Ухвала суду № 86428162, 17.12.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/18903/19

Провадження № 1-кс/592/10583/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Коваленко В.В., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Корнющенко С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019201010000309 від 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином Нідерландів ОСОБА_1 Моорен Мартін 24.04.2018 засновано ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» (код ЄДРПОУ 42088433, юридична адреса: м.Суми, вул. Соборна, 32). В подальшому, назву підприємства було змінено на ТОВ «ЮВЕА», без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації. Директором спочатку ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос», а в подальшому ТОВ «ЮВЕА» була призначена ОСОБА_2 , яка була звільнена на підставі рішення засновника ТОВ «ЮВЕА».

З метою забезпечення фінансово-господарської діяльності заснованих ним підприємств, Ван ОСОБА_3 укладено ряд договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, предметом яких було внесення особистих грошових коштів на адресу суб`єктів господарювання.

Будучи введеним в оману з боку службових осіб ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» та ТОВ «Тома Інтернешнл Трейдінг» щодо порядку внесення грошових коштів до статутного капіталу підприємств-резидентів України та законодавчу заборону щодо прямого інвестування грошових коштів з розрахункових рахунків банків-нерезидентів, засновник названих підприємств Ван ОСОБА_3 протягом 2018-2019 років перевів на особисті карткові рахунки службових осіб ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» та ТОВ «Тома Інтернешнл Трейдінг» - громадянина ОСОБА_4 , громадян України ОСОБА_5 ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 123451 Євро, зокрема: на ім`я ОСОБА_8 10.08.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 27 тис. євро, на ім`я колишнього директора ТОВ «Тома Інтернешнл Трейдінг» та ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» ОСОБА_6 протягом вересня – жовтня 2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 44470 євро, на ім`я колишнього директора ТОВ «Ювеа» (ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос») ОСОБА_2 протягом листопада 2018 – січня 2019 року перераховано грошові кошти в сумі 22600 євро, на ім`я колишнього комерційного лютого-директора ТОВ «Ювеа» ОСОБА_7 протягом лютого-травня 2019 року перераховано грошові кошти в сумі 20881 євро.

Вказані грошові кошти були привласнені службовими особами ТОВ «Тома Інтернешнл Трейдінг» та ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» та не були внесені на розрахункові рахунки названих підприємств.

Встановлено, що переведення грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 здійснювалось на її особистий рахунок з IBAN номером: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_2 – на банківський рахунок з IBAN номером: НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 – на банківський рахунок з IBAN номером: НОМЕР_3 .

Окрім цього, встановлено що ТОВ «Тома Інтернешнл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42464011, юридична адреса: м. Суми, вул. Соборна, 32) мала відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 .

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до інформації по вказаним банківськими рахунками, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів від засновника Ван ОСОБА_3 , подальшого їх руху, у тому числі зняття за допомогою банкоматів чи у відділенні банку, подальшого внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства, зокрема: копій документів, які були надані до АТ КБ «Приватбанк» для відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки чи одержували кошти з вказаних карткових рахунків, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, інформації про зняття готівкових грошових коштів у банкоматах по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; фото- та відеозаписів з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», за періоди часу в яких відбувалось зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформацію про фінансові номери телефонів, які використовувались у період з 01.08.2019 по теперішній час для доступу до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У судове засідання прокурор не з`явився, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д) та Сумської філії АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Суми, майдан Незалежності, 3/1), а саме до завірених копій документів, які були надані до АТ КБ «Приватбанк» для відкриття банківських рахунків з IBAN номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та р/р № НОМЕР_4 ; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки чи одержували кошти з вказаних карткових рахунків, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, інформації про зняття готівкових грошових коштів у банкоматах по рахункам з IBAN номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та р/р № НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2018 по 17.12.2019р.; фото- та відеозаписів з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», за періоди часу в яких відбувалось зняття готівкових грошових коштів у банкоматах з карткових рахунків з IBAN номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; інформацію про фінансові номери телефонів, які використовувались у період з 01.08.2019 по 17.12.2019р для доступу до анківських рахунків з IBAN номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та р/р №26008055029351.

Право тимчасового доступу до документів надати прокурору Сумської місцевої прокуратури Корнющенку Сергію Сергійовичу, слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області Дідику Павлу Сергійовичу, Хурсенко Оксані Володимирівні, Магалясу Олександру Миколайовичу.

Тимчасовий доступ мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д) та Сумської філії АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Суми, майдан Незалежності, 3/1).

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич