Ухвала суду № 86412848, 18.12.2019, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 р. м. Кремінна

Справа № 414/2810/19

Провадження № 1-кс/414/1343/2019

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., за участі секретаря судового засідання Міщенко О.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна за участі клопотання слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Назарько М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Назарько М.О., погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Юшко О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011555), за юридичною адресою: проспект Центральний, буд.59, м. Сєвєродонецьк Луганської області, а саме: договір №50 від 18.07.2017 укладеного з ТОВ «Мріябуд», додаткові угоди до вказаного договору, договори на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вказаним договором, платіжні доручення щодо перерахунку авансу на придбання матеріалів, календарні плани виконання робіт за вказаним договором, акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-«2В», довідки за формою №КБ-«3» з усіма підтверджуючими документами(копіями накладних, сертифікатів на матеріали, обладнання) розрахунки загальновиробничих і адміністративних витрат, річний план закупівель та зміни до річного плану закупівель за 2017 рік, протоколи рішення тендерного комітету щодо проведення процедури відкритих торгів за вказаним договором, тендерну документацію за вказаним договором, платіжні доручення, накладні про здійснення оплати за вказаним договором, проектно-кошторисну документацію за вказаним договором, виконавчу документацію, договір щодо здійснення технічного нагляду за вказаним договором, загальний журнал виконанихробіт, журнал бетоннихробіт, актиприхованихробіт, копіїрахунків на всібудівельніматеріали та техніку (яка булавикористана для ремонту), договір на складання кошторису, загальний кошторисний розрахунок, відомість ресурсів, протокол засідання з приводу нарахування заробітної плати робітникам за вказаним договором, договори субпідряду, ліцензії на виконання робіт наданих ТОВ «Мріябуд», ліцензії надані субпідрядними фірмами які виконували субпідрядні роботи за вказаним договором, документи які підтверджують погодження ТОВ «Мріябуд» субпідрядних фірм у посадових осіб УКБ Луганської ОДА, положення про Управління капітального будівництва Луганської ОДА, наказ про призначення на посаду керівника Управління капітального будівництва Луганської ОДА, наказ про створення тендерного комітету проведення публічних закупівель, з можливістю ознайомитись, зробити належним чином завірені їх копії, слідчимКремінського ВП ГУНП в Луганській області:Назарько Майї Олександрівні, Самойленко Олексію Олексійовичу, Єфремову Богдану Юрійовичу, Зельчан Олені Денисівні.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019130460000571 від 25.09.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що 18.07.2017 між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації( код ЄДРПОУ 04011555) та ТОВ «Мріябуд» за результатами проведення відкритих торгів укладено договір №50 на здійснення капітального ремонту будівель КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів за адресою: м. Кремінна, вул.Мічуріна,18, на суму 14160000,00 грн.

Згідно до Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів встановлено, що ТОВ «Мріябуд» в 2017 році отримало бюджетні кошти на свій розрахунковийрахунок за виконання умов вищевказаного договору у сумі 14159998,1 грн.

В ході проведення перевірки встановлено, що на дату укладання договору між ТОВ «Мріябуд» та УКБ Луганської ОДА підприємство генпідрядник - ТОВ «Мріябуд» ще не мало ліцензії на виконання будівельних робіт. Окрім цього встановлено, що субпідрядників залучених до виконання робіт ТОВ «Мріябуд» не погоджувало у посадових осіб УКБ Луганської ОДА.

ТОВ «Мріябуд» при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів», частину будівельних робіт виконувало не власними силами, а шляхом залучення субпідрядних організацій, а саме: ТОВ «Гідротехекологія» (код 33425904), ТОВ «Будімекс» ( код 39875282) та інші фірми.

ТОВ «Мріябуд» з метою виконання умов договору №50 від 18.07.2017, з ТОВ «Будімекс» уклало договори субпідряду №50/суб1 від 20.07.2017, №50/суб3 від 10.11.2017, №50/суб4 від 29.11.2017. З ТОВ «Гоідротехекологія» ТОВ «Мріябуд» уклало субпідрядний договір №58/ суб2 від 27.10.2017.

