Ухвала суду № 86430408, 18.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/33927/19

Провадження № 1-кс/686/17390/19

УХВАЛА

18 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Волинчук О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010005746,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Волинчук О.В. звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Фоміним Ю.А., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницької філії АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Зарічанській, 5/3 в м. Хмельницькому.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.11.2019 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом працевлаштування за кордоном заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн., які ОСОБА_1 , перерахував на картку № НОМЕР_1 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 07.12.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019240010005746, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що потерпілий перерахував власні кошти на рахунок банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01.12.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

У клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із Хмельницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3):

– документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01.12.2019 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01.12.2019 року по термін виконання ухвали.

Службовим особам Хмельницької філії АТ КБ «Приватбанк» (м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 17 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя