Ухвала суду № 86467265, 28.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44782/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., у кримінальному провадженні №12019100060002084 від 13.05.2019, тимчасовий доступ до речей і документів АТ «ПУМБ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Мазурик С.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019100060002084 від 13.05.2019 за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 366 КК Українивідносно фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі через мережу Інтернет, а саме ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), здійснював відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме мобільних телефонів, фізичним особам загальною вагою - 2 699,78 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили в 2018 році переказ на адресу ОСОБА_1 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму- 9 217 713 грн., проте при здійсненні аналізу баз даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 999 890 грн.;

Було встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), податкова адреса: и АДРЕСА_1 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме спортивного харчування, фізичним особам загальною вагою - 27 155,26 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2016 - 2018 років переказ в адресу ОСОБА_2 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на шиьн} суму - 16 517 549 грн., проте при здійсненні аналізу баз даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_2 задекларував дохід від господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 902 145 грн., за 2017 рік в розмірі 392 787 грн., та за 2018 рік в розмірі 986 59 грн.

Виявлено, що ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме запчастини, фізичним особам загальною вагою - 70 496,32 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2017-2018 років переказ на адресу ОСОБА_4 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 13 293 453 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) не зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 замовляли реалізовану продукцію із Інтернет магазину «Алеекспрес» (Китай).

У вказаних ФОП відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, відсутні банківські рахунки, що вказує на неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання/перерахунку грошових коштів за придбану/реалізовану продукцію.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 , з фізичним особам, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами які за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) отримували грошові кошти. Крім того, органу судового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133), щодо придбання товарів/послуг по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від`ємного значення.

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне, що ТОВ «Пост Фінанс» ті 35524133), має відкриті банківські рахунки в АТ "ПУМБ" (МФО 334851):- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);- 265406 (Українська гривня, код валюти 980).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, фінансово-банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб.

Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах юридичних справах ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді рахункам ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , будуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні №12019100060002084 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів по рахунку ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100060002084 на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «ПУМБ" (МФО 334851) яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, відносно клієнта ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133): - 265061439 (Українська гривня, код валюти 980);- 265406 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) >-265061439.980, № НОМЕР_6 , за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та онсання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань