутні, враховуючи, що під час судового розгляду вставнолено, що 125 000 (сто двадцять п`ять тисяч) доларів США, 310 000 (три десят тисяч) гривень та 1 500 (півтори тисячі) Євро належать ОСОБА_3 , а все інше майно та вилучені грошові кошти ОСОБА_2 .

Так, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на вилучене майно, слідчий повинен був зазначити, яке відношення зазначена особа має до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, як на правову підставу для накладення арешту на вилучене майно, сторона обвинувачення вказала ч. 3 п. 2 ст. 170 КПК України, тобто накладення арешту з метою конфіскації майна як виду, проте дані доводи слідчий суддя не приймає до уваги з огляду на наступне.

Так, з матеріалів клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до розслідуваних злочинів відношення не мають, проте нормами кримінального процесуального законодавства чітко передбачено, що арешт майна можливий з метою конфіскації майна як виду покарання, тобто вказану мету на час застосування заходу забезпечення кримінального провадження законодавець пов`язує з процесуальним статусом особи, тобто особа повинна перебувати у статусі підозрюваного.

Враховуючи тривалий проміжок часу з моменту проведення обшуку та зверненням з даним клопотанням до слідчого судді до моменту винесення судового рішення, пройшов тривалий проміжок часу, сторона обвинувачення не довела таку причетність, як і судовому засіданні слідчим також не було надано жодних доказів на підтвердження причетності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до вчиненого кримінального правопорушення, впротивагу якому стороною захисту дані доводи спростовано наданим матеріалами в обгрунтування заперечень щодо вимог клопотання про арешт.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не було доведено необхідність накладення арешту на майно з метою конфіскації майна, враховуючи, що процесуальний статус власників майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в рамках вказаного кримінального провадження не визначено, а відтак вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, на яке посилається слідчий.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Поновити пропущений строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку 13 липня 2019 року, а саме: квартири АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Астахова Сергія Олександровича про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 12018000000000316 від 25.05.2018 - відмовити.

Ухвала про накладення арешту/відмову у ньому може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 86467840 ?

Документ № 86467840 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86467840 ?

Дата ухвалення - 12.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86467840 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86467840 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86467835
Наступний документ : 86467842