Згідно до звітності субпідрядних підприємств встановлено, що на вказаних підприємствах відсутні працівники та заробітна платня за вказаний період часу не нараховувалась. Згідно до розділу СФП АІС «Податковий блок» ОУ ГУ ДФС у м. Києві по вказаним підприємствам відкрита картка суб`єкта фіктивного підприємництва,- підприємства мають ознаки фіктивності, зареєстровано фінансово-господарську діяльність без відома та згоди засновника.

Зі вказаної інформації можливо зробити висновок, що ТОВ «Будімекс» та ТОВ «Гідротехекологія» власними силами не мало можливості виконати субпідрядні роботи з капітального ремонту будівель Школи-інтернату.

Також згідно до вказаного дослідження встановлено, що ТОВ «Мріябуд» укладало аналогічні договори на здійснення субпідрядних робіт з наступними фірмами: ТОВ «Оренекс», ТОВ «Дієнз Стіл», ТОВ «АртаПроджект Груп», ТОВ «ДеміонІнвест», останні згідно до податкових перевірок, звітності та оформленими видами діяльності, також не мали змоги виконувати вищевказані роботи з ремонту будівель Школи-інтернат, що в свою чергу свідчить про фіктивність вказаних товариств, нереальності здійснення господарських відносин.

Слідчий Назарько М.О. у судове засідання не з`явилася, але надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, посилалася на те,що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та докуметів, з можливістю зробити належнимчином завіреніїх копіїз метою використання цих документів як доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159,160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Назарько М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2.Зобов`язати Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011555), за юридичною адресою: проспект Центральний, буд.59, м. Сєвєродонецьк Луганської області, надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме : договір №50 від 18.07.2017 укладеного з ТОВ «Мріябуд», додаткові угоди до вказаного договору, договори на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вказаним договором, платіжні доручення щодо перерахунку авансу на придбання матеріалів, календарні плани виконання робіт за вказаним договором, акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-«2В», довідки за формою №КБ-«3» з усіма підтверджуючими документами(копіями накладних, сертифікатів на матеріали, обладнання) розрахунки загальновиробничих і адміністративних витрат, річний план закупівель та зміни до річного плану закупівель за 2017 рік, протоколи рішення тендерного комітету щодо проведення процедури відкритих торгів за вказаним договором, тендерну документацію за вказаним договором, платіжні доручення, накладні про здійснення оплати за вказаним договором, проектно-кошторисну документацію за вказаним договором, виконавчу документацію, договір щодо здійснення технічного нагляду за вказаним договором, загальний журнал виконанихробіт, журнал бетоннихробіт, актиприхованихробіт, копіїрахунків на всібудівельніматеріали та техніку (яка булавикористана для ремонту), договір на складання кошторису, загальний кошторисний розрахунок, відомість ресурсів, протокол засідання з приводу нарахування заробітної плати робітникам за вказаним договором, договори субпідряду, ліцензії на виконання робіт наданих ТОВ «Мріябуд», ліцензії надані субпідрядними фірмами які виконували субпідрядні роботи за вказаним договором, документи які підтверджують погодження ТОВ «Мріябуд» субпідрядних фірм у посадових осіб УКБ Луганської ОДА, положення про Управління капітального будівництва Луганської ОДА, наказ про призначення на посаду керівника Управління капітального будівництва Луганської ОДА, наказ про створення тендерного комітету проведення публічних закупівель, з можливістю ознайомитись, зробити належним чином завірені їх копії, слідчимКремінського ВП ГУНП в Луганській області:Назарько Майї Олександрівні, Самойленко Олексію Олексійовичу, Єфремову Богдану Юрійовичу, Зельчан Олені Денисівні.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

5.Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування,яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю.Костроба