Ухвала суду № 86465572, 13.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43530/19

Провадження № 1-кс/761/29633/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Борисенко Д.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сачовської Ольгии Романівнии про тимчасовий доступ до речей і документів містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи Філія "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 23-А,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сачовська Ольга Романівна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва радник юстиції Д. Басов, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000285 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банківської установи Філія "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 23-А.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження №32019100000000285 встановлено, що в грудні 2018 року, ОСОБА_1 , діючи як пособник невстановленим особам, з метою прикриття незаконної діяльності придбав ТОВ «Світо-Трейд» (ЄДРПОУ 41357609).

Після державної реєстрації зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Світо-Трейд» з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «Світо-Трейд» зареєстровано 26.05.2017 Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією за № 10721020000036407, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Світо-Трейд» зареєстровано платником ПДВ.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що підприємство ТОВ «Світо-Трейд» (ЄДРПОУ 41357609) має явні ознаками фіктивності та перереєстроване з метою залучення його до незаконної схеми експорту товарів за межі митної території України.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Сачовська Ольга Романівна не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, яка не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сачовської Ольги Романівни про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи Філія "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 23-А,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя