Ухвала суду № 86402679, 17.12.2019, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/4768/19

Провадження № 1-кс/496/3030/19

У Х В А Л А

17 грудня 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Бондаренко К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Ісаєва Д.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160250000645 від 25.10.2019 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.09.2019 року невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в обліковий запис ОСОБА_1 на веб-ресурсі «Gmail» отримала доступ до електронної пошти та доступ до інтернет-магазин веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому змінила логін та пароль, при цьому залишила публікацію на сторінці ОСОБА_1 про те, якщо вона хоче повернути доступ до свого інтернет-магазину, їй необхідно сплатити кошти в сумі 500 гривень на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . Надалі, в листуванні між ОСОБА_1 та невідомою особою з метою увійти в довіру до ОСОБА_1 , невстановлена особа пояснила, що це його робота та йому її обліковий запис в мережі «Instagram» не потрібен та повідомила, що логін і пароль буде наданий одразу після перерахування грошових коштів у розмірі 500 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк». Довірившись невстановленій особі, 16.09.2019 року ОСОБА_1 переказала грошові кошти у розмірі 500 гривень на вказаний номер банківської картки в якості оплати за повернення логіну та паролю від облікового запису в мережі «Instagram». Але невстановлена особа логін та пароль ОСОБА_1 не надала, вказаними грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд. Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку: № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк» з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з викладеним слідчий Ісаєв Д.Д. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий Ісаєв Д.Д. в судове засідання не з`явився, але в клопотанні вказав, що на задоволенні клопотання наполягає і просить справу розглянути без його участі.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи – АТ «Ощадбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою розкриття злочину.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Ісаєва Дениса Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Ісаєву Денису Дмитровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), за адресою: м. Київ, вул. Шпитальна, 12-г, а саме до:

- заяв про відкриття/закриття рахунку №5167-4910-0006-0037 у АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку: № НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власника рахунку: № НОМЕР_1 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ «Ощадбанк» надати завірені належним чином копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина