Ухвала суду № 86446640, 17.12.2019, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/1520/19

Номер провадження № 1-кс/315/496/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

17 грудня 2019 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Ярош С.О.

при секретарі: Суховій С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Гуляйполе Запорізької області клопотаннястаршого слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тернового О.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000180 від 02.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.10.2019 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 42019081350000180 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України за фабулою: упродовж 2019 року невстановлені особи шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП «Благоустрійсервіс» при проведенні капітального ремонту вулиць в м. Гуляйполе Запорізької області.

05.12.2019 року до суду звернувся старший слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Терновий О.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000180 від 02.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому посилався на те, що в ході проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель «Prozorro», встановлено, що під час проведення капітального ремонту ділянок дорожнього покриття зокрема по вул. Шевченко від буд. №232 до буд. №238 в м. Гуляйполе Запорізької області, було укладено договір підряду №19/09/2 від 20.09.2019 року між КП «Благоустрійсервіс» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Пологівський шляхбуд» в особі директора ОСОБА_2 на загальну суму 2089000 грн., попередньо встановлено, що за результатами фінансових трансакцій за 03.09.2019 року (137029 грн. та 153089 грн.), 23.09.2019 року (357208 грн., 417295 грн. та 189450 грн.) КП «Благоустрійсервіс» було перераховано на рахунок ТОВ «Пологівський шляхбуд» 1254071 грн., проте роботи за вказаними Договорами на ділянках дорожнього покриття виконані не в повному обсязі та неналежним чином, а тому з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Креді Агріколь Банк» за адресою: м. Київ вул. Пушкінська 42/4, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прохав надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Пологівський шляхбуд» № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ №14361575), в період з 01.07.2019 року по 01.12.2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Представник АТ «Креді Агріколь Банк», як володілець документів, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився, заяву про розгляд справи у відсутність свого представника не надав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України проводилось обов`язкове фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею.

Вислухавши думки осіб, які беруть участь у розгляді, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ «Креді Агріколь Банк» за адресою: м. Київ вул. Пушкінська 42/4, та які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Пологівський шляхбуд» № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ №14361575), в період з 01.07.2019 року по 01.12.2019 року, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5, 6 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ «Креді Агріколь Банк» за адресою: м. Київ вул. Пушкінська 42/4, 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, 3) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню як таке, що ґрунтується на законі, підтверджене встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись статтями 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тернового О.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000180 від 02.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Терновому Олександру Олеговичу у кримінальному провадженні № 42019081350000180 від 02.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Креді Агріколь Банк» за адресою: м. Київ вул. Пушкінська 42/4, та які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Пологівський шляхбуд» № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк» (код ЄДРПОУ №14361575), в період з 01.07.2019 року по 01.12.2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її прийняття.

Повний текст ухвали буде складено 19.12.2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярош С.О.