Ухвала суду № 86454759, 17.12.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 Справа №607/28620/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Федорів Л.І., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Жижурою Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Федорів Л.І. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Жижурою Л.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019210000000023 від 24.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Тернопіль, проспект Злуки, 8), а саме: які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2019 рік по 09.12.2019 року від або для ОСОБА_1 , мобільні номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи, із можливістю вилучення їх оригіналів, в тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування.

Слідчий просить провести розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ «Нова Пошта», у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019210000000023 від 24.05.2019 за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) протягом 2019 року організував незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акціизного податку на території Тернопільської області, які зберігає з метою збуту за місцем свого проживання в садовому будинку з надвірними будівлями, за адресою: АДРЕСА_1 та транспортує автомобілем марки Mercedes Vito з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_3 .

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв замовляє через мережу «Інтернет» есенції, смакові добавки, барвники та інший товар, який отримує за допомогою сервісу експрес - доставки ТОВ «Нова Пошта» на відділенні №4 за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 8. Замовлення здійснює користуючись послугами мобільного оператора «Київстар» за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які свідчать про здійснення відправки та отримування документів, вантажів, посилок, грошових переказів за допомогою сервісу експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта» в період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік громадянином ОСОБА_1 , у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ТОВ «Нова Пошта» оригіналів вказаних документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Тернопіль, проспект Злуки, 8) та підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2019 рік по 09.12.2019 року від або для ОСОБА_1 , мобільні номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення особи у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приймаючи до уваги неможливість отримання її іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Федорів Л.І., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Жижурою Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Дацку А.О., заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Мазепі А.В., начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцькому А.І., старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Грималу А.П., слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Дзьобі О.А., слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Кучерці Д.А., старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В., старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Москалюк-Хом`як Ю.І., слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Федорів Л.І. на тимчасовий доступ речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Тернопіль, проспект Злуки, 8), в тому числі тих, що знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, а саме: товарно-транспортних накладних та додатків до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договорів, угод та додатків до них, специфікацій, декларацій, довіреностей та всіх інших документів, які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2019 рік по 09.12.2019 року від або для ОСОБА_1 , мобільні номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич