Ухвала суду № 86431787, 11.12.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/5779/19

Справа № 758/15698/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає, що «Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012100000000006 від 20.11.2012, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні, серед іншого, встановлено, що ЗАТ «Київгума» на праві власності, належав майновий комплекс загальною площею 4185,80 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене нерухоме майно розташовувалось на земельній ділянці площею 9,42 га за тією ж адресою, яку ЗАТ «Київгума» використовувало на підставі договору оренди від 20.08.2003, який укладено відповідно до Рішення Київської міської ради від 29.05.2003 № 487/647 «Про оформлення права користування земельними ділянками».

Розпорядженням КМДА від 08.07.2002 № 1330 ЗАТ «Київгума» дозволено здійснити проектування та реконструкцію дитячого оздоровчого табору під дитячий оздоровчий комплекс сімейного типу на Столичному шосе, 149 у Голосіївському районі м. Києва.

У 2003 році ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» розроблено Проект Реконструкції дитячого дошкільного оздоровчого табору під дитячий оздоровчий комплекс сімейного типу на Столичному шосе, 149 у Голосіївському районі м. Києва за № 67/2-2002.

З метою залучення інвестиційних коштів, 17.12.2004 між ЗАТ «Київгума» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Укрінформсервіс» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір про пайову участь у реконструкції № 17-12/04 щодо реконструкції оздоровчого комплексу за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 149.

На виконання умов договору про пайову участь у реконструкції № 17-12/04, 02.12.2004 між ТОВ «Укрінформсервіс» в особі директора ОСОБА_2 та ЗАТ «Фондова компанія «Український фінансовий альянс» в особі Голови правління ОСОБА_3 укладено договір андерайтингу № Е4.006/04, за умовами якого ЗАТ «ФК «Український фінансовий альянс» здійснило розміщення облігацій ТОВ «Укрінформсервіс», після чого ТОВ Укрінформсервіс» здійснило випуск бездокументарних іменних процентних облігацій серії «А» у кількості 104 000 000 штук, номінальною вартістю 0,25 грн., про що отримало свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства № 36/2/05 від 17.02.2005.

Допитаний, як свідок ліквідатор ЗАТ «Київгума» ОСОБА_4 повідомив, що з метою залучення інвестиційних коштів, 17.12.2004 між ЗАТ «Київгума» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Укрінформсервіс» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір про пайову участь у реконструкції № 17-12/04 щодо реконструкції оздоровчого комплексу за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 149.

На виконання умов договору про пайову участь у реконструкції № 17-12/04, 02.12.2004 між ТОВ «Укрінформсервіс» в особі директора ОСОБА_2 та ЗАТ «ФК «Український фінансовий альянс» в особі Голови правління ОСОБА_3 укладено договір андерайтингу № Е4.006/04.

Метою випуску облігацій було залучення коштів від продажу облігацій для фінансування та будівництва частини оздоровчого комплексу сімейного типу, що розташований на земельній ділянці площею 9,42 га за адресою: Столичне шосе, 149 у Голосіївському районі м. Києва. Це визначалось пунктом 11.4 інформації про випуск облігацій ТОВ «Укрінформсервіс» від 17.02.2005. Тому покупець, який мав намір придбати нерухоме майно, укладав з ТОВ «Укрінформсервіс» інвестиційний договір, за умовами якого, покупець повинен був придбати у ТОВ «Укрінформсервіс» облігації у кількості відповідно до квадратних метрів нерухомого майна та взамін яких покупець отримував у власність нерухоме майно після введення його в експлуатацію.

Після підписання інвестиційного договору, покупець повинен був укласти договір із ЗАТ «ФК «Український фінансовий альянс» про купівлю-продаж облігацій за умовами якого останнє, як повірений, купувало від імені покупця облігації. Під супроводом ЗАТ «ФК «Український фінансовий альянс» покупцю відкривався рахунок у цінних паперах у ПАТ «Кредитпромбанк».

З інформаційної довідки з реєстру прав власності, встановлено, що власником корпусу № АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 , яка придбала його згідно договору купівлі-продажу від 19.06.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колєсник О.О.

З інформаційної довідки з реєстру прав власності, встановлено, що 05.09.2016 реєстратор Головного територіального управління юстиції у м. Києві Коровайко О.С. здійснила державну реєстрацію прав (з відкриттям нового розділу), індексний номер 31230484 від 05.09.2016, на об`єкт незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_2 , за ОСОБА_3 .

Допитана, як свідок ОСОБА_5 повідомила, що після придбання нею нерухомості, було з`ясовано, що ОСОБА_3 05.09.2016 зареєструвала за собою об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , та те, що ОСОБА_3 є головою правління ЗАТ «ФК «Український фінансовий альянс».

При цьому, реєстрація права власності за ОСОБА_3 відбулась на підставі інвестиційного договору ИД-16С від 09.12.2008, акту прийому-передачі цінних паперів від 09.06.2009, акту прийому-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 11.06.2009. Усі ці документи складені у простій письмовій формі та підписані з одного боку директором ТОВ «Укрінформсервіс» ОСОБА_6 , а з іншого - ОСОБА_3 .

Також, свідок ОСОБА_5 повідомила, що на підтвердження придбання облігацій, ОСОБА_3 надала договір купівлі-продажу цінних паперів № Т2.032-06 від 27.09.2006, який датовано за два роки до укладення інвестиційного договору ИД-16С від 09.12.2008, та за три роки до акту прийому-передачі цінних паперів від 09.06.2009. Такий договір укладений між ЗАТ «Фондова компанія «Український фінансовий альянс» в особі заступника голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

Крім цього, 27.09.2006 між ЗАТ «ФК «Український фінансовий альянс» в особі заступника голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_3 укладено угоду про взаєморозрахунки, відповідно до якої здійснено взаємозалік зустрічних вимог. Така угода є документом, що підтверджує оплату облігацій.

Свідок ОСОБА_5 вважає договір купівлі-продажу цінних паперів № Т2.032-06 від 27.09.2006, інвестиційний договір ИД-16С від 09.12.2008, акт прийому-передачі цінних паперів від 09.06.2009, акт прийому-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 11.06.2009 підробленими, виходячи із обставин повідомлених нею під час допиту.

Таким чином, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (юридична адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, адреса для листування: 04050, м. Київ, вул. Студентська, 7, адреса знаходження матеріалів реєстраційної справи: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 6), що є суб`єктом державної реєстрації прав та відповідно до закону наділений повноваженнями із забезпечення зберігання реєстраційних справ, а саме: оригіналів реєстраційної справи права власності на об`єкт нерухомого майна - об`єкт незавершеного будівництва корпусу № 16 по Столичному шосе 149 в Голосіївському районі м. Києва (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1017416280000).

Таким чином, необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для проведення у кримінальному провадженні технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ЗАТ «Київгума», ТОВ «Укрінформсервіс», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини вчинення реєстраційних дій щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи наведене прокурор просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (юридична адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, адреса для листування: 04050, м. Київ, вул. Студентська, 7, адреса знаходження матеріалів реєстраційної справи: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 6), а саме: оригіналів реєстраційної справи права власності на об`єкт нерухомого майна - об`єкт незавершеного будівництва корпусу № 16 по Столичному шосе 149 в Голосіївському районі м. Києва (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1017416280000).

Крім цього, прокурор просить клопотання розглянути без виклику представників Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Олексюку В.С., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Ковальову А.В., Літвіновій В.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42012100000000006 від 20.11.2012, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів».

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012100000000006 від 20.11.2012.

Слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.112012 за № 42012100000000006.

Враховуючи те, що копії документів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (юридична адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, адреса для листування: 04050, м. Київ, вул. Студентська, 7, адреса знаходження матеріалів реєстраційної справи: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 6), зокрема, оригінали реєстраційної справи права власності на об`єкт нерухомого майна - об`єкт незавершеного будівництва корпусу № 16 по Столичному шосе 149 в Голосіївському районі м. Києва (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1017416280000); сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. -задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Олексюку В.С., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Ковальову А.В., Літвіновій В.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42012100000000006 від 20.11.2012 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (юридична адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, адреса для листування: 04050, м. Київ, вул. Студентська, 7, адреса знаходження матеріалів реєстраційної справи: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 6), зокрема, оригіналів реєстраційної справи права власності на об`єкт нерухомого майна - об`єкт незавершеного будівництва корпусу № 16 по Столичному шосе 149 в Голосіївському районі м. Києва (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1017416280000).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.