Ухвала суду № 86431886, 10.12.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15567/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхіна А.О., в рамках кримінального провадження № 42018100000001003 від 22.10.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхін А.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000001003 від 22.10.2018 р.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 22.01.2015 р. № 43/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» (далі - ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» або Банк) до категорії проблемних» встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. № 466/БТ «Про віднесення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 20.07.2015р. № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», згідно з яким з 21.07.2015 р. в Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.10.2015 р. № 753 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 29.10.2015 р. № 195 «Про початок процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» та делегування повноважень ліквідатора банку», відповідно до якого розпочато процедуру ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора Банку, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон № 4452-VI).

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Закону № 4452-VI з дня початку процедури ліквідації банку, припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту).

Пункт 1 ч. 1 ст. 48 Закону № 4452-VI встановлює, що з дня початку процедури ліквідації банку Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду здійснює повноваження органів управління банку.

На даний час уповноваженою особою Фонду призначено ОСОБА_1 (рішення Фонду від 04.06.2018 р. № 1550 «Про делегування повноважень уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»).

Під час здійснення процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» за результатами здійснення перевірки діяльності Банку на предмет додержання вимог законодавства виявлено факти, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб та пов`язаних осіб Банку, зокрема:

1. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 22.01.2015 р. №43/БТ "Про віднесення ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» до категорії проблемних" встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.

Зокрема, п. 9 розділу 2 зазначеної постанови встановлено заборону на вивільнення отриманого ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» забезпечення за кредитними операціями до повного погашення позичальниками заборгованості, та обов`язок в разі потреби приймати додаткове забезпечення.

Як свідчать відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, всупереч вимогам вказаної постанови службові особи ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» здійснили операції з вивільнення забезпечення за кредитним договорами до повного погашення наступних об`єктів нерухомості, які перебували в іпотеці Банку, а саме:

-земельної ділянки, кадастровий № 3223155400:04:009:0028 площею 1,05 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892766 від 15.07.2015 р.;

-земельної ділянки, кадастровий № 3223155400:04:009:0027 площею 1,05 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892779 від 15.07.2015 р.;

-земельної ділянки, кадастровий № 3223155400:04:009:0025 площею 1,05 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892859 від 15.07.2015 р.;

-земельної ділянки, кадастровий № 3223155400:04:009:0026 площею 1,2 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892888 від 16.07.2015 р.

Згідно з даними автоматизованої банківської системи АБС «SCROOGE ІІІ» вказані земельні ділянки були забезпеченням за кредитами на загальну суму 259424959,08 грн. наступних суб`єктів господарської діяльності, заборгованість за кредитами яких не погашена, а саме:

1.ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), заборгованість - 10191052,29 грн.;

2.ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), заборгованість -14171495,00 грн.;

3.ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), заборгованість - 26759351,72 грн.;

4.ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), заборгованість - 43971800,00 грн.;

5.ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), заборгованість -46000000,00 грн.;

6.ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), заборгованість -45797302,60 грн.;

7.ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), заборгованість -6533958,00 грн.;

8.ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), заборгованість -43999999,47 грн.;

9.ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), заборгованість - 22000000 грн.

Згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно від 19.07.2015 р. (тобто за день до введення тимчасової адміністрації в Банку) обтяження було зняте, іпотека припинена, підстава для припинення іпотеки - повідомлення від 17.07.2015 р.

Договори іпотеки, кредитні договори, договори про розірвання іпотеки та повідомлення від 17.07.2015 р. в Банку відсутні.

Записи про виключення обтяжень з об`єктів іпотеки здійснено нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовим Євгенієм Вікторовичем на підставі листів ПАТ АКБ «КАПІТАЛ».

Станом на 01.07.2018 р. заборгованість за вищевказаними кредитами не погашена.

Таким чином, всупереч постанові Правління Національного банку України від 22.01.2015 р. №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» було виведено з-під застави нерухоме майно - земельні ділянки без погашення заборгованості за кредитами, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 259424959,08 грн.

2. Крім того, виведено з-під застави нерухоме майно в інтересах пов`язаної особи Банку.

Так, 09.09.2015 р. нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовим Є.В. вчинено запис про припинення іпотеки на об`єкт нежитлової нерухомості, який розташований за адресою: м. Київ, вул. І . Мазепи , 16 , прим. 3 , який перебував в іпотеці ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» за кредитом СП ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 20060576), підстава припинення іпотеки - повідомлення ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» від 09.09.2015 р., підписане уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію Банку ОСОБА_2

Майновим поручителем за вказаним кредитом була ОСОБА_3 .

Відповідно до відомостей, які містяться в автоматизованій банківській системі АБС «SCROOGE ІІІ», за ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» обліковується заборгованість перед Банком на загальну суму 3021954,25 грн. (у т.ч. 1719 000,00 грн. - тіло кредиту, 1302954,25 грн. - відсотки).

Слід зазначити, що матеріали кредитних справ вищевказаного суб`єкта господарської діяльності відсутні.

Згідно з інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, одним із засновників ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ» є ТОВ «Право і Бізнес» (ЄДРПОУ 30792622), співзасновником якого, у свою чергу, є ОСОБА_4 - колишній акціонер Банку. Останній, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, має квартиру в будинку АДРЕСА_2 .

Крім того, у вказаному приміщенні зареєстровано ТОВ «Донецьке регіональне виробниче об`єднання «Центр», співзасновником якого також є також ОСОБА_4 .

Як вже зазначено вище, на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2015 р. №140 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» та розпочато процедуру виведення Банку з ринку.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 5 ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час тимчасової адміністрації не здійснюється зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов`язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднанням боржника і кредитора в одній особі.

Таким чином, у порушення вимог чинного законодавства, службовими особами ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», в інтересах колишнього акціонера Банку, всупереч інтересів юридичної особи, виведено з-під застави об`єкт нерухомого майна, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 3021954,25 грн.

3. Також, аналізом даних АБС «SCROOGE ІІІ» встановлено відображення 26.12.2014 р. в балансі ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» заборгованості за кредитним договором №129/11/CL від 09.02.2011 р. ОСОБА_5 згідно договору про відступлення права вимоги, укладеного з ПАТ «Златобанк», у розмірі 6950698,86 грн.

Крім заборгованості за кредитом в обліку Банку відображено забезпечення - договір іпотеки від 26.12.2014 р., відповідно до якого в забезпечення Банку передано квартиру загальною площею 138,7 м2, за адресою: м АДРЕСА_4 .

Пунктами 6, 10 розділу 2 постанови Правління Національного банку України від 22.01.2015 р. № 43/БТ встановлено обов`язок приймати погашення заборгованості, що виникла за будь-якими активними операціями ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», тільки в грошовій формі, а також заборонено заміну забезпечення за кредитами та іншими активними операціями.

Всупереч вказаним вимогам погашення заборгованості за наведеним кредитним договором відображено в обліку Банку 17.07.2015 р. із призначенням платежу «Погашення заборгованості за дог. №129/11/CL від 09.02.2011 р. ОСОБА_5 згідно з договором поруки №20-08/2014-п від 20.08.2014 р. (далі - Договір поруки)».

Джерелом погашення кредитної заборгованості ОСОБА_5 були кошти, що надійшли з рах. НОМЕР_2 ОСОБА_6 на рах. НОМЕР_1 у загальній сумі 78027162,84 грн.

Відповідно до ст. 235 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.

Про удаваність правочину щодо погашення заборгованості свідчить невідповідність строків виникнення самого кредитного зобов`язання позичальника ( ОСОБА_5 ) - 26.12.2014 р. та строків укладання Договору поруки - 20.08.2014 р., відповідно до якого було погашено таку заборгованість. Тобто, договір поруки був укладений до виникнення кредитного зобов`язання, забезпеченого порукою, що суперечить ст. 553 ЦК України.

Таким чином, всупереч постанові Правління Національного банку України від 22.01.2015 р. №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» було прийнято погашення заборгованості за кредитом за рахунок коштів вкладника, що обліковувалися на рахунках Банку, без фактичного надходження грошових коштів, внаслідок чого Банку, Фонду, вкладникам та кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Сума ймовірних завданих збитків складає 6950698,86 грн.

Детальна інформація щодо вчинення посадовими особами та пов`язаними особами Банку вищезазначених протиправних дій міститься у висновку перевірки діяльності ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» на предмет додержання вимог законодавства. В висновку за результатами перевірки діяльності ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» на предмет додержання вимог законодавства викладені також інші факти щодо протиправних дій посадових осіб та пов`язаних осіб Банку.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» пов`язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для цілей цього Закону пов`язаними з банком особами зокрема є:

- особи, які мають істотну участь у банку (пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв банку) та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

- керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

- юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі.

На момент вчинення вищевикладених протиправних дій пов`язаними з ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» особами зокрема були:

- ОСОБА_4 , як акціонер, який мав істотну участь в Банку та член спостережної ради Банку;

- керівники банку, керівники та члени комітетів ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», а саме:

- Спостережна рада: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- Правління: голова - ОСОБА_12 , заступник голови ОСОБА_13 , заступник голови ОСОБА_14 , Директор казначейства ОСОБА_15 , головний бухгалтер ОСОБА_16 (виключена з 07.07.2018 р.);

- Кредитний комітет: голова- ОСОБА_12 , члени: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

- Комітет по роботі з проблемними активами: голова - ОСОБА_13 , члени: ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Крім того, деякі епізоди протиправних дій відбулися вже під час дії тимчасової адміністрації, коли уповноваженими Фонду були ОСОБА_21 (з 21.07.2015 р. по 30.07.2015 р.), ОСОБА_2 ( з 31.07.2015 р. по 01.11.2015 р.).

