Ухвала суду № 86435039, 17.12.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/15802/19

Провадження № 1-кс/712/8777/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бондаренко Ю.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Овсієнком Б.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010005141 від 18 вересня 2019 року за ч. 1 ст. 115 КК України, -

в с т а н о в и в:

6 грудня 2019 року до суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бондаренко Ю.В. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010005141 від 18.09.2019 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Встановлено, що 17.09.2019 до Чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09.2019 близько 22.54 год. за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 77 знаходився автомобіль з розбитим склом, "NissanLeaf", д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, на водійському сидінні якого останній виявив труп ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 з вогнепальним пораненням лівого плеча.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що її цивільний чоловік ОСОБА_2 близько 2016-2017 роках був працевлаштований на фірмі «Моребіс ЧР», що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44/1, офіс 401, керівником якої є гр. ОСОБА_4 . Дана компанія займається аутцорсингом в сфері комп`ютерного програмування. ОСОБА_2 перебував на посаді технічного директора, в обов`язки якого входили контроль розробкри ряду проектів. Дана фірма заключила контракт з американською продуктовою іноземною фірмою ІТ-компанією з інноваційним продуктом в медичній сфері «HealthPrecision». Однак умови договору у визначений контрактом строк фірма не виконала, у зв`язку з чим дана компанія розірвала контракт. Після даного факту ОСОБА_2 звільнився з роботи. Після чого він уклав договір з HealthPrecision з метою завершення вищевказаного проекту. У зв`язку з чим між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 виник конфлікт. Після даного факту на адресу ОСОБА_2 та його цивільної дружини почали надходити погрози щодо їхнього життя та здоров`я з вимогою заплатити грошові кошти в сумі 79500$.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що на території України засновані та діють наступні підприємства:

-ПП «МОРЕБІС» (код 37786919), що зареєстровано за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, село Оброшине, вулиця Щорса, будинок 25;

-ПП «МОРЕБІС LV» (код 41618591), що зареєстровано за адресою: м.Львів, вул. Антоновича, 102В;

-ПП «МОРЕБІС ЧР» (код39202894), що зареєстровано за адресою:Черкаська область м. Черкаси, вул. Смілянська, 44/1, офіс 401

-ПП «МОРЕБІС ПЛ» (код 43013699), що зареєстровано за адресою: Полтавська область АДРЕСА_2 . Полтава АДРЕСА_3 , 1 АДРЕСА_4 А3, кв.офіс 111.

Також було встановлено, що ОСОБА_2 був зареєстрований як фізична особа підприємець, код платника НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Органом досудового розслідування було допитано працівників вищевказаних підприємств, які повідомили, що ОСОБА_2 неодноразово їздив в США з метою урегулювання питань, що виникали в процесі роботи з фірмою HealthPrecision, яка фінансувала діяльність мережі фірм МОРЕБІС на території України та був впливовим керівником.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «МОРЕБІС» (код 37786919)користується розрахунковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими в Львівській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, а також розрахунковими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , відкриті в центральному офісі АТ "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів АТ «Райффайзен Банк Аваль»( м. Київ, вул. Лєскова, 9) з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій справ з юридичного оформлення рахунків клієнту банку ПП «МОРЕБІС» (код 37786919), який користується розрахунковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими в Львівській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, а також розрахунковими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , відкриті в центральному офісі АТ "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді, роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 18.09.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.115 КК України, відповідно до яких 17.09.2019 до Чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09.2019 близько 22.54 год. за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 77 знаходився автомобіль з розбитим склом, "NissanLeaf", д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, на водійському сидінні якого останній виявив труп ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 з вогнепальним пораненням лівого плеча.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, та яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бондаренко Ю.В.– задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (м. Київ, вул. Лєскова, 9) з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ «РАЙФФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків клієнту банку ПП «МОРЕБІС» (код 37786919), який користується розрахунковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими в Львівській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, а також розрахунковими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , відкритими в центральному офісі АТ "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- роздруківки руху коштів по рахункам ПП «МОРЕБІС» (код 37786919) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ПП «МОРЕБІС» (код 37786919), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;

- інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти ПП «МОРЕБІС» (код 37786919) в період із часу відкриття рахунків по час дати виконання цієї ухвали слідчого судді, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Строк дії ухвали – до 16 січня 2020 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ГУ НП в Черкаській області Бондаренко Юлію Валеріївну чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Бабія Владислава Васильовича, лейтенанта поліції Олійника Андрія Васильовича, лейтенанта поліції Атамася Максима Сергійовича, старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Христян Наталію Василівну.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько