Ухвала суду № 86453479, 19.12.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7722/19

Провадження № 1-кс/591/5099/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Сибільова О.В. про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку 17.12.2019 за місцезнаходженням ТОВ «Агрогрупа Деметра» за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8-Ж.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019200000000234 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Правдинське» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України» упродовж 2018-2019 років реалізували елітний селекційний посівний матеріал, вирощений на власних площах, за ціною звичайної товарної сільськогосподарської продукції, яка є нижчою за середньо ринкову на 25%, внаслідок чого державне підприємство недоотримало понад 500 тис. грн.

Так, службові особи ДПДГ «Правдинське» МІП НААН уклали ряд договорів (оренди техніки, закупівлі товарно-матеріальних цінностей та ін.) з приватною комерційною структурою ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346, зареєстроване за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8-Ж), в рамках яких здійснюється реалізація елітних селекційних зернових культур за ціною звичайної товарної сільськогосподарської продукції.

17.12.2019 у період часу з 1105 год. до 1832 год. на підставі ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 06.12.2019 проведено обшук за місцезнаходженням ТОВ «Агрогрупа Деметра» за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8-Ж, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

Вивченням вищевказаних документів встановлено, що вони містять відомості, які безпосередньо стосуються договірних відносин ДП «Дослідне господарство «Правдинське» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України» з ТОВ «Агрогрупа Деметра», товарно-грошового обороту між вказаними суб`єктами господарювання, а отже містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим 18.12.2019 відповідно до вимог ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що вищевказані речі та документи, вилучені під час обшуку, є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення, їх збереження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час обшуку 17.12.2019 за місцезнаходженням ТОВ «Агрогрупа Деметра» за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8-Ж: копії титульної сторінки «Журналу вихідної документації», а також сторінок, на яких записані вихідні номери на ДП ДГ «Правдинське», а саме № 742 від 23.07.2019, № 779 від 06.08.2019, № 817 від 03.09.2019 (на двох сторінках), № 927 від 16.09.2019, № 643 від 02.10.2019, № 791 від 24.10.2019 всього на 8 аркушах; копії титульної сторінки «Журналу вхідної документації», а також сторінок, на яких записані вхідні номери від ДП ДГ «Правдинське», а саме № 736 від 27.11.2019, № 763 від 09.12.2019, № 777 від 13.12.2019 всього на 4 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за грудень 2018 року на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за грудень 2018 року на 1 арк.; Роздруківки з рухом коштів (наявні контрагенти ДП ДГ «Правдинське») на 2 арк.; Заключна виписка за 19.09.2019 (ПАТ КБ «ПриватБанк») на 1 арк.; Копія договору поруки від 11.06.2018 на 2 арк. (наявний лише підпис кредитора); Копія договору відступлення права вимоги № 10052018-8-1 від 11.05.2018 на 2 арк. (підписи та печатки сторін відсутні); Копія договору відступлення права вимоги № 18-03 від 13.06.2018 на 1 арк. (наявна лише підпис та печатка первісного кредитора); Копія договору відступлення права вимоги № 18-05 від 29.05.2018 на 2 арк. (наявні підписи та печатки сторін); Копія договору відступлення права вимоги № 11052018-4 від 11.05.2018 на 2 арк. (підписи та печатки сторін відсутні); Копія договору доручення № 10/08 від 10.08.2018 на 4 арк. (підписи та печатки сторін відсутні); Копія договору відступлення права вимоги № 11052018-10 від 11.05.2018 на 2 арк. (підписи та печатки сторін відсутні); Копія договору відступлення права вимоги № 10052018-10 від 11.05.2018 на 2 арк. (підписи та печатки сторін відсутні); Копія договору відступлення права вимоги № 10052018 від 10.05.2018 на 2 арк. (підписи та печатки сторін відсутні); Копія договору відступлення права вимоги № 11052018 від 11.05.2018 на 2 арк. (підписи та печатки сторін відсутні); Копія договору відступлення права вимоги № 10052018-8 від 11.05.2018 на 2 арк. (підписи та печатки сторін відсутні); Договір про переведення боргу № 21/08 від 21.08.2018 на 2 арк. (з трьох учасників договору наявні лише підпис та печатка ТОВ «Агрогрупа Деметра»); Копія листа ДП ДГ «Правдинське» до ТОВ «Агрогрупа Деметра» від 03.12.2018 № 03/12 на 1 арк.; Лист ДП ДГ «Правдинське» до ТОВ «Агрогрупа Деметра» від 29.11.2018 № 334/1 на 1 арк.; Копія листа ТОВ «Агрогрупа Деметра» до ДП ДГ «Правдинське» від 27.11.2018 № 27/11 на 2 арк.; Виписка ПАТ «Укргазбанк» про рух коштів за 26.11.2018 на 2 арк.; Виписка відділення № 191/10 ПАТ «Укргазбанк» про рух коштів за 26.11.2018 на 1 арк.; Виписка відділення № 191/10 ПАТ «Укргазбанк» про рух коштів за 27.11.2018 на 1 арк.; Виписка відділення № 191/10 ПАТ «Укргазбанк» про рух коштів за 29.11.2018 на 1 арк.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Сибільова О.В.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін