Ухвала суду № 86436018 від 13.12.2019 , Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3445/18

Провадження № 1-кс/638/4909/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року

13.12.2019 слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І.,

при секретарі Цуваревій Р.Ю.,

за участі прокурора Петренко Р.М.,

представника власників майна Чумакової О.В., Чумакової А.В. – Плетньової Ю.В.,

представника власників майна Управління будівництва, ремонту та реконструкції та шляхового господарства ХМР; Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР – ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчої СУ ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №12017220480005013 від 12.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 15.11.2019 за місцем здійснення діяльності Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пров. Подільський, 19, а саме:

- завірена копія розпорядження від 11.05.2010 №1054 Про призначення на посаду та присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування на ОСОБА_2 на 1 арк.;

- завірена копія розпорядження від 09.12.2013 №2110/2к Про призначення на посаду та присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування на ОСОБА_3 на 1 арк.;

- завірена копія посадової інструкції заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_3 від 13.12.2016 на 5 арк.;

- Положення про Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (нова редакція) Додаток 64 до рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 №7/15 (в редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №856/17 з 01.01.2018) на 5 арк.;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт просп. Людвіга Свободи (від вул. Ахсарова, до кільцевої дороги) Відкриті торги» з документами (до договору №358):

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 140 сторінок (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах та з конвертом формату А4;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 131 арк.;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт вул. Ахсарова Відкриті торги» з документами (до договору №357):

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 138 сторінок (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах та з конвертом формату А4;

- картонна папка з написом «2014 роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) у 2014 році (21 лот) Процедура закупівлі: Відкриті торги» з документами (до договору №109):

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 304 сторінках (нумерація з обох сторін аркушів) з документами та з трьома конвертами формату А4;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт вул. Кітаєнка Відкриті торги» з документами (до договору №565):

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 128 сторінок (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах та з конвертом формату А4;

- картонна папка з написом «2014 Роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) у 2014 році Лот-1 Капітальний ремонт вул. Клочківської (на ділянці від вул. Отакара Яроша до вул. Заводу Комсомолець) Лот-2 Капітальний ремонт аул. Чернишевської (на ділянці від площі Поезії до вул. Олеся Гончара) Лот-3 Капітальний ремонт (на ділянці від вулиці Лозівської до вулиці Довголевського) Лот-4 Капітальний ремонт (на ділянці від вул. Чернишевського до вул. Пушкінської) (до договорів №№238,241) з документами:

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 192 сторінок (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах та з конвертом формату A4;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт просп. Любові Малої (на ділянці від вул. Культкомівської до вул. Костянтина Калініна) відкриті торги (до договору № 560) з документами:

- тендерна документація ТОВ «ПАРКІНГ +» прошита та пронумеровано 136 сторінок (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах та з конвертом формату A4;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт вул. Військова. Коригування Відкриті торги (до договору № 192) з документами:

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 134 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт вул. Мефодіївської (45233000- 9 Будівництво, влаштування фундаменту шосе, доріг) Відкриті торги (до договору № 254) з документами:

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 144 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт вул. Плеханівської (від вул. Польової до вул. Енергетичної Відкриті торги (до договору № 306) з документами:

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 154 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт Корсиківського шляхопроводу та підходів до нього Відкриті торги (до договору № 491) з документами:

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 146 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт просп. Московського від вул. Енергетичної до просп. Льва Ландау Відкриті торги (до договору №313) з документами:

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 158 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах;

- картонна папка з написом «2017 Капітальний ремонт місцевого проїзду по просп. Московському (від вул. Харківських Дивізій до б-ру Богдана Хмельницького) (код за ДК 021:2015-45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) Відкриті торги (до договору № 398) з документами:

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт просп. Любові Малої (на ділянці від вул. Семінарської до вул. Культкомівської) Відкриті торги (до договору № 559) з документами: Тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 132 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт просп. Ново-Баварського (на J ділянці від Кільцевої дороги до вул. Кітаєнка) Відкриті торги (до договору № 558) з документами:

- копії договору про закупівлю робіт №313 від 23 червня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 183 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №192 від 12.05.2016, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, на 43 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №254 від 03 червня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими згодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, на 66 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №306 від 23 червня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 83 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №491 від 12 серпня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 100 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №558 від 04 жовтня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими згодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресзфсів, всього на 137 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №559 від 04 жовтня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 145 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №560 від 04 жовтня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього щ 177 арк.;

- договір про закупівлю робіт №109 від 03 червня 2014 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 193 арк.;

- договір будівельного підряду №374 від 20 серпня 2015 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 75 арк.;

- договір про закупівлю робіт №565 від 05.10.2016, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 81 арк.;

- договір про закупівлю робіт №357 від 26 липня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 172 арк.;

- договір про закупівлю робіт №358 від 26 липня 2016, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 119 арк.;

- договір про закупівлю робіт №238 від 22 жовтня 2014, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 193 арк.;

- договір про закупівлю робіт №241 від 22 жовтня 2014 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 166 арк.;

- договір про закупівлю робіт №785 від 27 листопада 2015, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 95 арк.;

- експертні звіти та робочих проектів до договорів 313, 192, 254, 306, 491, 558, 559, 560 всього на 440 арк.;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а загальною кількістю на 101 арк. систематизовані у синій теці (папка) до договору №2018/ПР\05;

- додаткові угоди до договору №2016/ПР/08 від 12 липня 2016, систематизовані у червоній теці загальною кількістю у 155 арк;

- форми КБ-3; КБ2В; 1 загальною кількістю на 452 арк., систематизовані у синій теці (папка) до договору №4 від 12 жовтня 2015 року;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а загальною кількістю на 274 арк. систематизовані у синій теці (папка) до договору №2016/ПР/09 від 14 липня 2016 року;

- форми КБ-3; КБ2В; 1 загальною кількістю на 285 арк. систематизовані у чорній теці (папка) до договору №4 від 12 жовтня 2015 року;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а; 1 загальною кількістю на 132 арк. систематизовані у сіїщй теці (папка) до договору 2016/ПР/12 від 22 серпня 2016;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/15 від 24 жовтня 2016 на 2 арк у зеленій теці;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а; 1 загальною кількістю на 319 арк. систематизовані у синій теці (папка) до договору 2016/ПР/12 від 22 серпня 2016 року;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/09 від 14 липня 2016 року систематизовані у синій теці на 252 арк;

- форми КБ-3; КБ2В; загальною кількістю на 330 арк. систематизовані у зеленій теці (папка) до договору №2016/ПР/08;

- додаткові угоди з додатками до договору 2016/ПР/07 від 11.07.2016 на 185 арк;

- додаткові угоди з додатками до договору №4 від 12 жовтня 2015 року на 25 арк;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а загальною кількістю на 467 арк. систематизовані у чорній теці (папка) до договору №2016/ПР/03 від 14.06.2016;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/12 від 22 серпня 2016 року систематизовані у паперовій теці на 228 арк;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/03 від 14 червня 2016 року систематизовані у синій теці на 183 арк;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а загальною кількістю на 107 арк. систематизовані у чорній теці (папка) до договору №12/05 від 12 травня 2016;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а загальною кількістю на 298 арк. систематизовані у зеленій теці (папка) до договору №2016/ПР/07 від 11.07.2016;

- наказ №14 від 21.03.2017 на 1 арк;

- наказ №58 від 23.08.2016 на 1 арк;

- наказ №2 від 11.01.2016 на 2 арк;

- наказ №54 від 21.09.2018 на 2 арк;

- наказ №17 від 21.03.2016 на 1 арк;

- наказ №37-1 від 21.03.2016 на 1 арк;

- наказ №33-1 від 20.05.2016 на 1 арк

- Положення про Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР (нова редакція) на 14 арк;

