Ухвала суду № 86422932, 17.12.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

712/16130/19

1-кс/712/8881/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 грудня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Борєйко О.М., за участю секретаря судового засідання Юр`євої К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Тищенко І.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за №12019251010002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2019 року старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Тищенко І.В., за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури Крижевським Д.В., звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за №12019251010002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до документів, які знаходяться у службових осіб Черкаської міської ради, а саме : оригіналу юридичної справи, тобто всіх документів, що стосуються ТОВ «Вісник Трейд», ЄДРПОУ 42559913, які були подані та зберігаються у реєстратора, зокрема: заяв; реєстраційних карток; статутів; документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора; документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства; протоколів загальних зборів учасників товариства; анкет щодо засновників та службових осіб; установчих договорів та доручень на представництво інтересів; довіреності на представлення інтересів; довіреностей на відступлення корпоративних прав; договорів купівлі – продажу корпоративних прав; наказів щодо призначення посадових осіб; документів, відповідно до яких, державним адміністратором приймались відомості та відповідно видавались інші документи ТОВ «Вісник Трейд», які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток ТОВ «Вісник Трейд».

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019251010002298 від 07 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07 травня 2019 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 , уклавши договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» з використанням підроблених документів, що подаються для перереєстрації прав на юридичну особу, вчинив шахрайські дії, чим завдав матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналу юридичної справи, тобто всіх документів, що стосуються ТОВ «Вісник Трейд», ЄДРПОУ 42559913, які були подані та зберігаються у реєстратора, зокрема: заяв; реєстраційних карток; статутів; документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора; документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства; протоколів загальних зборів учасників товариства; анкет щодо засновників та службових осіб; установчих договорів та доручень на представництво інтересів; довіреності на представлення інтересів; довіреностей на відступлення корпоративних прав; договорів купівлі – продажу корпоративних прав; наказів щодо призначення посадових осіб; документів, відповідно до яких, державним адміністратором приймались відомості та відповідно видавались інші документи ТОВ «Вісник Трейд», які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток ТОВ «Вісник Трейд», які перебувають у володінні службових осіб Черкаської міської ради.

З метою використання вказаних документів, як доказів у кримінальному провадженні, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Тищенко І.В. у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Черкаської міської ради у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12019251010002298 внесені до вказаного реєстру 07 травня 2019 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України, за фабулою: «07 травня 2019 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 , уклавши договір купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» із використанням підроблених документів, що подаються для перереєстрації прав на юридичну особу, вчинив шахрайські дії, чим завдав матеріальної шкоди».

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як вбачається з повідомлення про злочин від 07 травня 2019 року, представник ОСОБА_1 – адвокат Ярмак Г.М. повідомив працівників поліції про вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, вчинених під час придбання ОСОБА_1 корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд». Після вчинення всіх необхідних дій, 08 та 11 лютого 2019 року здійснено реєстрацію зміни засновника ТОВ «Вісник Трейд» та директора на ОСОБА_1 з часткою 100 відсотків статутного капіталу. По факту виконання домовленостей, ОСОБА_2 передав ОСОБА_1 усі правовстановлювальні документи на підприємство та майно підприємства, а також печатку. Після цього, ОСОБА_2 за попередньою змовою з не встановленими особами, з метою протиправного заволодіння майном ОСОБА_3 на загальну суму 3 080 000 гривень шляхом підроблення документів, які подаються для реєстрації юридичної особи, та введенням в оману працівників Міністерства юстиції України, подав до Міністерства юстиції України скаргу, в яку вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він нібито передав частку у статутному капіталі товариства іншій особі.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Тищенко І.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за №12019251010002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №12019251010002298 від 07 травня 2019 року, старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Тищенко І.В, слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальян А.В. та слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Харчевичу П.М., тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до документів, які знаходяться у службових осіб Черкаської міської ради, а саме: оригіналу юридичної справи, тобто всіх документів, що стосуються ТОВ «Вісник Трейд», ЄДРПОУ 42559913, які були подані та зберігаються у реєстратора, зокрема: заяв; реєстраційних карток; статутів; документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора; документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства; протоколів загальних зборів учасників товариства; анкет щодо засновників та службових осіб; установчих договорів та доручень на представництво інтересів; довіреності на представництво інтересів; довіреностей на відступлення корпоративних прав; договорів купівлі – продажу корпоративних прав; наказів щодо призначення посадових осіб; документів, відповідно до яких, державним адміністратором приймались відомості та, відповідно, видавались інші документи ТОВ «Вісник Трейд», які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток ТОВ «Вісник Трейд».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - О.М. Борєйко