Ухвала суду № 86438838, 18.12.2019, Тиврівський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

"18" грудня 2019 р. 145/1838/19

1-кс/145/741/2019

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мазурчака А. Г.

за участю секретаря Мигдальської Н.М.

слідчого СВ Тиврівського ВП Демова М.І.

розглянувши клопотання слідчої СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Бобик М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020320000203 від 05.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідча СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Бобик М.В. звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чубиком Я.О. в якому вказує, що 04.11.2019 року до Ч/Ч Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_1 про те, що того ж дня, невідома особа, шляхом зловживання її довірою, по телефону, під приводом продажу дизельного палива по зниженій ціні, заволоділа коштами в сумі 7 660 грн., які вона перерахувала на банківську картку через термінал в смт. Тиврів.

06.11.2019 до ЧЧ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_2 про те, що того ж дня невідома особа, шляхом зловживання його довірою по телефону, під приводом продажу дизельного палива по зниженій ціні заволоділа коштами в сумі 4 700 грн., які він перерахував на банківські картки через термінал в смт Тиврів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2019 року о 13:27:41

год. через термінал, який розташований за адресою смт. Тиврів, дорога Вінниця - Шпиків,

громадянином ОСОБА_2 було перераховано кошти в сумі 3 500 грн. на

картку № НОМЕР_1 . '

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської картонки № НОМЕР_1 , зокрема: в якому банку оформлена дана картка, ШБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух. коштів по даній картці з 01.11.2019 по 15.11.2019, номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки, вказати номер термінала, адреса його розташування.

Просить надати тимчасовий доступ їй - слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Бобик Марині Василівні, слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Демову Максиму Ігоровичу, старшому слідчому СВ Тиврівського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області Порошку Михайлу Володимировичу, слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Пращуку Ярославу Володимировичу та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух коштів по даній картці з 01.11.2019 по 15.11.2019, номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки, вказати номер термінала, адреса його розташування.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі Акціонерного банку «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

В судовому засіданні слідчий СВ Тиврівського ВП Демов М.І. клопотання підтримав.

Представник Головного офісу Акціонерного банку «Південний» в судове засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП Демова М.І., який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Порошку Михайлу Володимировичу, а також слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області Пращуку Ярославу Володимировичу, Демову Максиму Ігоровичу, Бобик Марині Василівні тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, в якому банку оформлена дана картка, ПІБ та місце проживання особи на яку оформлена дана картка, рух коштів по даній картці з 01.11.2019 по 15.11.2019, номера карток на які було перераховано кошти з даної картки, фото - відеозапис з терміналів під час зняття грошових коштів з даної картки, вказати номер термінала, адреса його розташування.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі Акціонерного банку «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мазурчак А. Г.