- посадова інструкція заступника начальника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР (що має право першого підпису) від 06 травня 2019 на 53 арк;

- повідомлення від 06.12.2017 до договору 2016/ПР/08 від 12.07.2016 загальною кількістю на 323 арк. систематизовані у синій теці (папка);

- тендерна документація (звіт) до договору №28 від 12.09.2016 року на 325 арк. систематизовані у синій теці (папка);

- звіт про результати проведення процедури закупівлі иА-2016-10-13-000275-а від 26.10.2016 з додатками наї 17 арк. систематизовані у синій теці (папка);

- тендерна документація (звіт) з додатками до договору №15 від 10.10.2016 року на 388 арк. систематизовані у синій теці (папка);

- довідка з державної закупівлі від 12 травня 2016 року на 136 арк. систематизовані у синій теці (папка);

- договір про закупівлю робіт за державні кошти №2016/ПР/12 від 22 серпня 2016 на 130 арк. систематизовані у жовтій теці (папка);

- договір про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 12 жовтня 2015 року на 185 арк. систематизовані у зеленій теці (папка);

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/15 від 24 жовтня 2016 року систематизовані у синій теці на 205 арк;

- тендерна документація з додатками на 214 арк. систематизовані у синій теці;

- тендерна документація з додатками на 514 арк. систематизовані у синій теці;

- тендерна документація з додатками на 449 арк. систематизовані у теці;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/08 від 12 липня 2016 року систематизовані у фіолетовій теці на 21 арк;

- тендерна документація з додатками на 316 арк. систематизовані у 1 томі, які належать Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34861610);

- мобільний телефон Iphone 7+ ІМЕІ: НОМЕР_1 , який вилучено у ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон iPhone X ІМЕI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 , вилучений у ОСОБА_2

- ноутбук Lenovo S/n: PF05UBJ5 вилучений у ОСОБА_5 ;

- ноутбук Lenovo S/n: PF0DB5PT вилучений у ОСОБА_6 ;

- НЖМД Samsung S/n: S20BJ9EC223423, який вилучений у ОСОБА_7 .

Також слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 15.11.2019 за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 :

- планшет ipad model A1567 серійний номер DMPPVA7R65YL, який містить копії документів про банківським рахункам відкритих в закордонних банках, а також про виконання будівельно-ремонтних робіт в будівлях і приміщеннях, що знаходяться за кордоном, також на вказаному пристоюю встановлені програми віддаленого доступу до банківського рахунку в банківській установі RAIFFEISENbank (Чехія) і банківській установі SABASTEL;

- рахунок-фактура №19/12-0261 від 02.09.2019 компанії Pere ornera s.a. (Іспанія) на суму 14700 євро на 1 арк.;

- документ diva faktyra №435 від 06.09.2019 на 1 арк.;

- копія листа адресованого inter tech Praha S.R.O. від 16.07.2019 на 1 арк.;

- пластикова картка і лист щодо страхування ОСОБА_8 в Республіці Чехія строком до 31.10.2019 на 1 арк.;

- пластикова картка і лист щодо страхування ОСОБА_9 в Республіці Чехія строком до 31.07.2020 на 1 арк.;

- чорнові записи щодо виконання ремонтних робіт №Y-1413640-M на суму 9703,08 євро на 2 арк.;

- чорнові записи щодо виконання ремонтних робіт №Y-1413640-M на суму 9703,08 євро із рукописним текстом «общ.смета» на 2 арк., а також звіт про отримані кошти станом на 09.08 в сумі 16000 євро на 2 арк.;

- рахунок (pressuport) №74784 від 05.08.2019 на суму 5572,81 євро, має рукописний текст «счет на керамику и сантехнику (изначальний)» на 1 арк.;

- рахунок (pressuport) №74784 від 05.08.2019 на суму 16440,37 євро на 1 арк. підписи та печатки відсутні;

- рахунок (pressuport) №580 від 31.08.2019 на суму 5417,17 євро, має рукописний текст переклади, який починається зі слів «ход душевая» на 3 арк., підписи та печатки відсутні;

- рахунок (pressuport) №Р-026-19 від 10.10.2019 на суму 14131,49 євро на 1 арк, має рукописний текст «Камаз с закрытом каналом. Бассейн», підписи і печатки відсутні;

- рахунок (pressuport) №Р-027-19 від 10.10.2019 на суму 13316,50 євро на 1 арк, має рукописний текст «Каскад с открытом каскадом», підписи і печатки відсутні;

- кошторис від 15.09.2019 (pressuport) на виготовлення паркану, хвіртки та перил на суму 14169,37 євро на 1 арк., має рукописний текст «Ворота забор», підписи і печатки відсутні;

- комерційна пропозиція «proposta tecnica» на суму 1245 євро, має рукописний текст «Геодезия включена в общую смету» на 4 аркушах, підписи і печатки відсутні, наявні тільки фотокопії підписів;

- кошторис від 07.10.2019 (pressuport) на суму 4585,30 євро на 1 арк., має рукописний текст, який починається словами « ОСОБА_10 с дверями», підписи і печатки відсутні;

- аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами про вартість ремонтних робіт, містить рукописний текст 12.10.2019 отдала Валерию 19500 є» і підпис біля вказаної цифри;

- контракт (contrato) від 09.09.2019 укладений між Valeriu Glutnic \ Olga Shumacova на 5 арк., кожний акруш документу містить підпис, виконаний від імені Valeriu Glutnic;

- чорнові записи щодо виконання ремонтних робіт, мають номер Y-1413640-M на суму 9703,08 євро, рукописний текст «Смета», а також рукописний текст про розрахунки станом на 09.09.2019 на кінцеву суму 16000, на 3 арк., підписи і печатки відсутні;

- контракт (contrato) від 09.09.2019, укладений між Ylla Arquitectura \ Olga Shumacova на суму 8446,22 євро на 2 арк., підписи та печатки відсутні;

- договір №290917/1 від 29.03.2017, укладений між ПП «Будтранс-груп» і ТОВ «Мост-стройком» з підписами уповноважених осіб і відбитками печаток на 5 арк.;

- акт №ОУ-0001512 від 11.10.2017 між КП «Юна» і ТОВ «Мостстройком» з підписами уповноважених осіб і відбитками печатками на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Паркінг+» на 1 арк. від 28.04.2010;

- контракт (contrato) 3 12227344079 від 14.06.2019 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

- планшет ipad model MTXA2FD|A, серійний номер DMPXW_JRK_61, на якому зберігаються електронні фотокопії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Паркінг+»;

- копію компромісу продажу і резерву нерухомості від 19.12.2019 на придбання односімейного будинку за адресою: Іспанія, провінція АДРЕСА_2 , вул АДРЕСА_3 , вартість покупки 800000 євро, укладений між ОСОБА_12 на 4 аркушах;

- копія нотаріального документу (ES Coria ОСОБА_13 ), датований 15.03.2019 на 8 арк.;

- копія договору від 20.03.2019 відкриття банківського рахунку в банку Sabadell (Іспанія) клієнтами Olga Chumakova і Alina Chumakova на 6 аркушах;

- копія документів про заснування підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія), прошиті і скріплені печаткою на 4 аркушах;

- копія документів про стан рахунку 961175002 Olga Chumakova, відкритий в Чехії, прошиті і скріплені печаткою на 3 аркушах, банківська установа Raiffeisenbank A.S., валюта рахнку євро;

- копія документів про стан рахунку 961175002 Olga Chumakova, відкритий Raiffeisenbank A.S. (Чехія), валюта рахнку чеська крона, прошиті і скріплені печаткою, на З аркушах;

- звіт №05941822 від 03.04.2019 про сплату податків платником Chumakova Olga в Чехії, прошиті і скріплені печаткою, на 5 аркушах;

- копія довідки про оподатковані доходи №665314/9999 від 25.01.2019 в Чехії платником Olga Chumakova, прошиті і скріплені печаткою, на 7 аркушах;

- копія документу про нарахування та виплату заробіної плати №05941822 за 2018 рік підприємством Prof Materials S.R.O. (Чехія) працівнику Chumakova Olga, прошитий і скріплений печаткою, на 12 аркушах;

- довідка про стан рахунку підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) від 22.11.2018 на 1 аркуші, валюта чеська крона;

- звіт підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) income statement станом на 31.12.2017 на 2 аркушах;

- довідка про стан рахунку підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) від 22.11.2018 на 1 аркуші, валюта євро;

- звіт підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) balance sheet станом на 31.12.2017 на 6 аркушах;

- копія документів про рух коштів по рахунку Prof Materials S.R.O. (Чехія) № НОМЕР_5 , валюта євро, прошито і скріплено печаткою, на 21 аркуші;

- копія документів про рух коштів по рахунку Prof Materials S.R.O. № НОМЕР_6 , валюта чеська крона, прошито і скріплено печаткою, на 9 аркушах;

- документи про нарахування заробітної плати підприємством Prof Materials S.R.O. (Чехія) працівнику Olga Chumakova від 03.04.2019, прошиті і скріплені печаткою, на 3 арк.;

- копія випсики з державного реєстру відносно Prof Materials S.R.O. (Чехія) на чеській, англійській і українській мовах станом на 22.11.2018, на 8 аркушах;

- копії документів про нарахування заробітної плати підприємством Intrer Tech Praha S.R.O. працівнику Alina Chumakova за 6-12 місяці 2018 року на чеській, англійській і українській мовах від 25.01.2019, на 17 аркушах;

- копія виписки з державного реєстру відносно підприємства Intrer Tech Praha S.R.O. станом на 22.11.2018 на чеській, англійській і українській мовах, на 8 аркушах;

- документи про сплату податків платником Alina Chumakova, складені Intrer Tech Praha S.R.O. (Чехія) від 03.04.2019, прошиті і скріплені печаткою, на 3 арк.;

- копія виписки з державного реєстру відносно підприємства Intrer Tech Praha S.R.O. станом на 12.04.2018, прошита і скріплена печаткою, на 4 аркушах;

- документи про сплату податків платником Alina Chumakova, складені Intrer Tech Praha S.R.O. (Чехія) від 25.01.2019, на 4 арк.;

- виписка про рух коштів по рахунку 793634002, відкриті в Raiffeisenbank A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., валюта чеська крона, на 2 аркушах;

- виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , відкритий в FioBANKA A.S., підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., валюта євро, на 2 аркушах;

- виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 , відкритий в Fio banka A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., валюта чеська крона, на 2 аркушах;

- виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 , відкритий в Fio banka A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., валюта чеська крона, на 7 аркушах;

- виписка про рух коштів по рахунку, відкритому в Komerchi banka A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O. від 06.08.2018, на 1 аркуші;

- виписка про рух коштів по рахунку, відкриторму в Komerchi banka A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O. від 06.08.2018 і 05.10.2018, на 2 аркушах;

- документи про нарахування та виплату заробітної плати підприємством Intrer Tech Praha S.R.O. працівнику Chumakova Alina від 25.01.2019 на чеській, англійській і українській мовах, прошиті і скріплені печаткою, на 12 аркушах;

- документи Komerchi banka A.S. відносно відкриття рахунку 115-6920520217/0100 клієнтом Alina Chumakova від 03.04.2019, прошиті і скріплені печаткою, на 3 аркушах;

- документи Komerchi banka A.S. відносно відкриття рахунку 115-6920540277/0100 клієнтом Alina Chumakova від 03.04.2019, на 3 аркушах, прошиті і скріплені печаткою;

- документи банку Sabadell відносно відкриття рахунків і випуску платіжних карт клієнтом Olga Chumakova та Alina Chumakova, на 55 аркушах;

- документи банку Fio banka A.S. відносно відкриття рахунків і їх обслуговування відносно клієнта Chumakova Olga, на 7 аркушах;

- документи банку Raiffeisen bank A.S. відносно відкриття рахунків і їх обслуговування відносно клієнта Chumakova Olga, на 12 аркушах;

- носій інформації накопичувач WA Му Passport, серійний номер WXJ1E23KSJK7, з дротом підключення, які належать ОСОБА_2 .

Слідчий просить майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документи, при матеріалах кримінального провадження, предмети в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220480005013 від 12.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.

Відповідно постанови керівника органу досудового розслідування - начальника СУ ГУНП в Харківській області, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220480005013 доручено групі слідчих.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п.п. 1.1., 2.З., 2.4., 3.1. Положення про Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі - Департамент), затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ряди 7 скликання» від 20.11.2015 №7/15, Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється міською радою; Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

Розпорядженням Харківського міського голови №2110/2н від 09.12.2013 ОСОБА_3 , 1974 р.н., з 10.12.2013 призначено на посаду заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Згідно з посадовою інструкцією заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, затвердженою 30.12.2016 директором Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, та з якою ОСОБА_3 ознайомлений особисто під підпис, метою діяльності заступника директора Департаменту є здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій з керівництва діяльністю Департаменту у межах делегованих йому директором Департаменту повноважень.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.5., 2.11. Посадової інструкції до кола обов`язків ОСОБА_3 входить: забезпечення ефективного виконання таких напрямків роботи Департаменту щодо реалізації державної політики у сфері будівництва та шляхового господарства, а саме: організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста Харкова за встановленими державними стандартами та нормами; організація контролю за якістю робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міста; організація прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів у порядку, встановленому законодавством; виконання інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства; сприяє впровадженню організаційно-економічного механізму ринкових перетворень, раціональному використанню-бюджетних коштів, державного та комунального майна; здійснює інші повноваження, покладені на нього згідно з чинним законодавством України.

Таким чином, вказує слідчий, ОСОБА_3 постійно обіймає посаду в виконавчому органі місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, у зв`язку з чим відповідно до ч. З ст. 18 КК України є службовою особою.

Слідчий вказує, що в період з липня 2014 по грудень 2017 р. заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Паркінг+», шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до яких було внесено необгрунтовано занижену вартість відходів від фрезерування, оформив набуття у власність ТОВ «Паркінг+» шляхом списання зворотною сумою за ціною значно нижче ринкової та здійснив розтрату майна, а саме: відходів від фрезерування (відходи покриття дороги) об`ємом, що утворились під час виконання ТОВ «Паркінг+» дорожньо-будівельних робіт з капітального ремонту вулиць в м. Харкові за Договорами, укладеними між Департаментом та ТОВ «Паркінг+», чим спричинив територіальній громаді матеріальну шкоду на загальну суму 4311115,9 грн.

В ході проведення досудового розслідування 14.11.2019 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради в нежитлових будівлях за №19 по провулку Подільському у м. Харкові.

15.11.2019 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведений обшук в нежитловій будівлі за №19 по АДРЕСА_4 Подільському АДРЕСА_3 за місцем розташування Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, в ході якого виявлені та вилучені:

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідай# комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 131 арк.;

- Роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 380 арк.;

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 136 сторінок (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах та з конвертом формату A4;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи завдань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 150 арк.;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт просп. Любові Малої (на ділянці від вул. Семінарської до вул. Культкомівської) Відкриті торги (до договору № 559) з документами: Тендерна документація ТОВ «ПАРКІНГ +» прошита та пронумеровано 132 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт просп. Ново-Баварського (на ділянці від Кільцевої дороги до вул. Кітаєнка) Відкриті торги (до договору № 558) з документами:

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 134 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на 2 аркушах;

- копії договору про закупівлю робіт №254 від 03 червня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, на 66 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №558 від 04 жовтня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 137 арк.;

- Договір про закупівлю робіт №109 від 03 червня 2014 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 193 арк.;

- експертні звіти та робочих проектів до договорів 313, 192, 254, 306, 491, 558, 559, 560, всього на 440 арк.;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а загальною кількістю на 101 арк., систематизовані у синій теці (папка) до договору №2018/ПР\05;

- додаткові угоди до договору №2016/ПР/08 від 12 липня 2016, систематизовані у червоній теці, загальною кількістю у 155 арк;

- форми КБ-3; КБ2В; 1, загальною кількістю на 452 арк., систематизовані у синій теці (папка) до договору №4 від 12 жовтня 2015 року;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а, загальною кількістю на 274 арк., систематизовані у синій теці (папка) до договору №2016/ПР/09 від 14 липня 2016 року;

- форми КБ-3; КБ2В; 1, загальною кількістю на 285 арк., систематизовані у чорній теці (папка) до договору №4 від 12 жовтня 2015 року;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а; 1, загальною кількістю на 132 арк., систематизовані у синій теці (папка) до договору 2016/ПР/12 від 22 серпня 2016;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/15 від 24 жовтня 2016, на 2 арк., у зеленій теці;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а; 1, загальною кількістю на 319 арк., систематизовані у синій теці (папка) до договору 2016/ПР/12 від 22 серпня 2016 року;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/09 від 14 липня 2016 року, систематизовані у синій теці, на 252 арк;

- форми КБ-3; КБ2В; загальною кількістю на 330 арк., систематизовані у зеленій теці (папка) до договору №2016/ПР/08;

- додаткові угоди з додатками до договору 2016/ПР/07 від 11.07.2016, на 185 арк.;

- додаткові угоди з додатками до договору №4 від 12 жовтня 2015 року на 25 арк.;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а, загальною кількістю на 467 арк., систематизовані у чорній теці (папка) до договору №2016/ПР/03 від 14.06.2016;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/12 від 22 серпня 2016 року, систематизовані у паперовій теці, на 228 арк;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/03 від 14 червня 2016 року, систематизовані у синій теці, на 183 арк;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а, загальною кількістю на 107 арк., систематизовані у чорній теці (папка) до договору №12/05 від 12 травня 2016;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а, загальною кількістю на 298 арк., систематизовані у зеленій теці (папка) до договору №2016/ПР/07 від 11.07.2016;

- наказ №14 від 21.03.2017 на 1 арк.;

- наказ №58 від 23.08.2016 на 1 арк.;

- наказ №2 від 11.01.2016 на 2 арк.;

- наказ №54 від 21.09.2018 на 2 арк.;

- наказ №17 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- наказ №37-1 від 21.03.2016 на 1 арк.;

- наказ №33-1 від 20.05.2016 на 1 арк.;

- Положення про Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР (нова редакція) на 14 арк.;

- повідомлення від 06.12.2017 до договору 2016/ПР/08 від 12.07.2016, загальною кількістю на 323 арк., систематизовані у синій теці (папка);

- тендерна документація (звіт) до договору №28 від 12.09.2016 року, на 325 арк., систематизовані у синій теці (папка);

- звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2016-10-13-000275-a від 26.10.2016 з додатками на 17 арк., систематизовані у синій теці (папка);

- тендерна документація (звіт) з додатками до договору №15 від 10.10.2016 року, на 388 арк., систематизовані у синій теці (папка);

- довідка з державної закупівлі від 12 травня 2016 року на 136 арк., систематизовані у синій теці (папка);

- договір про закупівлю робіт за державні кошти №2016/ПР/12 від 22 серпня 2016 на 130 арк., систематизовані у жовтій теці (папка);

- договір про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 12 жовтня 2015 року на 185 арк., систематизовані у зеленій теці (папка);

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/15 від 24 жовтня 2016 року, систематизовані у синій теці, на 205 арк.;

- тендерна документація з додатками на 214 арк., систематизовані у синій теці;

- тендерна документація з додатками на 514 арк., систематизовані у синій теці;

- тендерна документація з додатками на 449 арк., систематизовані у теці;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/08 від 12 липня 2016 року, систематизовані у фіолетовій теці, на 21 арк.;

- тендерна документація з додатками на 316 арк., систематизовані у 1 томі, які належать Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ряди (ЄДРПОУ 34861610);

- мобільний телефон Iphone 7+ IMEI: НОМЕР_1 , який вилучено у ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон iPhone X ІМЕI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 , вилучений у ОСОБА_2 ;

- ноутбук Lenovo S/n: PF05UBJ5, вилучений у ОСОБА_5 ;

- ноутбук Lenovo S/n: PF0DB5PT, вилучений у ОСОБА_6 ;

- НЖМД Samsung S/n: S20BJ9EC223423, який вилучений у ОСОБА_7 .

Крім того, вказує слідчий, 14.11.2019 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

15.11.2019 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені:

- планшет ipad, model A1567, серійний номер DMPPVA7R65YL, який містить копії документів по банківським рахункам, відкритим в закордонних банках, а також про виконання будівельно-ремонтних робіт в будівлях і приміщеннях, що знаходяться за кордоном, також на вказаному пристрої встановлені програми віддаленого доступу до банківського рахунку в банківській установі RAIFFEISENbank (Чехія) і банківській установі SABASTEL;

- рахунок-фактура №19/12-0261 від 02.09.2019 компанії Pere ornera s.a. (Іспанія) на суму 14700 євро на 1 арк.;

- документ diva faktyra №435 від 06.09.2019 на 1 арк.;

- копія листа адресованого inter tech Praha S.R.O. від 16.07.2019 на 1 арк.;

- пластикова картка і лист щодо страхування ОСОБА_8 в Республіці Чехія строком до 31.10.2019 на 1 арк.;

- пластикова картка і лист щодо страхування ОСОБА_9 в Республіці Чехія строком до 31.07.2020 на 1 арк.;

- чорнові записи щодо виконання ремонтних робіт №Y-1413640-M на суму 9703,08 євро на 2 арк.;

- чорнові записи щодо виконання ремонтних робіт №Y-1413640-M на суму 9703,08 євро із рукописним текстом «общ.смета» на 2 арк., а також звіт про отриманні кошти станом на 09.08 в сумі 16000 євро на 2 арк.;

- рахунок (pressuport) №74784 від 05.08.2019 на суму 16 440,37 євро на 1 арк., підписи та печатки відсутні;

- рахунок (pressuport) №Р-026-19 від 10.10.2019 на суму 14131,49 євро на 1 арк, має рукописний текст «Камаз с закрытим каналом. Бассейн», підписи і печатки відсутні;

- рахунок (pressuport) №Р-027-19 від 10.10.2019 на суму 13316,50 євро на 1 арк, має рукописний текст «Каскад с открытим каскадом», підписи і печатки відсутні;

- контракт (contrato) від 09.09.2019, укладений між Valeriu Glutnic \ Olga ОСОБА_14 , на 5 арк., кожний акруш документу містить підпис, виконаний від імені Valeriu Glutnic;

- контракт (contrato) від 09.09.2019, укладений між Ylla Arquitectura \ Olga Shumacova на суму 8446,22 євро, на 2 арк., підписи та печатки відсутні;

- договір №290917/1 від 29.03.2017, укладений між ПП «Будтранс-груп» і ТОВ «Мостстройком» з підписами уповноважених осіб і відбитками печаток, на 5 арк.;

- акт №ОУ-0001512 від 11.10.2017 між КП «Юна» і ТОВ «Мостстройком» з підписами уповноважених осіб і відбитками печатками, на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Паркінг+», на 1 арк., від 28.04.2010;

- контракт (contrato) 3 12227344079 від 14.06.2019 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

- планшет ipad, model MTXA2FD|A, серійний номер DMPXW_JRK_61, на якому зберігаються електронні фотокопії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Паркінг+»;

- копію компромісу продажу і резерву нерухомості від 19.12.2019 на придбання односімейного будинку за адресою: Іспанія, провінція Широна АДРЕСА_2 Аро, вул АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , вартість покупки 800000 євро, укладений між ОСОБА_12 і ОСОБА_15 , на 4 аркушах;

- копія нотаріального документу (ES Coria Simple), датований 15.03.2019, на 8 арк.;

- копія договору від 20.03.2019 про відкриття банківського рахунку в банку Sabadell (Іспанія) клієнтами Olga Chumakova і Alina Chumakova, на 6 аркушах;

- копія документів про заснування підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія), прошиті і скріплені печаткою, на 4 аркушах;

- копія документів про стан рахунку 961175002 Olga Chumakova, відкритий в Чехії, прошиті і скріплені печаткою, на 3 аркушах, банківська установа Raiffeisenbank A.S., валюта рахнку євро;

- копія документів про стан рахунку 961175002 Olga Chumakova, відкритий Raiffeisenbank A.S. (Чехія), валюта рахунку чеська крона, прошиті і скріплені печаткою, на З аркушах;

- довідка про стан рахунку підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) від 22.11.2018, на 1 аркуші, валюта чеська крона;

- звіт підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) income statement станом на 31.12.2017, на 2 аркушах;

- довідка про стан рахунку підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) від 22.11.2018, на 1 аркуші, валюта євро;

- звіт підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) balance sheet станом на 31.12.2017, на 6 аркушах;

- копія виписки з державного реєстру відносно Prof Materials S.R.O. (Чехія) на чеській, англійській і українській мовах станом на 22.11.2018, на 8 аркушах;

- документи про сплату податків платником Alina Chumakova, складені Intrer Tech Praha S.R.O. (Чехія) від 25.01.2019, на 4 арк.;

- виписка про рух коштів по рахунку, відкриторму в Komerchi banka A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O. від 06.08.2018, на 1 аркуші;

- документи Komerchi banka A.S. відносно відкриття рахунку 115-6920520217/0100 клієнтом Alina Chumakova від 03.04.2019, прошиті і скріплені печаткою, на 3 арк.;

- носій інформації накопичувач WA Му Passport, серійний номер WXJ1E23KSJK7, з дротом підключення, які належать ОСОБА_2 .

Слідчий вказує, що вилучені 15.11.2019 під час проведення вищезазначених обшуків предмети та документи були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що указані документи, предмети та носії інформації містять відомості щодо виконання дорожніх робіт з капітального ремонту, щодо виконання робіт з фрезерування асфальтобетонного покриття, у зв`язку з чим є необхідність накладення арешту на указане майно, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.

В обгрунтування вимог клопотання слідчий посилається на необхідність недопущення можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення зазначених предметів та документів, вилучених 15.11.2019 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим вважає необхідним їх арештувати.

Посилаючись на те, що зазначені предмети та документи відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Представник власників майна ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . ОСОБА_18 подала до суду заперечення на клопотання про арешт майна, в якому вказала, що 15.11.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та проживання їх відповідно чоловіка та батька ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова був проведений обшук в рамках кримінального провадження №12017220480005013 від 12.10.2017. Під час проведення обшуку співробітниками правоохоронних органів були вилучені документи та речі, перелік яких наведений в протоколі обшуку. Після цього слідчий СУ ГУНП в Харківській області Шевченко Анна звернулась із клопотанням про арешт усіх речей і документів, вилучених в ході обшуку за указаною адресою.

ОСОБА_18 вказує, що проаналізувавши підстави для арешту, наведені слідчим у клопотанні, беручи до уваги зміст вилучених документів, вбачається, що певні речі та документи, вилучені в ході обшуку, не відповідають ознакам речових доказів та апріорі не могли бути знаряддям злочину чи містити сліди злочину, який розслідується у рамках кримінального провадження №12017220480005013 від 12.10.2017, а відтак, на них не може бути накладений арешт і вони підлягають поверненню власнику.

Адвокат зазначає, що із мотивувальної та резолютивної частин ухвали слідчого судді, на підставі якої здійснювався обшук, вбачається, що відшукуванню і вилученню підлягали документи і речі, пов`язані з правовідносинами Департаменту будівництва і шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» в період з 2016 по 2018 рр. та щодо закупівель за державні кошти робіт з ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі м. Харкова. В той же час, в ході обшуку були вилучені речі та документи, які не мають жодного відношення до фабули кримінального провадження №12017220480005013 від 12.10.2017 і жодним чином не стосуються правовідносин Департаменту будівництва і шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» в період з 2016 по 2018 рр. та закупівель за державні кошти робіт з ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі м. Харкова. Такими речами і документами зокрема є:

- планшет ipad model A1 567, серійний номер DMPPVA7R65YL, який містить копії документів по банківським рахункам, відкритим в закордонних банках, а також про виконання будівельно-ремонтних робіт в будівлях і приміщеннях, що знаходяться за кордоном, також на вказаному пристрої встановлені програми віддаленого доступу до банківського рахунку в банківській установі RAIFFEISENbank (Чехія ) і банківській установі SABASTEL;

- рахунок-фактура №19/12-0261 від 02.09.2019 компанії Pere ornera s.a. (Іспанія) на суму 14700 євро на 1 арк.;

- документ diva faktyra №435 від 06.09.2019 на 1 арк.;

- копія листа, адресованого inter tech Praha S.R.O., від 16.07.2019, на 1 арк.;

- пластикова картка і лист щодо страхування ОСОБА_8 в Республіці Чехія строком до 31.10.2019, на 1 арк.;

- пластикова картка і лист щодо страхування ОСОБА_9 в Республіці Чехія строком до 31.07.2020, на 1 арк.;

- чорнові записи щодо виконання ремонтних робіт №Y-1413640-M на суму 9703,08 євро, на 2 арк.;

- рахунок (pressuport) №74784 від 05.08.2019 на суму 5572,81 євро, має рукописний текст «счет на керамику и сантехнику (изначальный)», на 1 арк.;

- рахунок (pressuport) №74784 від 05.08.2019 на суму 16440,37 євро, на 1 арк., підписи та печатки відсутні;

- рахунок (pressuport) №580 від 31.08.2019 на суму 5417,17 євро, має рукописний текст переклади, який починається зі слів « ход душевая», на 3 арк., підписи та печатки відсутні;

- рахунок (pressuport) №Р-026-19 від 10.10.2019 на суму 14131,49 євро, на 1 арк., має рукописний текст «Камаз с закрытым каналом. Бассейн», підписи і печатки відсутні;

- рахунок (pressuport) №3-027-19 від 10.10.2019 на суму 13316,50 євро, на 1 арк., має рукописний текст «каскад с открытым каскадом», підписи і печатки відсутні;

- кошторис від 15.09.2019 (pressuport) на виготовлення паркану, хвіртки та перил на суму 14169,37 євро, на 1 арк., має рукописний текст «Ворота забор», підписи і пчатки відсутні;

- комерційна пропозиція «proposta tecnica» на суму 1245 євро, має рукописний текст «Геодезыя включена в общую смету», на 4 арк., підписи і печатки відсутні, наявні тільки фотокопії підписів;

- кошторис від 07.10.2019 (pressuport) на суму 4585,30 євро, на 1 арк., має рукописний текст, який починається словами « ОСОБА_10 с дверями», підписи і печатки відсутні;

- аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами про вартість ремонтних робіт, містить рукописний текст «12.10.2019 отдала Валерию 19 500 е» і підпис біля вказаної цифри;

- контракт (contrato) від 09.09.2019, укладений між Valeriu Glutnic / Olga Shumacova, на 5 арк., кожний аркуш документу містить підпис, виконаний від імені Valeriu Glutnic;

- контракт (contrato) від 09.09.2019, укладений між Ylla Arqustectura/ Olga Shumacova на суму 8446,22 євро, на 2 арк., підписи та печатки відсутні;

- контракт (contrato) 3 12227344079 від 14.06.2019 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- копія компромісу продажу і резерву нерухомості від 19.12.2019 на придбання односімейного будинку за адресою: Іспанія, АДРЕСА_2 Аро АДРЕСА_6 вул АДРЕСА_3 , вартість покупки 800000 євро, укладений між ОСОБА_12 і ОСОБА_15 , на 4 арк.;

- копія нотаріального документу (ES Coria Simple), датований 15.03.2019, на 8 арк.;

- копія договору від 20.03.2019 про відкриття банківського рахунку в банку Sabadell (Іспанія) клієнтами ОСОБА_19 і ОСОБА_20 , на 6 арк.;

- копія документів про заснування підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія), прошиті і скріплені печаткою, на 4 арк.;

- копія документів про стан рахунку 961175002 ОСОБА_21 , відкритий в Чехії, прошиті і скріплені печаткою, на 3 арк., банківська установа Raiffeisenbank A.S., валюта рахунку євро;

- копія документів про стан рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_21 , відкритий Raiffeisenbank A.S. (Чехія), валюта рахунку чеська крона, прошиті і скріплені печаткою, на 3 арк.;

- звіт №05941822 від 03.04.2019 про сплату податків платником ОСОБА_22 в Чехії, прошиті і скріплені печаткою, на 5 арк.;

- копія довідки про оподатковані доходи №665314/9999 від 25.01.2019 в Чехії платником ОСОБА_21 , прошиті і скріплені печаткою, на 7 арк.;

- копія документу про нарахування та виплату заробітної плат №05941822 за 2018 рік підприємством Prof Materials S.R.O. (Чехія) працівнику ОСОБА_22 , прошитий і скріплений печаткою, на 12 арк.;

- довідка про стан рахунку підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) від 22.11.2018, на 1 арк., валюта чеська крона;

- звіт підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) income statement станом на 31.12.2017, на 2 арк.;

- довідка про стан рахунку підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) від 22.11.2018 на 1 арк., валюта євро;

- звіт підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) balance sheei станом на 31.12.2017, на 6 арк.;

- копія документів про рух коштів по рахунку Prof Materials S.R.O. № НОМЕР_6 , валюта чеська крона, прошито і скріплено печаткою, на 9 арк.;

- документи про нарахування заробітної плати підприємства Prof Materials S.R.O. (Чехія) працівнику ОСОБА_21 від 03.04.2019, прошиті і скріплені печаткою, на 3 арк.;

- копія виписки з державного реєстру відносно Prof Materials S.R.O. (Чехія) на чеській, англійській та українській мовах, станом на 22.11.2018, на 8 арк.;

- копії документів про нарахування заробітної плати підприємством Intrer Tech Praha S.R.O. працівнику ОСОБА_20 за 6-12 місяці 2018 року на чеській, англійській та українській мовах, від 25.01.2019, на 17 арк.;

- копії виписки з державного реєстру відносно підприємства Intrer Tech Praha S.R.O. станом на 22.11.2018 на чеській, англійській та українській мовах, на 8 арк.;

- документи про сплату податків платником ОСОБА_20 , складені Intrer Tech Praha ОСОБА_23 .R.O. від 03.04.2019, прошиті і скріплені печаткою, на 3 арк.;

- копія виписки з державного реєстру відносно підприємства Intrer Tech Praha S.R.O. станом на 12.04.2018, прошиті і скріплені печаткою, на 4 арк.;

- документи про сплату податків платником ОСОБА_20 , складені Intrer Tech Praha S.R.O. Intrer Tech Praha S.R.O. від 25.01.2019, на 4 арк.;

- виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 , відкриті в Raiffeisenbank A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., валюта чеська крона, на 2 арк.;

- виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , відкритий в FioBANKA A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., валюта євро, на 2 арк.;

- виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 , відкритий в FioBANKA A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., валюта чеська крона, на 2 арк.;

- виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 , відкритий в FioBANKA A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., валюта чеська крона, на 7 арк.;

- виписка про рух коштів по рахунку, відкритому в Komerchi banka A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., від 06.08.2018, на 1 арк.;

- виписка про рух коштів по рахунку, відкритому в Komerchi banka A.S. підприємством Intrer Tech Praha S.R.O., від 06.08.2018, на 2 арк.;

- документи про нарахування та виплату заробітної плати підприємством Intrer Tech Praha S.R.O. працівнику ОСОБА_24 від 25.01.2019 на чеській, англійській та українській мові, прошиті і скріплені печаткою, на 12 арк.;

- документи Komerchi banka A.S. відносно відкриття рахунку 115-6920520217/0100 клієнтом ОСОБА_25 від 03.04.2019, прошиті, скріплені печаткою, на 3 арк.;

- документи Komerchi banka A.S. відносно відкриття рахунку 115-6920540277/0100 клієнтом ОСОБА_26 від 03.04.2019, на 3 арк., прошиті і скріплені печаткою;

- документи банку Sabadell відносно відкриття рахунків і виписку платіжних клієнтом ОСОБА_21 та ОСОБА_20 , на 55 арк.;

- документи банку FioBANKA A.S. відносно відкриття рахунків і їх обслуговування відносно клієнта ОСОБА_22 , на 7 арк.;

- документи банку Raiffeisenbank A.S. відносно відкриття рахунків і їх обслуговування відносно клієнта ОСОБА_22 , на 12 арк.;

- носій інформації накопичувач WA Му Passport, серійний номер НОМЕР_12 , з дротом підключення, які належать ОСОБА_2 ;

- копія документів про рух коштів по рахунку Prof Materials SRO (Чехія), № НОМЕР_5 , валюта євро, на 21 арк.

Адвокат зазначає, що указані речі і документи містять інформацію щодо особистих правовідносин ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із нерезидентами, зареєстрованими у таких странах як Іспанія та Чехія. На те, що вказані документи стосуються особисто ОСОБА_27 та ОСОБА_28 вказує неодноразове зазначення їх імен та прізвища на цих документах. Про це, зокрема, зазначено і в протоколі обшуку, і в клопотанні про арешт майна. В той же час ОСОБА_22 , ОСОБА_26 та їх правовідносини із нерезидентами жодним чином не були і не пов`язані із правовідносинами, які, як слідує із фабул процесуальних документів, послугували підставою для початку розслідування у кримінальному провадженні №12017220480005013 від 12.10.2017. Наведені вище речі та документи не мають жодного відношення до ОСОБА_2 , Департаменту будівництва і шляхового господарства ХМР та TОB «Паркінг+».

Посилаючись на те, що указані нею вище речі та документи не мають жодного доказового значення по кримінальному провадженню №12017220480005013 від 12.10.2017, адвокат вважає, що на них не може бути накладений арешт та вони підлягають поверненню їх власникам.

Також заперечення на клопотання про арешт майна подані представником власників майна Управління будівництва, ремонту та реконструкції та шляхового господарства ХМР; Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР – ОСОБА_1 .