Таким чином, всі доводи, викладені у заяві уповноваженою особою Фонду ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення свідчать про причетність службових осіб та пов`язаних осіб ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» до доведення Банку до неплатоспроможності, у т. ч. до розтрати активів Банку і, як наслідок, нанесення вкладникам та кредиторам Банку, в тому числі Фонду, який на виконання приписів ст.ст. 26, 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» здійснив виплату сум гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» на загальну суму 375548126,52 грн. та став кредитором ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» 3-ї черги, матеріальних збитків.

Так, відповідно ст. 52-1 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України, а Національний банк України зобов`язаний прийняти документи неплатоспроможного банку на зберігання по мірі їх подання Фондом. Тобто документи ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» перебувають у володінні Національного банку України.

Відповідно до інформації ФГВФО, строк здійснення процедури ліквідації ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» продовжено до 29 жовтня 2020 року включно.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в архіві Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська 9 (архів), а саме завірені копії наступних документів:

- документів, кредитних справ (договорів, угод, додаткових угод, договорів іпотеки, поруки, розрахунків заборгованості, довідок, доповідних записок, рішень колегіальних органів банку), укладених між ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» з:

ТОВ «ЛАТОНА ІНВЕСТ» (кредитний договір №49/2012 від 06.12.2012 р. та договір забезпечення №49/2012і) за яким рахується заборгованість 4 млн. грн., однак забезпечення за договором ( квартира ОСОБА_4 ) припинено 04.09.2014 р.

ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), за якими рахується заборгованість близько 260 млн. грн., однак забезпечення за договором ( 4 земельні ділянки у Козині) 19.07.2015 р. (за день до введення тимчасової адміністрації в банк) припинено нотаріусом Морозовим Є.В. на підставі листів-повідомлень банку від 17.07.2015 р.

ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ», за яким рахується заборгованість близько 3 млн. грн., однак забезпечення за договором ( нежилі приміщення в будинку по вул. Мазепи в м. Києві ) припинено нотаріусом Морозовим Є.В. на підставі листів-повідомлень банку від 09.09.2015 р. ( вже під час управління тимчасовою адміністрацією).

ТОВ «ПРОМСПЕЦГАЗ» ( кредитні договори №87кл-16 від 12.09.2016 р. та 28кл-17 від 25.09.2017 р., договори іпотеки № 1583 від 25.09.2017 р. та №1750 від 12.09.2016 р. договору про задоволення вимог іпотекодержателя №3646 від 19.09.2018 р.)

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах, що складались під час укладання та виконання вищевказаних протиправних дій службовими особами та пов`язаними особами ПАТ АКБ «КАПІТАЛ», органу досудового розслідування необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи та судово-економічні експертизи, для чого експертам необхідно надати відповідні документи.

Зазначені інформація та документи перебувають у архіві Національного банку України за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 9 (архів).

Також прокурор у клопотанні зазначає, що без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов`язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні. Зазначені інформація та документи, які перебувають у архіві Національного банку України, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхіна А.О. про розгляд клопотання без його участі, у якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки органом досудового розслідування доведена наявність підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні архіву Національного банку України самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Трюхіна А.О., в рамках кримінального провадження № 42018100000001003 від 22.10.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Трюхіну А.О., Олексюку В.С., Кутовому Д.В., Ковальову А. В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018100000001003, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, що становлять банківську та комерційну таємницю, які перебувають у володінні архіву Національного Банку України, а саме:

Документів, кредитних справ (договорів, угод, додаткових угод, договорів іпотеки, поруки, розрахунків заборгованості, довідок, доповідних записок, рішень колегіальних органів банку), укладених між ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» з:

ТОВ «ЛАТОНА ІНВЕСТ» (кредитний договір №49/2012 від 06.12.2012 р. та договір забезпечення за договором (квартира ОСОБА_4 ) припинено 04.09.2014 р.;

ТОВ «ЛІНЕЙ» (ЄДРПОУ 35559235), ТОВ «ВЕСКАР», (ЄДРПОУ 35559827), ТОВ «КАПІТАЛ-ЛІЗИНГ», (ЄДРПОУ 35559240), ТОВ «АДАСТРАС», (ЄДРПОУ 36616964), ПП «КВЕЛОНА», (ЄДРПОУ 38082535), ТОВ «ТВЕНТІКС», (ЄДРПОУ 38421642), ТОВ «АРЕА-СЕРВІС», (ЄДРПОУ 38846030), ТОВ «МИРАТОРИС», (ЄДРПОУ 38846025), ТОВ «ЕНЕРГОТОРГ», (ЄДРПОУ 31467083), ТОВ «ТІРАС ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «ПРОМСПЕЦГАЗ»;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк