YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 86464602, 22.11.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.11.2019

Номер справи

755/7637/19

Номер документу

86464602

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 755/7637/19

1-кс/755/7788/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Новицького А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2019 року старший слідчий в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Новицький А.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.06.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які з 2016 року по теперішній час на діючи на території м. Києва створили злочинну схему з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Так, впродовж 2016 - 2019 р.р., група осіб до якої входять ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у м. Києві використовуючи реквізити зареєстрованих на підставних осіб підприємств ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ЄВРО-БІЛДІНГ ГРУП» (код 41930918), ТОВ «ТЕЙРЕКС» (код 41563474), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» (код 41710935), ТОВ «АРНАЙС» (код 41694756), ТОВ «ЕКО-НОМІКС» (код 41221916), ТОВ «ТК ХЕППІ ТОРГ» (код 41539976), ТОВ «ОЛДАЄЙН» (код 41591549), ТОВ «РІВІЯ» (код 42510001), ТОВ «ОРІСІНІ» (код 42521446), ТОВ «АМБЛЕР» (код 42526287), ТОВ «АРМОР ТРАНС» (код 42520809), ТОВ «РЕНАР БАЛАНС» (код 2521320), ТОВ «Саніта Плюс -Днепр» (код 42367052) зареєстрованих на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності яка полягає у наданні послуг службовим особам реально діючих підприємств з мінімізації податкових зобов`язань.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що на підприємствах задіяних у злочинній схемі відкриті банківські рахунки відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) розташованому за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: ТОВ «ПРО СИСТЕМЗ» (код 42250272), ТОВ «МЕДІССОН» (код 42200771), ТОВ «МЕЙК АПЕСТ» (код 42191151), ТОВ «ВІП ДЕКС» (код 41785916), ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код 41309618), ТОВ «ВОРФОЛК» (код 42388905), ТОВ «ІНТЕР-ПЛЕЙ» (код 42371781), ТОВ «ТОП ЧЕЙН» (код 42214281), ТОВ «ОПЕН ТОРГ» (код 42199976), ТОВ «БЕСТ ГЛОБАЛ» (код 41785895), ТОВ «ХЕДСТОУН» (код 41125133), ТОВ «ДЕЛС ПРОМ» (код 32440827), ТОВ «САЙЛЕНС КОМПАНІ» (код 41723306), ТОВ «ВАРТОД» (код 41011270), ТОВ «СМАЙТ КОМПАНІ» (код 42199735), ТОВ «Райз-ап» (код 42304610), ТОВ «Юніверсус» (код 42371839), ТОВ «АЙТІ НЕВ» (код 42777623).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-банк».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Новицькому Андрію Леонідовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32016100100000064 тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРО СИСТЕМЗ» (код 42250272), ТОВ «МЕДІССОН» (код 42200771), ТОВ «МЕЙК АПЕСТ» (код 42191151), ТОВ «ВІП ДЕКС» (код 41785916), ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код 41309618), ТОВ «ВОРФОЛК» (код 42388905), ТОВ «ІНТЕР-ПЛЕЙ» (код 42371781), ТОВ «ТОП ЧЕЙН» (код 42214281), ТОВ «ОПЕН ТОРГ» (код 42199976), ТОВ «БЕСТ ГЛОБАЛ» (код 41785895), ТОВ «ХЕДСТОУН» (код 41125133), ТОВ «ДЕЛС ПРОМ» (код 32440827), ТОВ «САЙЛЕНС КОМПАНІ» (код 41723306), ТОВ «ВАРТОД» (код 41011270), ТОВ «СМАЙТ КОМПАНІ» (код 42199735), ТОВ «Райз-ап» (код 42304610), ТОВ «Юніверсус» (код 42371839), ТОВ «АЙТІ НЕВ» (код 42777623), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) розташованому за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

1) банківські виписки які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «ПРО СИСТЕМЗ» (код 42250272);

- № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «МЕДІССОН» (код 42200771);

- № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ «МЕЙК АПЕСТ» (код 42191151);

- № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_13 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «ВІП ДЕКС» (код 41785916);

- № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «БЕЙЛІН І К»

(код 41309618);

- № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «ВОРФОЛК» (код 42388905);

- № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «ІНТЕР-ПЛЕЙ» (код 42371781);

- № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ «ТОП ЧЕЙН» (код 42214281);

- № НОМЕР_24 (українська гривня ) відкритий службовими особами ТОВ «ОПЕН ТОРГ» (код 42199976);

- № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ «БЕСТ ГЛОБАЛ» (код 41785895);

- № НОМЕР_26 (українська гривня, № НОМЕР_27 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «ХЕДСТОУН» (код 41125133);

- № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ «ДЕЛС ПРОМ» (код 32440827);

- № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «САЙЛЕНС КОМПАНІ» (код 41723306);

- № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «ВАРТОД» (код 41011270);

- № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ «СМАЙТ КОМПАНІ» (код 42199735);

- № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «Райз-ап» (код 42304610);

- № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «Юніверсус» (код 42371839);

- № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «АЙТІ НЕВ» (код 42777623), в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вище вказаним банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

2) договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «ПРО СИСТЕМЗ» (код 42250272);

- № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «МЕДІССОН» (код 42200771);

- № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий службовими особами ТОВ «МЕЙК АПЕСТ» (код 42191151);

- № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 відкритий 07.12.2018р., № НОМЕР_13 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «ВІП ДЕКС» (код 41785916);

- № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня) відкриті службовими особами ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код 41309618);