Представник просить суд відмовити слідчому СУ ГУНП України в Харківській області в задоволені клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 15.11.2019 за адресою: АДРЕСА_5 ; зобов`язати слідчого СУ ГУНП України в Харківській області негайно повернути законним володільцям вилучене під час обшуку 15.11.2019 за адресою: м. Харків, пров. Подільський, 19, майно, а саме:

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт просп. Людвіга Свободи (від вул. Ахсарова, до кільцевої дороги) Відкриті торги» з документами (до договору №358);

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+», прошита та пронумеровано 140 сторінок (нумерація з обох сторін аркушів), з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах та з конвертом формату A4;

- тендерна документація TOB «Паркінг+», прошита та пронумеровано 138 сторінок (нумерація з обох сторін аркушів), з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах та з конвертом формату A4;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протокол розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протокол акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 196 арк.;

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+», прошита та пронумеровано З04 сторінках (нумерація з обох сторін аркушів) з документами та з трьома конвертами формату A4;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсні торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 380 арк.;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 280 арк.;

- тендерна документація TOB «Паркінг+» прошита та пронумеровано 134 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 135 арк.;

- картонна папка з написом «2016 Капітальний ремонт вул. Мефодіївської (45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту шосе, доріг) Відкриті торги (до договору №254) з документами:

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 185 арк.;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 153 арк.;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оційки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 150 арк.;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 133 арк.;

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+» прошита та пронумеровано 132 сторінки (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 214 арк.;

- роздруківки з веб-порталу державних закупівель; звіти про результати проведення процедур відкритих торгів; оголошення про результати проведення торгів; протоколи розгляду та вивчення пропозицій конкурсних торгів; довідки; накази; антикорупційні програми; повідомлення; листи; протоколи акцепту конкурсних пропозицій; протоколи акцепту пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів; роздруківки з ЄДРПОУ; роздруківки з Єдиного державного реєстру судових рішень; роздруківки з ЄДРПОУ, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; оголошення про проведення відкритих торгів; документація конкурсних торгів за вказаним об`єктом; технічне завдання на вказаний об`єкт торгів; протоколи засідань комітету конкурсних торгів Департаменту; всього на 244 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №313 від 23 червня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР і ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 183 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №192 від 12.05.2016, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 43 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №254 від 03 червня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 66 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №306 від 23 червня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 83 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №491 від 12 серпня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 100 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №558 від 04 жовтня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 137 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №559 від 04 жовтня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 145 арк.;

- копії договору про закупівлю робіт №560 від 04 жовтня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 177 арк.;

- договір про закупівлю робіт №109 від 03 червня 2014 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 193 арк.;

- договір будівельного підряду №374 від 20 серпня 2015 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 75 арк.;

- договір про закупівлю робіт №565 від 05.10.2016, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+», з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 81 арк.;

- договір про закупівлю робіт №357 від 26 липня 2016 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства XМР та ТОВ «Паркінг+», з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 172 арк.;

- договір про закупівлю робіт №358 від 26 липня 2016, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства XМР та ТОВ «Паркінг+», з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 119 арк.;

- договір про закупівлю робіт №238 від 22 жовтня 2014, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства XМР та ТОВ «Паркінг+», з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 193 арк.;

- договір про закупівлю робіт №241 від 22 жовтня 2014 р., укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства XМР та ТОВ «Паркінг+», з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 166 арк.;

- договір про закупівлю робіт №785 від 27 листопада 2015, укладений між Департаментом будівництва та шляхового господарства XМР та ТОВ «Паркінг+», з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 95 арк.;

- експертні звіти та робочих проектів до договорів 313, 192, 254, 306, 491, 558, 559, 560, всього на 440 арк.;

- мобільний телефон ОСОБА_29 ОСОБА_30 iPhone X ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 ;

- форми КБ-3; КБ2В; 5а, загальною кількістю на 101 арк., систематизовані у синій теці (папка) до договору №2018/ПР\05;

- додаткові угоди до договору №2016/ПР/08 від 12 липня 2016, систематизовані в червоній теці, загальною кількістю у 155 арк.;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/15 від 24 жовтня 2016 на 2 арк., в зеленій теці;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/09 від 14 липня 2016 року, систематизовані у синій теці на 252 арк.;

- форми КБ-3; КБ2В; загальною кількістю на 330 арк., систематизовані у зеленій теці (папка) до договору №2016/ПР/08;

- додаткові угоди з додатками до договору 2016/ПР/07 від 11 липня 2016 року, на 185 арк.;

- додаткові угоди з додатками до договору №4 від 12 жовтня 2015 року, на 25 арк.;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/12 від 22 серпня 2016 року, систематизовані у паперовій теці, на 228 арк.;

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/03 від 14 червня 2016 року, систематизовані у синій теці, на 183 арк.;

- наказ №14 від 21.03.2017, на 1 арк.;

- наказ №58 від 23.08.2016, на 1 арк.;

- наказ №2 від 11.01.2016, на 2 арк.;

- наказ №54 від 21.09.2018, на 2 арк.;

- наказ №17 від 21.03.2016, на 1 арк.;

- наказ №37-1 від 21.03.2016, на 1 арк.;

- наказ №33-1 від 20.05.2016, на 1 арк.;

- Положення про Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР (нова редакція), на 14 арк.;

- тендерна документація (звіт) до договору №28 від 12.09.2016 року на 325 арк., систематизовані у синій теці (папка);

- звіт про результати проведення процедури закупівлі UА-2016-10-13-000275-а від 26.10.2016 з додатками, на 17 арк., систематизовані у синій теці (папка);

- тендерна документація (звіт) з додатками до договору №15 від 10.10.2016 року на 388 арк., систематизовані у синій теці (папка);

- довідки з державної закупівлі від 12 травня 2016 року на 136 арк., систематизовані у синій теці (папка);

- договір про закупівлю робіт за державні кошти №2016/ПР/12 від 22 серпня 2016, на 130 арк., систематизовані у жовтій теці (папка);

- договір про закупівлю робіт за державні кошти №4 від 12 жовтня 2015 року, на 185 арк., систематизовані у зеленій теці (папка);

- додаткові угоди з додатками до договору №2016/ПР/15 від 24 жовтня 2016 року, систематизовані у синій теці, на 205 арк;

- тендерна документація з додатками на 214 арк., систематизовані у синій теці;

- тендерна документація з додатками на 514 арк., систематизовані у синій теці;

- тендерна документація з додатками на 449 арк., систематизовані у теці;

- тендерна документація з додатками на 316 арк., систематизовані у 1 томі. Указані документи опечатані у будівельні пакети білого кольору з написом «Будмен» (червоного кольору) та опечатані паперовою пломбою з підписом слідчого, понятих та ОСОБА_4 , зі штампом №24 (СУ ГУНП в Харківській області);

- мобільний телефон Iphone 7+, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з чохлом синього кольору;

- ноутбук Lenovo, S/n: PF05UBJ5, Білоусової I. ОСОБА_31 ;

- ноутбук Lenovo, S/n: PF0DB5PT, ОСОБА_6 ;

- НЖМД Samsung, S/n: S20BJ9EC223423.

Обгрунтовуючи зазначені вимоги ОСОБА_1 вказує, що 15.11.2019 за адресою: м. Харків, пров. Подільський, 19, за місцем розташування Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34861610), на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова був проведений обшук в рамках кримінального провадження №12017220480005013 від 12.10.2017. Під час проведення обшуку співробітниками правоохоронних органів були вилучені документи та речі, перелік яких наведений в протоколі обшуку. Після цього слідчий СУ ГУНП в Харківській області Шевченко Анна звернулась із клопотанням про арешт усіх речей і документів, вилучених в ході обшуку за адресою АДРЕСА_7 Харків АДРЕСА_6 пров. Подільський АДРЕСА_5 .

Адвокат вказує, що проаналізувавши підстави для арешту, наведі слідчим у клопотанні, беручи до уваги зміст вилучених документів, вбачається, що певні речі та документи, вилучені в ході обшуку, не відповідають ознакам речових доказів, не містять слідів злочину, який розслідується в рамках кримінального провадження №12017220480005013 від 12.10.2017, а відтак, на них не може бути накладений арешт і вони підлягають поверненню власнику.

Так, вказує адвокат, обшук, всупереч нормам КПК України, був проведений неуповноваженою на те особою, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначено, що указану слідчу дію має право проводити слідчий СУ ГУНП в Харківській області Жаденов Ю.В., однак, як вбачається з протоколу обшуку, дана дія була проведена слідчим Бояренко А.Ю. за участю слідчого Яренцева І.В., Мазюка С.О., а також працівниками СБ України в Харківській області, повноваження яких взагалі не були підтверджені наданими документами. В зв`язку з чим, вважає адвокат, дана слідча дія проведена з грубим порушенням законодавства.

Крім того, вказує ОСОБА_1 , в ухвалі слідчого судді було зазначено, що дозвіл надано на проведення обшуку у Департаменті будівництва та шляхового господарства ХМР, яке розташоване за адресою: м. Харків, пров. Подільський, 19, але одночасно з цим, без надання такого дозволу в Управлінні будівництва, ремонту та реконструкції, яке знаходиться за цією ж адресою, однак є окремою юридичною особою, яка має власний код ЄДРПОУ, власну печатку та інші ознаки самостійної юридичної особи, було вилучено незаконно майно: ноутбук Lenovo, S/n: PF05UBJ5, ОСОБА_5 ; ноутбук Lenovo, S/n: PF0DB5PT, ОСОБА_6 ; НЖМД Samsung, S/n: S20BJ9EC223423 (що підтверджено відповідною довідкою про те, що зазначене майно перебуває на балансі саме Управління).

Крім того, вважає адвокат, безпідставно та незаконно було вилучено наступне майно:

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+», прошита та пронумеровано 304 сторінках (нумерація з обох сторін аркушів) з документами та з трьома конвертами формату A4;

- тендерна документація ТОВ «Паркінг+», прошита та пронумеровано 192 сторінок (нумерація з обох сторін аркушів) з документами згідно вшитого реєстру документації на двох аркушах та з конвертом формату A4;

- договір про закупівлю робіт №109 від 03 червня 2014 р., укладений Департаментом будівництва та шляхового господарства XМР та ТОВ «Паркінг+», з додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 193 арк.;

- договір про закупівлю робіт №241 від 22 жовтня 2014 р., укладений між Департаментом будівництваь та шляхового господарства XМР та ТОВ «Паркінг+», з експертним звітом, робочим проектом, додатковими угодами, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним графіком виконання робіт, рахунками загальновиробничих витрат, відомостями ресурсів, всього на 166 арк.;

- додаткові угоди з додатками до договору №4 від 12 жовтня 2015 року на 25 арк.;

Адвокат вказує, що з мотивувальної та резолютивної частин ухвали слідчого судді, на підставі якої здійснювався обшук, вбачається, що відшукуванню і вилученню підлягали документи і речі, пов`язані із правовідносинами Департаменту будівництва і шляхового господарства ХМР та ТОВ «Паркінг+» в період з 2016 по 2018 роки та щодо закупівель за державні кошти робіт з ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі м. Харкова. Однак, зазначені документи стосуються зовсім іншого періоду діяльності Департаменту. В зв`язку з чим ОСОБА_1 вважає, що зазначені документи вилучені незаконно, а тому підлягають негайному поверненню.

Також адвокат звертає увагу суду на те, що попередньо, ще 15.06.2018, у ТОВ «Паркінг+» були вилучені аналогічні оригінали документів, та на даний час обшуком від 15.11.2018 тими же слідчими СУ по тому ж самому кримінальному провадженню вилучені також оригінали документів, пов`язані з правовідносинами Департаменту та ТОВ «Паркінг+».

На підставі викладеного адвокат вважає, що указаними діями орган досудового розслідування повністю намагається паралізувати діяльність зазначених підприємств шляхом вилученя оригіналів документів, яке на даний час призводить до незаконного та необгрунтованого позбавлення Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та ТОВ «Паркінг+», а також третіх осіб своїх законних прав та можливості здійснення своєї діяльності.

Також ОСОБА_1 вказує на вилучення особистих речей у директора Департаменту ОСОБА_2 : мобільного телефона iPhone X, ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , MEID НОМЕР_4 ; а також директора Управління ОСОБА_4 мобільного телефону Iphone 7+, ІМЕІ: НОМЕР_1 , з чохлом синього кольору. Однак, як вбачається з мотивувальної частини поданого до суду клопотання про накладення арешту на майно, в фабулі справи не фігурують такі прізвища як ОСОБА_29 , або ОСОБА_32 .

Крім того, слідчий ніякими аргументами не підтверджує факт того, що саме мобільні телефони ОСОБА_29 та ОСОБА_32 є знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення, або зберігають на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як зазначено ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного адвокат вважає вилучення зазначеного майна незаконним, майно - таким, що підлягає негайному поверненню законним володяльцям.

Представник власників вилученого майна на підтвердження своїх доводів просив долучити до справи лист Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Згідно наданого листа Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради від 28.11.2019 №2788/о/66-19, 15.11.2019 групою слідчих СУ ГУНП в Харківській області та оперативних працівників СБУ у Харківській області в приміщеннях Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі - Департамент), а також Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (далі - Управління), які розташовані за адресою: м. Харків, пров. Подільський, 19, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 14.11.2019, у кримінальному провадженні №12017220480005013, проведений обшук, під час якого вилучено ряд документів, речей та предметів, що перебували за місцем обшуку. Вилучені предмети та речі, включаючи мобільні телефони керівництва департаменту, ноутбуки та жорсткий диск мають виключне значення для Департаменту та Управління, використовуються в їх повсякденній роботі, є необхідними та незамінними для безперешкодної роботи.

Вилучення та неможливість використання майна, зазначеного в протоколі обшуку від 15.11.2019 та описі до нього, позбавляють можливості належним чином проводити повсякденну роботу з організації та контролю виконання договорів на здійснення ремонтних робіт вулично-шляхової мережі міста, технічного нагляду за виконанням робіт, які проводяться у теперішній час, здійсненню своєчасного прийняття виконаних робіт, їх оплату тощо.

Зазначені обставини неминуче призведуть до фактичного зупинення роботи Департаменту та Управління по здійсненню капітального та поточного ремонту вулично-шляхової мережі міста, а також здійснення роботи по її утриманню, в т.ч. своєчасному прибиранню, звільненню від атмосферних опадів. На передодні зимового сезону відсутність повноцінної роботи Департаменту призведе до неможливості організувати своєчасне прибирання та вивезення снігу, що спричинить транспортний колапс та зупинку транспортного сполучення у місті, з усіма наслідками, що з цього витікають.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання про арешт майна підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини; просив задовольнити в повному обсязі.

Представники власників вилученого майна проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на обставини, викладені в поданих до суду запереченнях.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 98 КПК України, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст.ст. 236, 237 КПК України, тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасово вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В обгрунтування вимог клопотання про арешт тимчасового вилученого майна слідчим до суду надані наступні матеріали:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017220480005013 від 12.10.2017;

- ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 14.11.2019, якою дозволено проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 – житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протокол обшуку від 15.11.2019 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 14.11.2019, якою дозволено проведення обшуку за місцем розташування Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР (ЄДРПОУ 34861610) в нежитлових будівлях за №19 по пров. Подільському в м. Харків;

- протокол обшуку від 15.11.2019 за місцем розташування Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР (ЄДРПОУ 34861610) в нежитлових будівлях за №19 по пров. Подільському в м. Харків, з описом вилученого майна під час обшуку 15.11.2019 за указаною адресою;

- протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 04.06.2018;

- висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 08.11.2018 №13910/18-53;

- висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 24.10.2018 №13911/18-49;

- висновок експертів за результатами проведення комісійної додаткової судової економічної експертизи від 12.11.2019 №8/224СЕ-19, з додатком;

- повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 194, ч. 5 ст. 194, ч. 3 ст. 194 КК України, від 15.11.2019.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Додані до клопотання матеріали не містять будь-яких даних, які б свідчили про доказове значення щодо обставин кримінального провадження №12017220480005013 від 12.10.2017, таких речей і документів, як: