Ухвала суду № 86439293, 17.12.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8908/19

Провадження № 1-кс/487/9314/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Гаврасієнко В.О., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., слідчого Барабанової В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Барабанової В.М. про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

06.12.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Барабанова В.М., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Устіменко І.Ю., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 04.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030004523, звернувся із указаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на документи та інші речі вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_1 , а саме: документи в кількості 128 аркушів, печатку з написом ТОВ «Кредит Центр» код 41170228 відділення №1», печатку з написом «ТОВ «Калина-2000» код 41308132».

Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище речі є об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор, власник майна у судовому засіданні були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що 04.12.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_2 щодо вжиття заходів до ОСОБА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період часу з 25.10.2019 року по 02.11.2019 року, шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 40 900 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_2 надала покази, що в липні 2019 року, точної дати не пам`ятає, вона звернулась до ТОВ «Кредит- Інвест», офіс якого розташований за адресою м. Миколаїв, пр-т Центральний 188, з метою оформлення кредиту грошових коштів. Під час оформлення кредиту, ОСОБА_2 надала співробітнику даної організації на ім`я Влад свої документи, а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, який в подальшому створював онлайн-заявку на отримання кредиту. В ході здійснення перевірки даних ОСОБА_2 , останній відмовлено у наданні кредиту.

В подальшому, 25.10.2019, ОСОБА_2 , зателефонував незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_1 , та повідомив, що він є співробітником ТОВ «Кредит Мастер» та запропонував оформити кредит.

Оскільки ОСОБА_2 знаходилась у скрутному матеріальному становищі та їй необхідні були грошові кошти, остання погодилась на пропозицію ОСОБА_1 .

В подальшому ОСОБА_2 , зустрілась з Счастливим 0.0. у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, пр- АДРЕСА_2 , під час зустрічі з яким, останній запропонував ОСОБА_2 оформити покупку вікон, тим самим прийняти участь у державній соціальній програмі «Теплий дім», яка повертає 65 % від ціни покупки товарів, які передбачені даною програмою. У свою чергу Счастливий 0.0. обіцяв допомогти у оформленні кредиту на певну суму грошових коштів. На пропозицію Счастливого 0.0. потерпіла ОСОБА_2 погодилась.

Після цього ОСОБА_1 виписав накладну, яка свідчить про покупку вікон потерпілою ОСОБА_2 від 26.10.2019 року на суму 45900 гривен. На даній накладній ОСОБА_1 поставив свій підпис та печатку «ПП ОСОБА_1 ». Після чого, ОСОБА_1 разом з потерпілою ОСОБА_2 поїхали у інтернет-клуб, який розташований на площі Перемоги у місті Миколаєві, більш точної адреси остання не пам`ятає, перебуваючи у якому ОСОБА_1 оформив на ОСОБА_2 онлайн-кредити у різних кредитних установах на загальну суму 40900 гривень.

Вказані грошові кошти в розмірі 40900 гривень поступили на банківський рахунок ОСОБА_2 , які в подальшому вона зняла готівкою та передала ОСОБА_1 в якості оплати за покупку вікон згідно виписаної накладної.

В подальшому ОСОБА_1 , згідно наданої товарної накладної не виконав умови, не здійснив передачу вікон ОСОБА_2 , грошові кошти за них не повернув, на зв`язок з потерпілою ОСОБА_2 не виходить.

Вище вказані кредити оформлені на ім`я ОСОБА_2 на теперішній час не сплачені. Отже, ОСОБА_1 своїми діями спричинив ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 40900 гривень.

Також, Заводським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_3 , з приводу вжиття заходів до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 27150 гривень, чим спричинив матеріального збитку, що свідчить про можливу протиправну діяльність ОСОБА_1 .

Під час досудового розслідування, 05.12.2019, приблизно о 10:30 години до слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївський області Барабанової В.М., звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що вона знаходиться в офісному приміщенні ОСОБА_1 за адресою: пр АДРЕСА_3 т АДРЕСА_2 , та є свідком того, що ОСОБА_1 спільно з невідомою особою виносять з офісного приміщення документи до автомобіля, знищують документацію пов`язану з їх можливою незаконною діяльністю, у зв`язку з чим вирішила подзвонити на службу «102».

В подальшому на місце події слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївський області Коломійцем Б.М., який приїхав на місце події, проведено обшуку офісного приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості щодо права власності об`єкт нерухомого майна (офіс), належить на праві власності ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), пов`язаний із врятуванням майна, а саме врятування документів, які можуть свідчити про можливу незаконну діяльність ОСОБА_1 .

В ході проведення обшуку в робочих стлах виявлено та вилучено документи в кількості 128 аркушів, печатку з написом ТОВ «Кредит Центр» код 41170228 відділення №1», печатку з написом «ТОВ «Калина-2000» код 41308132».

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Барабанової В.М. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 04.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030004523, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на речі, вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_1 , а саме: документи в кількості 128 аркушів, печатку з написом ТОВ «Кредит Центр» код 41170228 відділення №1», печатку з написом «ТОВ «Калина-2000» код 41308132».

Визначити місцем подальшого зберігання вказаного майна - Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: місто Миколаїв, вулиця Біла, 44.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя В.О. Гаврасієнко