Ухвала суду № 86415154, 06.12.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/4385/19

Провадження № 1-кс/638/4981/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання представника потерпілого ТОВ «Юнілівер Україна» адвоката Оджиковського Віталія Олеговича про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Юніка-.сервіс» та ТОВ «ФК «Фінвест», які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 12018220000001002 від 10 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся представник потерпілого ТОВ «Юнілівер Україна» адвокат Оджиковський Віталій Олегович про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Юніка-сервіс» та ТОВ «ФК «Фінвест», які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 12018220000001002 від 10 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України, в обґрунтування якого зазначає, що в провадженні Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000001002 від 10 вересня 2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, мали місце такі шахрайські дії, які розглядаються в даному кримінальному провадженні:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніка-Сервіс» (далі – Юніка) не сплатило заборгованість за поставлений Товариством товар на загальну суму 24 543 379,62 грн;

- разом з відмовою Юніки повертати заборгованість було підроблено дистриб`юторську угоду від 01.04.2018 №8/18 (далі – Угода) між Товариством та Юнікою, за якою Товариство нібито має сплатити близько 45 млн грн.

- на підставі підробленої Угоди, ТОВ «Фінансова компанія «Фінфест» (далі – Фінфест) намагається стягнути з Товариства такі 45 млн грн. Право вимоги щодо зазначених 45 млн грн Фінфест начебто отримав від Юніки шляхом переуступлення права вимоги ;

- з метою ухилення від повернення коштів в розмірі 24 млн грн було змінено посадових осіб та місцезнаходження Юніки, закрито банківські рахунки, а на відкритих рахунках залишилось лише 3500 грн;

- після виникнення заборгованості перед Товариством, Юніка уклала з Фінфест і інші договори факторингу, за якими передала Фінфесту право вимоги за зобов`язаннями з іншими контрагентами.

Такі дії посадових осіб Фінфест та Юніки були вчинені з метою акумулювання всіх грошових коштів на рахунках Фінфест та переведення грошових вимог за взаємовідносинами з контрагентами на Фінфест. За результатами таких дій, Товариство не має фактичної можливості повернути заборгованість в розмірі 24 млн грн.

Зазначена інформація та документи перебувають у володінні Фінфест та Юніки та мають суттєве значення для встановлення руху коштів між Фінфест та Юнікою, між Фінфест та контрагентами Юніки у кримінальному провадженні №12018220000001002.

В Угоді, яка є підробленою на думку Товариства, містяться умови, за якими Товариство начебто має грошові зобов`язання перед ОСОБА_1 в розмірі близько 45 млн грн, право вимоги за якими в подальшому Юніка відступила Фінфест.

Тобто, Юніка та Фінфест ухиляються від сплати заборгованості за поставлений Товариством товар та намагаються стягнути з Товариства борг, про який сторони не домовлялись.

Цей факт свідчить про те, що посадові особи Юніки та Фінфест діяли за змовою, крім того такі дії щодо відступлення права вимоги Юнікою на користь Фінфест вбачаються і з іншими контрагентами, як вдалося встановити під час досудового розслідування.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018220000001002 з метою встановлення ланцюга поставок слідчим було надіслано на всіх контрагентів Юніки вимоги про надання копій документів по взаємовідносинам з даною компанією в період з березня 2018 року.

З наданих відповідей на вимогу слідчого вбачається, що всі контрагенти, які купували товар у Юніки (товар, який поставлявся від Товариства, але не був оплачений) за період з березня 2018 року, сплачували кошти на рахунок Фінфест.

Відповіді на вимоги слідчого були надані від таких компаній: ПП «Ідеал», ПП «Таврія Плюс», ТОВ «Альфа-Торгсервіс Південь», ПП «Таврія-1», ТОВ «Таврія-В», з яких вбачається, що Юніка переуступила право вимоги оплати за поставлений товар Фінфест за договором факторингу.

Такі дії посадових осіб Юніки свідчать про те, що після отримання товару від Товариства в період березень – травень 2018 року, посадові особи Юніки за змовою з посадовими особами Фінфест з метою ухилення від сплати заборгованості в розмірі більше 24 млн. грн та виведення («очищення») коштів з банківських рахунків, передала права вимоги на стягнення грошових коштів від своїх контрагентів шляхом укладення договорів факторингу.

З аналізу документів, що були надані контрагентами Юніки вбачається таке:

- ПП «Ідеал» сплачено заборгованість за поставлений Юнікою товар у розмірі 205 104,32 грн. на рахунок Фінфест (16.11.2018 борг повністю погашений) на підставі переуступки права вимоги за договором факторингу від 12.06.2018 №1206 (лист від 14.08.2019 №14/08-1 та підтверджуючі додатки до нього);

- ПП «Таврія Плюс» сплачено заборгованість за поставлений Юнікою товар на суму 4 642 602,95 грн. на рахунок Фінфест на підставі переуступки права вимоги Фінфесту за договором факторингу від 19.06.2018 №ТП1. Заборгованість була погашена на підставі укладення мирової угоди від 25.10.2018 у справі №916/1999/18 (лист від 17.08.2019 №332 та підтверджуючі додатки до нього);

- У ТОВ «Альфа-Торгсервіс Південь» виникла заборгованість за поставлений Юнікою товар на суму 411 749 грн. Наразі дана заборгованість стягується Фінфестом в судовому порядку у справі №904/3120/18, №904/2710/19 за договором факторингу від 06.06.2018 №14 (лист від 04.09.2019 та підтверджуючі додатки до нього;

- ПП «Таврія-1» сплачено заборгованість за поставлений Юнікою товар на суму 463 016,05 грн. на рахунок Фінфест (16.10.2018 заборгованість погашена) на підставі переуступки права вимоги за договором факторингу від 19.06.2018 №ТІ-1 (лист від 30.08.2019 №83 та підтверджуючі додатки до нього);

- ТОВ «Таврія-В» сплачено заборгованість за поставлений Юнікою товар на суму 593 117,36 грн. на рахунок Фінфест (16.11.2018 заборгованість погашена) на підставі переуступки права вимоги за договором факторингу від 19.06.2018 №ТВ-1 (лист від 02.09.2019 №431/1 та підтверджуючі додатки до нього).

Таким чином, Фінфест шляхом укладення сумнівних договорів з Юнікою, з метою акумулювання грошових коштів на своєму рахунку отримав 6 315 589,68 грн. за товар, який як вважає Товариство, спочатку поставлявся від Товариства на склади дистриб`ютора - Юніки, а потім перепродувався для подальшої реалізації контрагентам. При цьому, Юніка так і не погасила свою заборгованість перед Товариством.

При цьому, більша частина контрагентів Юніки так і не відповіла на вимоги слідчого: ТОВ «Копійка-Центр», ТОВ «Київське», ТОВ «Модерн-Трейд», ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ін. За цих обставин не можливо встановити точну суму, яку отримав або міг отримати Фінфест за договорами факторингу, укладених з Юнікою.

Поняття договору факторингу регулюються Цивільним кодексом України. Так, відповідно до ст.1077 Цивільного кодексу України: «1. За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника)».

Тобто, за умовами договору факторингу, фактор, а в даному випадку – Фінфест мав сплатити клієнту – Юніці грошові кошти за відступлення грошових вимог.

Водночас, як зазначалось вище, на поточних банківських рахунках Юніки наявні кошти близько 3 500 грн.

Враховуючи вище викладене, намір ухилення від сплати заборгованості Юніки підтверджується вище вказаними фактами щодо переведення всіх грошових вимог на Фінфест та акумулювання коштів на рахунках Фінфест.

У зв`язку із цим Товариство вважає, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12018220000001002 існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів Фінфест всіх відкритих банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінфест» (код ЄДРПОУ 40920385) за період з 01.04.2018 по дату прийняття Ухвали.

Основним видом господарської діяльності Товариства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є неспеціалізована оптова торгівля. У зв`язку із цим, для продажу своїх товарів кінцевим споживачам на території України Товариство співпрацює з окремими дилерами, великими дистрибуційними мережами, які на підставі укладених цивільно-правових договорів розповсюджують товари на торгові точки.

Товариством та ОСОБА_1 було погоджено розповсюджувати придбані товари на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей через мережу торгових точок.

У 2018 році Товариство відвантажило свою продукцію для компанії Юніка на суму більш ніж 24 мільйони гривень на умовах післяплати. Однак, після отримання товару, Юніка так і не розрахувалась за нього, та ухиляється від повернення боргу Товариству.

Одночасно з ухиленням від сплати боргу, Юніка:

- змінила своє місцезнаходження,

- змінила склад учасників,

- змінила керівника,

- перевела всю свою господарську діяльність на інші юридичні особи,

- змінила місцезнаходження із м. Харків на м. Дніпро,

- а в ході вжиття заходів забезпечення позову Товариства в межах господарського спору виявилося, що Юніка закрила частину своїх банківських рахунків.

Деякі банківські рахунки Юніки були арештовані, однак Товариство отримало інформацію про те, що на поточних банківських рахунках Юніки наявні кошти у сумі лише близько 3 500 грн.

Крім того, ще одним прикладом ухилення Юніки від повернення коштів є переведення прав вимоги щодо оплати за товар, який був ОСОБА_1 поставлений її контрагентам по ланцюгу. Зокрема, Товариством отримано копію листа ПП «Таврия Плюс», з якого вбачається, що цією компанією придбавались товари у Юніки, які були поставлені раніше Товариством.

Право вимоги щодо оплати за вказані товари Юніка переуступила за договором факторингу на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фінфест», яка у подальшому могла отримати грошові кошти.Товариство вважає, що таким же чином Юніка уступила свої права вимоги грошових коштів з усіма іншими компаніями, яким розповсюджувала по ланцюгу постачання товари Товариства.

У зв`язку із цим Товариство вважає, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12018220000001002 існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів Юніки, а саме:

- первинних документів Юніки щодо придбання нею товарів Товариства у період з 01.01.2018 по 01.06.2018 (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, судові рішення та інші документи);

- документів щодо подальшого продажу придбаних у Товариства товарів до торгових точок (договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, платіжні доручення, банківські виписки, судові рішення та інші документи);

- документів щодо укладення та виконання Юнікою договорів факторингу з ТОВ «Фінансова компанія «Фінфест» щодо відступлення права вимоги на оплату товарів, раніше придбаних у Товариства та надалі проданих по ланцюгу постачання (договори, акти, рахунки, податкові накладні, листування, судові рішення та інші документи);

- документів щодо виведення коштів Юнікою з її банківських рахунків, відкритих в ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (номери рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , МФО банку 328209), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (номер рахунку НОМЕР_3 , МФО банку: 307123), АТ «ПУМБ» (номер рахунку НОМЕР_4 , МФО банку 334851), АТ «УКРСОЦБАНК» (номер рахунку НОМЕР_5 , МФО банку 300023), ПАТ «МТБ БАНК» (номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку 328168).

Зазначена інформація та документи перебувають у володінні Юніки та мають суттєве значення для встановлення обставин руху товарів та грошових коштів у кримінальному провадженні №12018220000001002.

Отримані у Юніки документи можуть підтвердити здійснення Юнікою шахрайських дій - придбання права на майно шляхом зловживання довірою, та підробки документів з метою неповернення грошових коштів за поставлений товар.

Товариство також вважає, що отримані у Юніки документи підлягають вилученню з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження №12018220000001002 як докази вчинення посадовими особами Юніки дій, що містять ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1, ч. 3 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Отримані у Фінфест документи можуть підтвердити здійснення змови між посадовими особами Фінфест та Юніки з метою ухилення від сплати заборгованості за поставлений товар та бути доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Іншим способом, ніж вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю щодо підприємства, неможливо встановити та дослідити факти і обставини господарської діяльності, доказу вчинення умисного ухилення від сплати податків, а також встановити коло осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості які містяться в документах що становлять банківську таємницю щодо підприємств ПАТ АК «Південний», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «ПУМБ», АТ «Укрсоцбанк», ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «Юніка-Сервіс», ТОВ «ФК «Фінфест», ПАТ «Альфа-Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий, представник потерпілого не з`явилися, надали суду заяви у яких просили розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене представником потерпілого клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ АК «Південний», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «ПУМБ», АТ «Укрсоцбанк», ПАТ «МТБ БАНК», ТОВ «Юніка-Сервіс», ТОВ «ФК «Фінфест», ПАТ «Альфа-Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати представник потерпілого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання представника потерпілого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання представника потерпілого ТОВ «Юнілівер Україна» адвоката Оджиковського Віталія Олеговича задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках Товариства з обмеженої відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункових рахунків № 6002020028892 та № НОМЕР_2 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаних розрахункових та карткових рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункових та карткових рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових та карткових рахунках за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні – Публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «БАНК ВОСТОК», що розташований за адресою: м Дніпро, вул. Курсантська, 24, надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженої відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), а саме: № НОМЕР_3 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні – Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК», що розташований за адресою: м Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Зобов`язати Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженої відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), а саме № НОМЕР_4 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні - Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Зобов`язати Акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК», що розташований за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженої відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), а саме: № НОМЕР_5 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні - Акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК», що розташований за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК», що розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженої відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), а саме: № НОМЕР_6 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності, а саме: вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (номери карткових рахунків, дата відкриття); копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункового та карткового рахунків у системі «Клієнт-Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, в тому числі дати та часу з`єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та карткового рахунку до вищевказаного розрахункового рахунку в разі його наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковому та картковому рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні - Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК», що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ до первинних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39017226) щодо придбання товарів Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» у період з 01.01.2018 по 01.06.2018 (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39017226), що розташовано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 7, з можливістю вилучення.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ до документів щодо подальшого продажу придбаних у Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» товарів до торгових точок (договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, платіжні доручення, банківські виписки, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні Товариства з обмеженої відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39017226), що розташовано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 7, з можливістю вилучення.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ до документів щодо укладення та виконання Товариства з обмеженої відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39017226) договорів факторингу з Товариства з обмеженої відповідальністю «Фінансова компанія «Фінфест» (код ЄДРПОУ: 40920385) щодо відступлення права вимоги на оплату товарів, раніше придбаних у Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» та надалі проданих по ланцюгу постачання (договори, акти, рахунки, податкові накладні, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні Товариства з обмеженої відповідальністю «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39017226), що розташовано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 7, з можливістю вилучення.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ до банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінфест» (код ЄДРПОУ: 40920385), які були відкриті в банківських установах у період з 01.04.2018 р. по день винесення даної Ухвали.

Зобов`язати працівників Приватного акціонерного товариства «Альфа-Банк», МФО 300346, що розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Євсюковій Олені Едуардівні та т.в.о. начальика відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германову Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ до речей та документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю про поточний рахунок п/р № НОМЕР_8 та інші поточні та розрахункові рахунки, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінфест» (код ЄДРПОУ: 40920385), виписку руху грошових коштів по рахункам у період 01.04.2018 2019 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.04.2018 року по день винесення даної Ухвали, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, що перебувають у володінні - Приватного акціонерного товариства «Альфа-Банк», що розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»», що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Багалія, 7, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділення.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «БАНК ВОСТОК», що розташований за адресою: м Дніпро, вул. Курсантська, 24, підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 56, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Зобов`язати Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 68, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК», що розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: м. Харків, вулиця свободи, 36-А, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство ««Альфа-Банк», МФО 300346, що розташовано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, підготовлені матеріали направити до відділення, що розташоване за адресою: 61000, м. Харьків, вул. Гоголя 10, для оформлення протоколу тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному відділенні.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шишкін