Ухвала суду № 86399261, 12.12.2019, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

м. Київ

12.12.2019Справа № 910/502/19

За позовом Заступника Генерального прокурора (вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011) в інтересах держави в особі:

1) Кабінету міністрів України (вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008)

2) Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01601)

До 1. Публічного акціонерного товариства "Херсонський суднобудівний завод" (Карантинний острів, 1, м. Херсон, 73000)

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Джером Секьюритиз" (вул. Ігорівська, 5/10, м. Київ, 04070),

3. KIMOJIIHEPO ХОЛДІНГЗ ЛТД (3026, Кіпр, Лімасол, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макаріу ІІІ Авеню, 5-поверх),

4. ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД (3026, Кіпр, Лімасол, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макаріу ІІІ Авеню, 5-й поверх),

5. ПРАСТОЛ СЕРВІЗЕС ЛТД (3026, Кіпр, Лімасол, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макаріу ІІІ Авеню, 5-й поверх),

6. НУРТЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД (3096, Кіпр, Лімасол, 18В Хрісту Хрістовасілі, Халкутса),

7. ДЖОМІРДОН ХОЛДІНГЗ ЛТД (3106, Кіпр, Лімасол, Джон Кеннеді, 20, АРІАДНІ КОРТ, офіс 3),

8. МАРЛЕНА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (3026, Кіпр, Лімасол, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макаріу ІІІ Авеню, 5-поверх),

9. НІПОЛОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (3026, Кіпр, Лімасол, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макаріу ІІІ Авеню, 5-поверх),

10. ЇРМОСЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД(3026, Кіпр, Лімасол, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макаріу ІІІ Авеню, 5-поверх)

Третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство "Чорноморський судноплавний завод" (вул. Індустріальна, 1, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54000).

Про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій, витребування майна та зобов`язання вчинити дії

Суддя Бондаренко Г.П.

Без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Заступник Генерального прокурора в інтересах держави в особі Кабінету міністрів України та Фонду державного майна України звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Херсонський суднобудівний завод", Товариства з обмеженою відповідальністю "Джером Секьюритиз", KIMOJIIHEPO ХОЛДІНГЗ ЛТД, ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, ПРАСТОЛ СЕРВІЗЕС ЛТД, НУРТЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД, ДЖОМІРДОН ХОЛДІНГЗ ЛТД, МАРЛЕНА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД, НІПОЛОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, ЇРМОСЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД про зобов`язання вчинити дії, зокрема:

- Розірвати договір купівлі-продажу пакета акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" за конкурсом від 07.10.2003 № КПП-423 з подальшими змінами;

- Розірвати договір купівлі-продажу цінних паперів від 05.12.2007 № 23-1-07/Б/66;

- Витребувати у "KIMOJIIHEPO ХОЛДІНГЗ ЛТД" на користь Фонду державного майна України пакет акцій Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" у кількості 51626540 штук простих іменних акцій, що становить 9,99 % статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні;

- Витребувати у "ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД" на користь Фонду Державного майна України пакет акцій Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" у кількості 51626530 штук простих іменних акцій, що становить 9,99 % статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні;

- Витребувати у "ПРАСТОЛ СЕРВІЗЕС ЛТД" на користь Фонду Державного майна України пакет акцій Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" у кількості 129143842 штук простих іменних акцій, що становить 24,99 % статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні;

- Витребувати у "НУРТЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД" на користь Фонду Державного майна України пакет акцій Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" у кількості 51626525 штук простих іменних акцій, що становить 9,99 % статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні;

- Витребувати у "ДЖОМІРДОН ХОЛДІНГЗ ЛТД" на користь Фонду Державного майна України пакет акцій Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" у кількості 51626530 штук простих іменних акцій, що становить 9,99 % статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні;

- Витребувати у "МАРЛЕНА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД" на користь Фонду Державного майна України пакет акцій Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" у кількості 27501811 штук простих іменних акцій, що становить 5,3217 % статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні;

- Витребувати у "НІПОЛОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" на користь Фонду Державного майна України пакет акцій Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" у кількості 51626530 штук простих іменних акцій, що становить 9,99 % статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні.

- Витребувати у "ЇРМОСЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД" на користь Фонду Державного майна України пакет акцій Державної акціонерної холдингової компанії "Чорноморський суднобудівний завод" у кількості 51626520 штук простих іменних акцій, що становить 9,99 % статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні.

- Зобов`язати депозитарну установу - ТОВ "Джером Секьюритиз" списати з рахунків у цінних паперах "КІМОЛІНЕРО ХОЛДІНГЗ ЛТД", "ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД", "ПРАСТОЛ СЕРВІЗЕС ЛТД", "НУРТЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД", "ДЖОМІРДОН ХОЛДІНГЗ ЛТД", "МАРЛЕНА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД", "НІПОЛОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД", "ЇРМОСЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД" у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25 % статутного фонду простих іменних акцій ДАКХ "ЧСЗ", які були предметом договору купівлі-продажу пакета акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" за конкурсом від 07.10.2003 № КПП-423 з подальшими змінами, договору купівлі-продажу цінних паперів № 23-1-07/Б/66 від 05.12.2007на рахунок у цінних паперах Фонду державного майна України після чого надати Фонду державного майна України виписку з рахунку у цінних паперах, яка є підтвердженням права власності на зазначений пакет акцій. Разом з тим, позивач просить визнати поважними причини пропуску строку позовної давності та поновити строки позовної давності для звернення до суду з даним позовом.

Також позивач в позовній заяві зазначив в якості третьої особи Публічне акціонерне товариство «Чорноморський судноплавний завод».

23.01.2019 Господарський суд міста Києва постановив ухвалу про відкриття провадження у справі. Розгляд справи ухвалено здійснювати у порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 23.07.19.

Залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство «Чорноморський судноплавний завод».

Зобов`язано позивача у строк до 20.02.2019 надати до суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі у 17 (сімнадцяти) примірниках та позовної заяви № 05/2-12154-19 від 10.01.2019 у 17 (сімнадцяти) примірниках для направлення окремо кожному з відповідачів-нерезидентів в порядку встановленому Конвенцією 1965 року та Договору між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах.

Ухвалено направити копію ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі № 910/502/19 та позовної заяви № 05/2-12154-19 від 10.01.2019, в перекладі на англійську мову для вручення відповідачам-нерезидентам в порядку передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965р., через Міністерство юстиції та Публічного порядку (Кіпру) (Ministry of Justice and Public Order), (125, Athalassas Avenue, 1461 NICOSIA, Cyprus). Зупинено провадження у справі № 910/502/19 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення.

20.02.2019 від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 23.01.2019

15.03.2019 Суд направив вісім судових доручень про вручення документів відповідачам-нерезидентам.

22.03.2019 від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

Від Публічного акціонерного товариства "Чорноморський суднобудівний завод" 25.03.2019 надійшли пояснення по справі.

29.03.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Джером секьюритиз" надійшов відзив на позов.

Через відділ діловодства суду 08.04.2019 від відповідача-1 надійшло клопотання про витребування доказів, в якому зазначено, що оригінали матеріалів та копій документів на 2 216 сторінках, які безпосередньо підтверджують факти викладені в Акті № 335, були вилучені Генеральною прокуратурою України у ФДМУ 19.06.2017 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 08.06.2017 у справі № 757/32347/17-к та Публічного акціонерного товариства "Чорноморського суднобудівельного заводу" 17.08.2017 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017 по справі № 757/32347/17-к. Для забезпечення відзиву належними доказами, а саме матеріалами та копіями документів на 2 216 сторінках, які підтверджують факти, викладені в Акті, адвокатом в інтересах Публічного акціонерного товариства "Херсонський суднобудівний завод" були зроблені запити до Публічного акціонерного товариства "Чорноморського суднобудівельного заводу" та Генеральної прокуратури України. Від Публічного акціонерного товариства "Чорноморського суднобудівельного заводу" надійшла відповідь, що дані документи були вилучені працівниками Генеральної прокуратури у останнього на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017 по справі № 757/32347/17-к про проведення обшуку та Протоколу обшуку від 17.08.2017. Відповідей з відповідними копіями документів від Генеральної прокуратури подано не було. Таким чином відповідач-1 просить витребувати у Генеральної прокуратури матеріали підсумкової перевірки на 2 216 сторінках, що підтверджують виконання умов договору купівлі-продажу від 07.10.2003 р. № КПП-423 пакету акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» та доданих до Акту № 335 від 05.07.2012 p., який було складено за результатами проведеної Фондом державного майна України перевірки.

16.04.2019 від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр (Ministry of justice and Public Order of the Repablik of Cyprus) надійшла відповідь щодо неможливості виконання судових прохань про вручення за кордоном судових документів у зв`язку з недоплатою збору.

22.05.2019 від позивача надійшла відповідь на відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Джером Секьюритиз".

27.05.2019 позивач подав клопотання про долучення до матеріалів справи висновку повторної комісійної судово-економічної експертизи та відповідь на пояснення ліквідатора Публічного акціонерного товариства "Чорноморський суднобудівний завод".

Господарський суд міста Києва 25.06.2019 надіслав лист Міністерству юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр (Ministry of justice and Public Order of the Repablik of Cyprus) з проханням виконати доручення, у зв`язку зі сплатою позивачем збору за його виконання.

07.05.2019 від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Джером секьюритиз" 03.07.2019 надійшли заперечення.

16.07.2019 від відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь на відзив Заступника Генерального прокурора.

23.07.2019 підготовче судове засідання не відбулось з підстав відсутності підтвердження виконання судового доручення про вручення документів.

09.09.2019 та 03.10.2019 до Господарського суду міста Києва від запитуваного органу - Міністерства юстиції та Публічного порядку (Кіпру) (Ministry of Justice and Public Order) надійшло підтвердження виконання судового доручення про вручення документів KIMOJIIHEPO ХОЛДІНГЗ ЛТД, ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, ПРАСТОЛ СЕРВІЗЕС ЛТД, НУРТЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД, ДЖОМІРДОН ХОЛДІНГЗ ЛТД, НІПОЛОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, ЇРМОСЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД.

09.12.2019 від Заступника Генерального прокурора надійшло клопотання про поновлення провадження у справі для вирішення питання про вжиття заходів забезпечення позову.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

Положеннями статті 230 Господарського процесуального кодексу України внормовано, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи, що судові доручення Господарського суду міста Києва про вручення документів відповідачам-нерезидентам, а саме ухвали від 23.01.2019 про відкриття провадження у справі та копії позовної заяви виконані, і надані підтвердження такого виконання, підстави для зупинення провадження у справі № 910/502/19 відпали. У зв`язку з такими обставинами, Суд поновлює провадження у справі.

Крім того Суд, дослідивши матеріали виконання судових доручень, встановив, що у матеріалах, які надійшли від запитуваного органу - Міністерства юстиції та Публічного порядку (Кіпру) (Ministry of Justice and Public Order) відсутнє підтвердження виконаня судового доручення по вручення документів компанії нерезиденту МАРЛЕНА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД.

Суд, розглянувши клопотання відповідача-1 про витребування доказів зазначає, що враховуючи посилання позивача по справі на нікчемність Акта № 335 від 05.07.2012, що складений за результатами за результатами проведеної Фондом державного майна України перевірки виконання договору купівлі-продажу пакета акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод" за конкурсом від 07.10.2003 № КПП-423, Суд має перевірити наявність ознак нікчемності. Проте без надання документів, на основі яких було складено вказаний акт це здійснити неможливо.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Згідно зі статтею 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Частиною 2 статті 42 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Доказами, відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Такі дані встановлюються наступними засобами доказування: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків (частина 2 статті 73 Господарського процесуального кодексу України).

Частинами 2,4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України внормовано, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Відповідно до частини 2 статті 91 Господарського процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Отже, для повного та всебічного встановлення обставин справи задля справедливого вирішення спору по суті, дотримання процесуальних прав сторін, засад господарського судочинства та виконання завдань підготовчого провадження, враховуючи те, що на підставі доказів, які просить витребувати відповідач-1 можна встановити обставини, що входять до предмету доказування у справі, а також вчинення дій відповідача-1, спрямованих на отримання відповідних доказів, Суд дійшов висновку про задоволення такого клопотання та необхідність надання позивачем наступних копій документів:

- матеріалів підсумкової перевірки на 2 216 сторінках, що підтверджують виконання умов договору купівлі-продажу від 07.10.2003 р. № КПП-423 пакету акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» та доданих до Акту № 335 від 05.07.2012 p., який було складено за результатами проведеної Фондом державного майна України перевірки.

Положеннями статті 81 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (ч.8). У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу (ч.9)

Крім того, Суд звертає увагу позивача, що у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 2, 13, 73, 74, 80, 81, 91, 229, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1.Поновити провадження у справі № 910/502/19.

2.Призначити підготовче судове засідання на 14.01.20 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 19 .Явку повноважних представників сторін у судове засідання визнати обов`язковою! Повідомити сторін про наявність у них обов`язку повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

3. Клопотання відповідача-1 про витребування доказів задовольнити.

4. Витребувати у Генеральної прокуратури (вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- матеріали підсумкової перевірки на 2 216 сторінках, що підтверджують виконання умов договору купівлі-продажу від 07.10.2003 р. № КПП-423 пакету акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» та доданих до Акту № 335 від 05.07.2012 p., який було складено за результатами проведеної Фондом державного майна України перевірки. Зобов`язати надати документи до 14.01.2020.

5. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу в порядку передбаченому статтями 131 та 134, 135 Господарського процесуального кодексу України.

6. Відповідно до частини 2 статті 235 Господарського кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

Повний текст ухвали складено: 16.12.2019

Суддя Г.П. Бондаренко