Ухвала суду № 86461721, 18.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24999/19

н/п 1-кс/766/17843/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області Яніцького С.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Філімоновим К.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: Яніцькому Сергію Миколайовичу, Коротюку Володимиру Олександровичу, Гордєєву Сергію Геннадійовичу, Маркобоку Павлу Дмитровичу, Шатровій Олені Віталіївні, Макушинському Станіславу Ігоровичу, Садонову Кирилу Ігоровичу, Ляшкевичу Євгену Ігоровичу, Віслоуху Андрію Вікторовичу, Круглику Олександру Миколайовичу, Колокоту Дмитру Володимировичу, Чистікову Артему Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188), щодо рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50);

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ «Вогонь часу» (ЄДРПОУ 36673074), щодо рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50);

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1, п. 2 та п. 3 рахункам за період з 01.03.2014 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000363 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) справи стосовно клієнтів ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188), ТОВ «Вогонь часу» (ЄДРПОУ 36673074) щодо рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , та інших рахунків, відкритих у даному банку, а також документи щодо руху грошових коштів по вказаним та іншим рахункам ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188), ТОВ «Вогонь часу» (ЄДРПОУ 36673074) у вказаному банку - банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 01.03.2014 по теперішній час, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000363 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що починаючи із 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_1 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_2 , організували в АР Крим та на підконтрольній українській владі території України господарську діяльність, частина прибутків від якої спрямовується для сплати податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, що сприяє подальшому проведенню представниками окупаційної влади РФ агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України.

Діючи із вказаною метою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 використовуючи підконтрольні останнім комерційні підприємства: ООО «ПИОНЕР» (номер реєстру юридичних осіб РФ 9102231814; ООО«ПИОНЕР-ДРИНК» (9102048791); ООО «АФ-ТИ» (9102037750); ООО«ПИОНЕР-ТОРГ» (9102003744); ООО «СТРОЙ-ИНТЕГРАЦИЯ» (9102237904); ООО «ПЛАСТИК» (9102045046); ООО «ПЛАНЕТА» (9102043271); 000 «ПИОНЕР-ЛОГИСТИК» (9102213967); ООО «РАСТАЛ» (9102060693), юридична адреса: м. Сімферополь, пров. Елеваторний, 16-А; ООО «АКОН» (9102037415, м. Симферополь, вул. Генерала Васильєва, 27-В); ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» (9103084908, м.Ялта, вул. Червоноармійська, 29); ООО«КРЫМ ТАБАК ТОРГ» (9103004959, м. Ялта, вул. Червоних Партизан, 5); ООО«ПАРТНЕР-ЮГ» (2312251807, РФ, м. Краснодар, вул. Уральска, 126/2, оф.2); ООО «ПОДИУМ» (9103016489, м.Ялта, вул. Підйомна, 9); ООО «ФОРМА» (9103003592, м.Ялта, вул. Дарсанівська, 21-А); ООО «ЕВРОТАБАК-КРБІМ» (9103004395), ООО «ИНВЕСТТОРГ» (9103078284), здійснюють фінансово-господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації продукції на території АР Крим, частина від якої контрабандним шляхом ввозиться на підконтрольну територію України з метою подальшої реалізації, що надає можливість ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримувати значні прибутки від їх роботи та в подальшому використовувати у власних протиправних цілях, а саме для сплати у вигляді податків і зборів до бюджету РФ та подальшого спрямування у готівковому вигляді на установи та організації окупаційної влади Російської Федерації в АР Крим, які причетні до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На даний час встановлено, що підконтрольні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 суб`єкти господарювання, протягом 2017 року перерахували до бюджету окупаційної влади РФ в АР Крим близько 28 млн. руб, у вигляді податків, доходів та зборів.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для легальної реалізації на підконтрольній території України продукції, використовують приватне підприємство «Інтер-гум» (м. Херсон, вул. Рішельєвська, 38, код ЄДРПОУ 32216188; засновник, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_3 ) та ТОВ «Вогонь часу» (м. Одеса, вул. Буніна, 16, код ЄДРПОУ 36673074, директор ОСОБА_4 ).

Згідно з відповіддю Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України за № 14/1-1568 від 04.03.2019 встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 продовжують протиправну діяльність пов`язану із сплатою податків, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади РФ в АР Крим, що сприяє подальшому проведенню представниками окупаційної влади РФ агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території або державного кордону України, чим вчиняють вказаний злочин.

Зокрема, дані особи протягом 2014-2015 років зареєстрували на підконтрольних ОСОБА_1 осіб в податкових органах окупаційної влади АР Крим зазначені вище комерційні структури, що проводять фінансово-господарську діяльність по придбанню, виготовленню та реалізації продукції з перерахунком податків та зборів до фіскальних органів РФ.

Відповідно до відповіді з ГУ БКОЗ СБУ № 14/1-11125 від 18.12.2018, ПП «Інтер-гум» користується наступними банківськими рахунками:

№ НОМЕР_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_2 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_3 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_17 в ПАТ «МТБ БАНК»;

Відповідно до відповіді з ГУ БКОЗ СБУ № 14/1-6662 від 18.09.2019, ТОВ «Вогонь часу», користується наступними банківськими рахунками:

№ НОМЕР_18 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ»;

№ НОМЕР_19 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ»;

№ НОМЕР_20 в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»;

№ НОМЕР_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_6 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_7 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_8 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_9 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_10 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_11 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_12 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_13 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_14 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_15 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

№ НОМЕР_16 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам має значення для досудового розслідування, оскільки містить інформацію щодо проведених вказаними юридичними особами фінансових операцій, які могли б бути спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття зазначених рахунків та інших рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також руху грошових коштів по вказаних рахунках, відкритих ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188), ТОВ «Вогонь часу» (ЄДРПОУ 36673074),що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: Яніцькому Сергію Миколайовичу, Коротюку Володимиру Олександровичу, Гордєєву Сергію Геннадійовичу, Маркобоку Павлу Дмитровичу, Шатровій Олені Віталіївні, Макушинському Станіславу Ігоровичу, Садонову Кирилу Ігоровичу, Ляшкевичу Євгену Ігоровичу, Віслоуху Андрію Вікторовичу, Круглику Олександру Миколайовичу, Колокоту Дмитру Володимировичу, Чистікову Артему Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ПП «Інтер-гум» (ЄДРПОУ 32216188), щодо рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50);

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ТОВ «Вогонь часу» (ЄДРПОУ 36673074), щодо рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та інших рахунків, відкритих вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50);

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1, п. 2 та п. 3 рахункам за період з 01.03.2014 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 18.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко