Ухвала суду № 86424521, 17.12.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/4883/19

Провадження №: 1-кс/755/9106/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" грудня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., у межах кримінального провадження №32019100000000192 від 01.03.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000192 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що у період 2017-2018 років, перебуваючи на території м. Києва група осіб, до складу якої входять ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2 ), використовуючи банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_3 » (і.н. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_4 » (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » (і.н. НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » (і.н. НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.н. НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.н. НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_9 » (і.н. НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_10 » (і.н. НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_11 » (і.н. НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_12 » (і.н. НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_13 » (і.н. НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_14 » (і.н. НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_15 » (і.н. НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_16 » (і.н. НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_17 » (і.н. НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_18 » (і.н. НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_19 » (і.н. НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_20 » (і.н. НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_21 » (і.н. НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_22 » (і.н. НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_23 » (і.н. НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_24 » (і.н. НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_25 » (і.н. НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_26 » (і.н. НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_27 » (і.н. НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_28 » (і.н. НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_29 » (і.н. НОМЕР_29 ) та інші, перевели безготівкові кошти в готівку під виглядом чистого прибутку, при цьому їх не задекларувавши, ймовірно ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, вказано, що згідно даних Єдиного реєстру довіреностей, отриманих від Філії м. Києва та Київської області ДП «Національні інформаційні системи» встановлено, що від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_14 виписувались нотаріально завірені довіреності на ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з приводу представлення їх інтересів в будь-яких установах, зокрема в банках щодо відкриття та використання банківських рахунків.

У даний період часу ідентичні нотаріально завірені довіреності на представництво і розпорядження в адресу ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виписували інші фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » (і.н. НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » (і.н. НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.н. НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.н. НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_9 » (і.н. НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_10 » (і.н. НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_11 » (і.н. НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_12 » (і.н. НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_13 » (і.н. НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_15 » (і.н. НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_16 » (і.н. НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_17 » (і.н. НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_18 » (і.н. НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_19 » (і.н. НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_20 » (і.н. НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_21 » (і.н. НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_22 » (і.н. НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_23 » (і.н. НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_24 » (і.н. НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_25 » (і.н. НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_26 » (і.н. НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_27 » (і.н. НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_28 » (і.н. НОМЕР_28 ) та ФОП « ОСОБА_29 » (і.н. НОМЕР_29 ).

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема щодо переведення безготівкових грошових коштів в готівку, шляхом зняття її з банківських рахунків підконтрольних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, в даному випадку - фізичних осіб-підприємців, без проведення належного податкового обліку.

За результатами аналізу руху коштів по банківських рахунках зазначених фізичних осіб-підприємців, відкритих в АТ «Альфа-банк» (МФО 300346), ПАТ «ВіЕс банк» (МФО 325213), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), АТ «Кредобанк» (МФО 325365) та АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 322904) встановлено, що всі грошові кошти отримані ними від нібито від здійснення діяльності, пов`язаної із перевезенням пасажирів через програму «Убер». Дані кошти перераховано з одного рахунку за № НОМЕР_30 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), найменування платника - «Кр.з-ть UBER UAH» (код ЄДРПОУ 14360570) із призначенням платежу - «Інформаційні посередницькі послуги». У подальшому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи на підставі зазначених довіреностей та використовуючи доступ до вказаних рахунків, вчинили дії щодо зняття готівкових коштів з них під виглядом прибутку від підприємницької діяльності таких фізичних осіб-підприємців, хоча вони насправді жодною фінансово-господарською діяльністю такого роду насправді не займались.

Такі дії ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 можуть свідчити про підробку та незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, у результаті чого вони отримали прибуток, який у подальшому не задекларували.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ФОП рахунки, якого перебувають у володінні банківських установ, що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

20.03.2019 року постановою начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Солодченко С.В. у кримінальному провадженні за №32019100000000192 визначено групу слідчих та місце проведення досудового розслідування -четвертий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві /Дніпровський район міста Києва/.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., у межах кримінального провадження №32019100000000192 від 01.03.2019 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019100000000192 - Синицькому І.С., Польщі О.С., Ткач Ю.О., Коновалову С.С., Новосельському С.І. тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків:

-ФОП « ОСОБА_21 » (і.н. НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_31 , ФОП « ОСОБА_12 » (і.н. НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_32 , ФОП « ОСОБА_9 » (і.н. НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_33 , відкритих в АТ «Альфа-банк» у м. Києві (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

-ФОП « ОСОБА_27 » (і.н. НОМЕР_27 ) за № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ; ФОП « ОСОБА_28 » (і.н. НОМЕР_28 ) за № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 ; ФОП « ОСОБА_29 » (і.н. НОМЕР_29 ) за № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 ; ФОП « ОСОБА_8 » (і.н. НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 ; ФОП « ОСОБА_7 » (і.н. НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 ; ФОП « ОСОБА_6 » (і.н. НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 ; ФОП « ОСОБА_5 » (і.н. НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 , відкритих в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

-ФОП « ОСОБА_25 » (і.н. НОМЕР_25 ) за № НОМЕР_51 ; ФОП « ОСОБА_24 » (і.н. НОМЕР_24 ) за № НОМЕР_52 ; ФОП « ОСОБА_20 » (і.н. НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_53 ; ФОП « ОСОБА_18 » (і.н. НОМЕР_18 ) за № НОМЕР_54 ; ФОП « ОСОБА_17 » (і.н. НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_55 ; ФОП « ОСОБА_16 » (і.н. НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_56 ; ФОП « ОСОБА_13 » (і.н. НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_57 ; ФОП « ОСОБА_10 » (і.н. НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_58 ; ФОП « ОСОБА_4 » (і.н. НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_59 ; ФОП « ОСОБА_15 » (і.н. НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_60 та № НОМЕР_61 , відкритих в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

-ФОП « ОСОБА_23 » (і.н. НОМЕР_23 ) за № НОМЕР_62 та № НОМЕР_63 ; ФОП « ОСОБА_19 » (і.н. НОМЕР_19 ) за № НОМЕР_64 ; ФОП « ОСОБА_3 » (і.н. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_65 ; ФОП « ОСОБА_11 » (і.н. НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_66 ; ФОП « ОСОБА_5 » (і.н. НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_67 , відкритих в ПАТ «ВіЕс банк» (МФО 325213, з 12.10.2018 - АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

-ФОП « ОСОБА_22 » (і.н. НОМЕР_22 ) за № НОМЕР_68 , відкритого в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7-Б;

-ФОП « ОСОБА_1 » (і.н. НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 та № НОМЕР_74 ; ФОП « ОСОБА_2 » (і.н. НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 та № НОМЕР_77 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 05.04.2016 і по дату винесення даної ухвали - до роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя