Ухвала суду № 86467144, 19.12.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/16210/19

Провадження № 1-кс/712/8937/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько Олександри Ігорівни, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бовсуновською Ю.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019251010005706від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 грудня 2019 року до слідчого судді звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько О.І. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Солонько О.І. у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019251010005706 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали зібрані працівниками ГУ ДФС в Черкаській області щодо незаконної діяльності ТОВ «Екозбутенерго» (юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, оф. 105) в ході проведення якої встановлено, що посадові особи ТОВ «Екозбутенерго» в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. здійснювало поставки палива котельного рідинного на адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», при перевірці походження якого встановлено, що воно купувалось у ТОВ «Хайбер», яка має ознаки фіктивності, а отримані державні кошти виводились через СГД з ознаками «фіктивності», що свідчить про їх розкрадання. В результаті чого завдано збитків інтересам держави в великих розмірах.

За даним фактом порушене кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст.191 КК України.

В ході відпрацювання походження палива котельного рідинного поставленого ТОВ «Екозбутенерго» на адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» встановлено, що ТОВ «Хайбер» документально оформило придбання вказаного палива від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», які фактично не мали можливості здійснити постачання даного котельного палива по ланцюгу постачання від ТОВ «Хайбер» до ТОВ «Екозбутенерго» та його продажу на адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ПАТ «ДПЗКУ») так як контрагенти ТОВ «Хайбер» в період реалізації палива здійснювали придбання лише цигарок, іграшок, жирів рослинних та інших продуктів харчування, тобто згідно єдиного реєстру податкових накладних, постачальники ТОВ «Хайбер», не здійснювали придбання палива, а здійснювали лише підміну товарів по ланцюгу постачання від сумнівних СГД в адресу ТОВ «Хайбер» та в подальшому на адресу ТОВ «Енергозбут».

Також, згідно Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що 15.05.2019 року в ході проведення обшуку в м. Дніпро за кримінальним провадженням №42018040000000351, що внесено до ЄРДР за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області було виявлено ряд печаток суб`єктів фіктивного господарювання, в тому числі кліше печатки ТОВ «Хайбер», що свідчить про належність останнього до групи підприємств «конверційного центру» створених з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно висновку аналітичного дослідження №11/23-00-16-004 від 24.05.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Екозбутенерго» (код ЄДРПОУ 39436272) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 30.06.2019» встановлено що в діях службових осіб ТОВ «Екозбутенерго» наявні ознаки заволодіння коштами державного підприємства в розмірі 4527017 грн. шляхом здійснення документального оформлення операцій з купівлі-продажу палива котельного рідинного в кількості 245269,20 л., які фактично не поставлялись на адресу ПАТ «ДПЗКУ».

За результатами проведених перевірочних заходів було встановлено, що директор ТОВ «Хайбер» громадянка ОСОБА_1 відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів в період проведених операцій з ТОВ «Екозбутенерго» працювала та отримувала доходи з Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», яка зареєстрована за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 108.

На виконання ухвали Соснівського районного суду №712/14043/19 від 28.10.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів на підприємстві, де працювала гр. ОСОБА_1 , а саме -Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» було вилучено документацію, в ході аналізу якої встановлено, що ОСОБА_1 в період часу з серпня 2000 року по лютий 2019 року працювала в механічній майстерні мяляром будівельної групи; має диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю: «Електропостачання», який отримала в 2000 році, диплом бакалавра за напрямом підготовки «Електротехніка», який отримала в 2011 році та диплом за спеціальністю: «Електротехнічні системи електроспоживання» та здобула кваліфікацію інженера-електрика залізничного транспорту, яку отримала в 2012 році.

Також за оперативними даними встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_1 працює продавцем в магазині «Одяг з Німеччини» та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час усної розмови з оперативними працівниками відмовилась надавати зразки своїх підписів та будь-які покази, посилаючись на ст. 63 КУ України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937)

Слідчий в клопотанні зазначає, що іншим шляхом отримати інформацію про абонентів стільникового зв`язку неможливо, тому необхідно Отримати тимчасовий доступу до інформації про телефонні з`єднання по абонентському номеру, який використовує ОСОБА_1 що дасть можливість перевірити місце перебування останньої на момент подачі документів до реєстраційної служби, також її місця перебування під час укладання договорів на постачання палива котельного від імені ТОВ «Хайбер» та ряду інших документів від імені директора підприємства, в період часу з 01.11.2017 по дату здійснення тимчасового доступу до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

Представник мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись про день та час розгляду справи.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17.10.2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали зібрані працівниками ГУ ДФС в Черкаській області щодо незаконної діяльності ТОВ «Екозбутенерго» (юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, оф. 105) в ході проведення якої встановлено, що посадові особи ТОВ «Екозбутенерго» в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. здійснювало поставки палива котельного рідинного на адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», при перевірці походження якого встановлено, що воно купувалось у ТОВ «Хайбер», яка має ознаки фіктивності, а отримані державні кошти виводились через СГД з ознаками «фіктивності», що свідчить про їх розкрадання. В результаті чого завдано збитків інтересам держави в великих розмірах

Згідно матеріалів справи в ході розслідування кримінального провадження

було встановлено, що директор ТОВ «Хайбер» громадянка ОСОБА_1 відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України про суми виплачених доходів в період проведених операцій з ТОВ «Екозбутенерго» працювала та отримувала доходи з Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця», яка зареєстрована за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 108.

На виконання ухвали Соснівського районного суду №712/14043/19 від 28.10.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів на підприємстві, де працювала гр. ОСОБА_1 , а саме -Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» було вилучено документацію, в ході аналізу якої встановлено, що ОСОБА_1 в період часу з серпня 2000 року по лютий 2019 року працювала в механічній майстерні мяляром будівельної групи; має диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю: «Електропостачання», який отримала в 2000 році, диплом бакалавра за напрямом підготовки «Електротехніка», який отримала в 2011 році та диплом за спеціальністю: «Електротехнічні системи електроспоживання» та здобула кваліфікацію інженера-електрика залізничного транспорту, яку отримала в 2012 році.

Також за оперативними даними встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_1 працює продавцем в магазині «Одяг з Німеччини» та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . та використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937)

Оскільки наявна у володінні мобільного оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), інформація по абонентському номеру НОМЕР_1 має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, сторона кримінального провадження не довела необхідності отримання інформації мобільного оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» по вищевказаному абонентському номеру саме за період з 01.11.2017 та яке доказове значення у вказаному кримінальному провадженні буде мати отримана інформація, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково, із наданням інформації за період з 20.11.2017 по 31.12.2018.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько Олександри Ігорівни - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15),

а саме - інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 :

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація, але без зазначення їх змісту);

- дати, час та тривалість з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Інформацію надати за період з 20.11.2017 року по 31.12.2018 включно.

Інформацію надати в електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 18 січня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Солонько Олександрі Ігорівні чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Твардовському Є.Г., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, капітану податкової міліції Гончаренку Є.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Фесенку С.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, підполковнику податкової міліції Фарисей А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько