Ухвала суду № 86431025, 16.12.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15961/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка Володимира Сергійовича, в рамках кримінального провадження № 42019101070000270 від 30.10.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000270 від 30.10.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України за фактом можливого зловживання своїми повноваженнями приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гембарською С.І., внаслідок неправомірного вчинення реєстраційних дій щодо реєстрації нерухомого майна АТ «Перший Київський машинобудівний завод», яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 49/2, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Крім цього, органом досудового розслідування перевіряються обставини, внаслідок яких директор АТ «Перший Київський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14308569) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» (код ЄДРПОУ 39469617) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «ФК «Меридіан» (код ЄДРПОУ 39073343) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний бухгалтер ТОВ «ФК «Меридіан» (код ЄДРПОУ 39073343) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , бенефіціарний власник ТОВ «ФК «Меридіан» (код ЄДРПОУ 39073343) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном АТ «Перший Київський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14308569), зокрема, будівлею кисневої газової станції, загальною площею 392,50 кв. м; будівлею складу двигунів, загальною площею 474,80 кв. м; будівлею корпусу № 10 цеху № 9, загальною площею 2152,50 кв. м; будівлею цеху № 14, загальною площею 2354,80 кв. м; нежитловим будинком літери «Т» західної прохідної, загальною площею 1024,60 кв. м, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 49/2, яке належить державі та не підлягає приватизації, залучивши до вказаної протиправної діяльності невстановлених службових осіб Драбівського районного ВДВС ГТУЮ у Черкаській області та ДП «Сетам», шляхом його незаконної реалізації у порушення вимог Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», чим завдано шкоду державі, в особі Фонду державного майна України, в особливо великому розмірі.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Фонд державного майна України» Фонд державного майна України (далі - Фонд) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об`єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об`єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Фонд є органом управління корпоративними правами держави Акціонерного товариства «Перший Київський Машинобудівний Завод» (далі - АТ «ПКМЗ») у розмірі 100 % статутного капіталу товариства.

При цьому, АТ «ПКМЗ» знаходився у Переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, а тому відповідно до пункту 3 ч. 3 Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» - забороняється вчиняти виконавчі дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» щодо об`єктів права державної власності, які на день набрання чинності цим Законом були включені до переліків, затверджених Законом України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, крім стягнення грошових коштів і товарів, що були передані в заставу за кредитними договорами.

Також, ч. 9 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» передбачено, що нерухоме майно об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 29.11.2001 № 2864-ІІІ «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25%, до вдосконалення визначеного Законом України механізму примусової реалізації майна.

При цьому, встановлено, що 02.06.2016 р. Драбівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області відкрито виконавчі провадження щодо примусового стягнення податкового боргу АТ «ПКМЗ». Після чого, 30.07.2019 р. державним виконавцем Драбівського районного ВДВС ГТУЮ у Черкаській області виконавчі провадження щодо примусового стягнення податкового боргу об`єднані у зведене виконавче провадження № 59445526.

У подальшому, 07.10.2019 р. через систему публічних аукціонів ДП «СЕТАМ», у порушення вимог Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», відбулися незаконні торги щодо продажу державного майна АТ «ПКМЗ», що розташоване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 49/2, зокрема,

-будівля кисневої газової станції, загальною площею 392,50 кв.м.;

-будівля складу двигунів літ. «Т», загальною площею 474,80 кв.м.;

-будівля корпусу № 10 цеху № 9, загальною площею 2152,50 кв.м.;

-будівля цеху № 14, загальною площею 2354,80 кв.м.;

-нежитловий будинок літери «Т» західної прохідної, загальною площею 1024,60 кв.м.

Переможцем у зазначеному аукціоні визнано ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» (код ЄДРПОУ 39469617, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, буд. 24, оф. 10, директор: ОСОБА_2 ), про що 10.10.2019 р. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - Гембарською Світланою Іванівною.

У подальшому, на державне майно АТ «ПКМЗ», яке незаконно відчужене у власність ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» (код ЄДРПОУ 39469617) накладено обтяження за зверненням ТОВ «Фінансова компанія «Меридіан» (код ЄДРПОУ 39073343, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20-А, каб. 136, директор: ОСОБА_3 ) у зв`язку з укладенням іпотечних договорів від 03.10.2019 р. № П-345/03-10/19 та від 18.10.2019 р. № 671 між ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» (код ЄДРПОУ 39469617) та ТОВ «ФК «Меридіан» (код ЄДРПОУ 39073343).

Необхідність в проведенні тимчасового доступу прокурор мотивує тим, що стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб АТ «Перший Київський Машинобудівний Завод», ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн», ТОВ «Фінансова компанія «Меридіан», Драбівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, ДП «Сетам», ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ДП «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, зокрема, документів, що стали підставою для реалізації (проведення публічних торгів) ДП «СЕТАМ» арештованого майна АТ «Перший Київський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14308569) у виконавчому провадженні № 59445526, в тому числі заявок на реалізацію арештованого майна, копій виконавчих документів, а в разі наявності зведених виконавчих проваджень - довідок виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними; копій постанов про опис та арешт майна боржника, а у разі якщо опис та арешт майна проводили до набрання чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» - копій актів опису та арешту майна боржника; копій документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (повідомлення сторін про визначення вартості майна, акт виконавця про визначення вартості майна або звіт суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини шостої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»); копій документів, що підтверджують наявність (відсутність) чинних обтяжень майна, а також протоколів електронних торгів з усіма додатками, актів приймання-передавання арештованого майна, документів, що підтверджують внесення коштів покупцями такого майна. Також прокурором у клопотанні зазначено, що копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про розгляд клопотання без його участі, у якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка Володимира Сергійовича, в рамках кримінального провадження № 42019101070000270 від 30.10.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Олексюку В.С., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Ковальову А.В., Літвіновій В.В., Кутовому Д.В., Трюхіну А.О. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000270 від 30.10.2019 р., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ДП «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, зокрема, документів, що стали підставою для реалізації (проведення публічних торгів) ДП «СЕТАМ» арештованого майна АТ «Перший Київський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14308569) у виконавчому провадженні № 59445526, в тому числі, заявок на реалізацію арештованого майна, копій виконавчих документів, а в разі наявності зведених виконавчих проваджень - довідок виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними; копій постанов про опис та арешт майна боржника, а у разі якщо опис та арешт майна проводили до набрання чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» - копій актів опису та арешту майна боржника; копій документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (повідомлення сторін про визначення вартості майна, акт виконавця про визначення вартості майна або звіт суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини шостої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»); копій документів, що підтверджують наявність (відсутність) чинних обтяжень майна, а також протоколів електронних торгів з усіма додатками, актів приймання-передавання арештованого майна, документів, що підтверджують внесення коштів покупцями такого майна;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк