Ухвала суду № 86432812, 12.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/47025/19

Провадження № 1-кс/761/31680/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., за участю секретаря Вергелес Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Колкова А.В. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100100007902 від 22.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст.190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Колкова А.В. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100100007902 від 22.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст.190 КК України, про арешт нерухомого майна, а саме: гідроелектростанцію загальною площею 51.7 кв. м за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Рудня-Городище , вул. Терещенка Федора (колишня назва - вул. Чкалова), 8-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1724519818220); будівлю млину площею 327.5 кв. м за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Рудня-Городище, вул. Терещенка Федора (колишня назва - вул. Чкалова), 7-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1280092718220), які на праві власності належать ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ: 39061041)

Клопотання мотивовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12019100100007902 від 22.08.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_1 , належними останньому грошовими коштами, майном та правами на майно.

При цьому, згідно клопотання вбачається, що ОСОБА_1 є засновником і кінцевим бенефіціаром компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», зареєстрованої за законодавством Республіки Мальта, реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: Світ 3, Тауер Бізнес Центр, Тауер Стріт, Сватар, Мальта. У 2015 році компанією «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» спільно із ОСОБА_2 засновано ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», у якому частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ: 39061249) розподілено за вказаними засновниками 50% на 50%. Статутний капітал ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» сформовано за кошти «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», яким фінансувались подальші витрати товариства (був укладений контракт надання фінансової допомоги). Основним напрямком діяльності ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» є виробництво електроенергії. Керівником ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» являвся ОСОБА_2 та його повноваження визначалися статутом. Повноваження директора були обмежені прийняттям рішень щодо вчинення правочинів на суму більше 50 тис. доларів. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» було засновано за спільною ініціативою ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4

У 2015 році ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» стало одним із засновників ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ: 39061041), отримавши частку в розмірі 99% статутного капіталу, разом із засновником - ОСОБА_4 (1% у статутному капіталі). Основним видом діяльності ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» є створення малих гідроелектростанцій та отримання доходу від виробництва та продажу електроенергії за «зеленим» тарифом. Генеральним директором являвся ОСОБА_4 , повноваження якого визначались статутом товариства.

Переслідуючи мету заволодіння активами вищевказаних товариств, ОСОБА_2 здійснив підробку підпису ОСОБА_1 на протоколі загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20 березня 2015 року, яким надано повноваження розпоряджатися частками ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_2 та ОСОБА_5

10.08.2018 протоколом загальних зборів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» було прийнято рішення здійснити відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та передати їх ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 42319632), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_2

12.08.2019 для доведення свого умислу, спрямованого на заволодіння часткою статутного капіталу ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРНІЯ», ОСОБА_2 також заснував підприємство ТОВ «АЛЬТГІДРО» (є засновником та кінцевим бенефіціаром) з метою переведення всього майна ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» на вищевказане підприємство.

Таким чином, ОСОБА_2 в результаті вищевказаних умисних суспільно небезпечних дій, внаслідок яких ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» перестало бути засновником та учасником ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», протиправно заволодів часткою статутного капіталу останнього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновником ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» - компанією «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_1 не надавалась згода на відчуження частки товариства в статутному капіталі ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ». Таке відчуження відбулось внаслідок вчинення кримінальних правопорушень - підроблення підпису ОСОБА_1 в протоколі №3/1 загальних зборів учасників ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20.03.2015 (яким надано право розпоряджатись частками товариства ОСОБА_2 ) та подальшого незаконного заволодіння відповідною часткою статутного капіталу товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ», засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_2 . Внаслідок вказаних умисних суспільно небезпечних дій потерпіла особа втратила правомочності на участь в управлінні господарською діяльністю ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» та отримання прибутків від неї, а також зазнала матеріальних збитків (реальної шкоди) внаслідок незаконного позбавлення ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» відповідної частки статутного капіталу товариства «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ».

Вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_1 незаконно заволодів грошовими коштами, майном та правами на майно останнього.

З відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ: 39061041) є власником гідроелектростанції загальною площею 51.7 кв. м за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Рудня-Городище, вул. Терещенка Федора (колишня назва - вул. Чкалова), 8-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1724519818220); будівлі млину площею 327.5 кв. м за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Рудня-Городище, вул. Терещенка Федора (колишня назва - вул. Чкалова), 7-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1280092718220).

Вказані об`єкти нерухомого майна набуті у власність ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» за рахунок коштів, проінвестованих потерпілою стороною.

У зв`язку з викладеним, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні належне на праві власності ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ: 39061041) майно, а саме, гідроелектростанцію загальною площею 51.7 кв. м за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Рудня-Городище, вул. Терещенка Федора ( колишня назва - вул . Чкалова) , 8-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1724519818220); будівлю млину площею 327.5 кв. м за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Рудня- Городище, вул . Терещенка Федора (колишня назва - вул. Чкалова), 7-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1280092718220).

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою запобігання ризикам у вигляді подальшого відчуження майна третім особам з метою знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, прокурор просить накласти арешт на вищезазначені об`єкти нерухомого майна

В судове засідання прокурор не з`явився, подавши до суду заяву, у якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, розгляд клопотання провести у його відсутність.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлялась, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, які зазначені у клопотанні прокурора, підпадають під критерії ст. 98 та п.1 ч. 1, ст. 170 КПК України та на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження (оскільки наявні достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу як об`єкт кримінально протиправних дій), у зв`язку із чим заявлене клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: гідроелектростанцію загальною площею 51.7 кв. м за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с . Рудня-Городище , вул. Терещенка Федора (колишня назва - вул. Чкалова), 8-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1724519818220); будівлю млину площею 327.5 кв. м за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Рудня-Городище, вул. Терещенка Федора (колишня назва - вул. Чкалова), 7-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1280092718220), які на праві власності належать ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ: 39061041), заборонивши відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя А.В.Трубніков