Ухвала суду № 86424404, 09.12.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/364/19

Провадження №: 1-кс/755/9273/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" грудня 2019 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000156 від 01 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Перепеченко Д.Є., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Спесивцевим Д.В. звернулась до слідчої судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, №19, щодо коштів ТОВ «ТК «Гарант буд» (код ЄДРПОУ 41929279) по рахунках №№ НОМЕР_1 (українська гривня) та НОМЕР_2 (українська гривня).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що службові особи Комунальної корпорації «Київавтодор» (код ЄРДПОУ 03359026) та ТзОВ «Спеціалізована механізована колонія №23» (код ЄДРПОУ 35329851), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету на проведення капітального ремонту автопоїздів моста метро Русанівську протоку при виконані робіт та проведенні процедури закупівлі послуг загальною вартістю 235 355 316 грн 00 к., завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Між Комунальною корпорацією «Київавтодор» та ТзОВ «Спеціалізована механізована колонія №23» укладено договір підряду № 174-11 від 14 серпня 2018 року щодо «капітального ремонту автопоїздів моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі».

Відповідно до умов договору виконавець зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи на об`єкті: «капітальний ремонт автопоїздів моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі» на основі правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013», (ДК 021:2015-45230000-8) відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, діючих норм і стандартів.

Загальна вартість виконання робіт згідно договором №174-від 14 вересня 2018 року становить 234 655 300 грн 00 к., в тому числі ПДВ 39 109 216 грн 67 к., відповідно до узгодженого сторонами зведеного кошторисного розрахунку. Зведений кошторисний розрахунок складається з вартості виконаних робіт, що розраховані на підставі відомостей обсягів робіт, відомостей ресурсів до них з відповідними кошторисними цінами, які встановлені після проходження експертизи.

Згідно з інформацією, викладеною в заяві про вчинення кримінального правопорушення, після аналізу діяльності ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», стало відомо, що на дату оприлюднення закупівлі підприємство на балансі не мало достатньо одиниць техніки, як власної так і орендованої, та не мало жодного досвіду з проведення аналогічних робіт. Також, мешканцям стало відомо, що виділені кошти на проведення вказаних робіт у розмірі близько 234 655 300 грн 00 к. не освоюються ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» належним чином, а роботи проводяться з порушенням технологій і будівельних норм, де початково не було закладено систему дренажу, а також інші порушення.

Проведеним оглядом місця події від 01 березня 2019 року слідчою СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Перепеченко Д.Є. виявлено незавершені роботи, стан моста метро через Русанівську протоку річки Дніпро в Дніпровському районі знаходиться у не придатному стані для пересування транспорту.

Під час розслідування встановлено, що під час виконання вказаних робіт службовими особами комунальної корпорації, ПП «Київшляхбуд» та залучених субпідрядних підприємств в акти виконаних підрядних робіт вносились неправдиві відомості щодо їх вартості та обсягів, а також неправомірно завищувалась вартість будівельних матеріалів та використаних машин-механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась керівниками підрядних і субпідрядних структур шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними підприємствами (завищення обсягів придбаних будівельних матеріалів, використаних машин-механізмів, тощо) або з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемах так званих «конвертаційних центрів».

Зокрема, в період 2018-2019 роки ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» проведено низку фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності (одноосібний керівний і засновницький склад, мінімальний статутний капітал, відсутність матеріально-технічної бази і трудових ресурсів, тощо), а саме: ТОВ «СПЕЦБІЛД.ЮА» (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ «Туліцастайл» (код ЄДРПОУ 42021358), ТОВ ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «Єва-Транс» (код ЄДРПОУ 39127317), ТОВ «Енерпроф» (код ЄДРПОУ 41986080), ТОВ «Промислова група «Еліт груп» (код ЄДРПОУ 42503228), ТОВ «Профі-торг» (код ЄДРПОУ 40783352), ТОВ «ТО-Ідея» (код ЄДРПОУ 42490041), ТОВ «Економ трейд бізнес» (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ «ТП «МАА» (код ЄДРПОУ 42292600), ТОВ «ТК «Гарант буд» (код ЄДРПОУ 41929279) щодо придбання будівельних матеріалів та виконання робіт на умовах субпідряду.

За наявними даними, документально використовуючи реквізити зазначених і комерційних підприємств нібито у якості субпідрядників і постачальників будівельних матеріалів до фінансово-господарської документації ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» службовими особами даного товариства можливо вносились неправдиві відомості щодо обсягів і вартості робіт виконаних на замовлення КК «Київавтодор».

Крім того, в Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо вказаних підприємств наявна низка ухвал, зміст яких вказує на можливу участь і використання реквізитів вказаних підприємств в схемах ухилення від сплати податків, діяльності так званих «конвертаційних центрів».

Вищенаведена інформація свідчить про удаваність проведених господарських операцій з продажу товарів.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018101040000156 від 01 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Печерської філії АТ КБ «Приватбанк», у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Згідно ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Враховуючи те, що слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філій, які є відокремленим підрозділом юридичної особи, а також зважаючи на те, що п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачена можливість надання доступу до майна юридичних осіб, тому у задоволенні клопотання слідчої необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

у задоволенні клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Перепеченко Д.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000156 від 01 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: В.Б. Левко