Ухвала суду № 86397766, 11.12.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.12.2019
Номер справи
760/33560/19
Номер документу
86397766
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Провадження № 1-кс/760/16149/19

Справа № 760/33560/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Долоки Р.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000483 від 01.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що директор/співзасновник ТОВ «Бізнес-Груп+» ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період 2017-2018 років, вчиняв обготівкування коштів підприємства на загальну суму 11,97 млн. грн. через мережу банкоматів та кас банків, розташованих на території м. Києва, які надійшли з розрахункових рахунків ТОВ «Білостоцьке», ТОВ «Промтехнол-Груп», ТОВ «Глобалс Груп», ТОВ «Укртранс Логістик», ТОВ «Профт Лок», ТОВ «Енівей Транс», ТОВ «Бізнес Інфо Плюс», СФГ «Розточчя», ТОВ «Українська паперова група», ТОВ «Масімо Експерт», ТОВ «Екліпс Інвест», ТОВ «Інтенса», ТОВ «Джантел», ТОВ «Лекс Консалт» та інші, без відображення зазначених операцій у податковому обліку, у результаті чого до Державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

Крім того, встановлено, що безготівкові кошти, які надходили від вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, на рахунки ТОВ «Бізнес-Груп+», відкриті в ПАТ «Сбербанк» та АБ «Укргазбанк», в основному в якості, оплати товарно-матеріальних цінностей та фінансової допомоги, в подальшому, перераховувались на власні карткові рахунки, відкриті в тій же банківській установі. В свою чергу, із зазначених карткових рахунків, керівником суб`єкта господарювання ОСОБА_1 вищезазначені кошти знімались готівкою через мережу відділень та банкоматів у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що група суб`єктів господарювання, яка перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ «Бізнес-Груп +» є «транзитною» ланкою, а самі підприємства виступають місцем акумулювання грошових коштів.

Крім того, допитані в якості свідків особи, що рахуються керівниками на ТОВ «Бізнес-Груп+», ТОВ «Українська паперова група» та ТОВ «Запінком», показали, що зареєстрували Товариства за грошову винагороду та непричетні до ведення фінансово-господарської діяльності. Крім цього, встановлено та допитано ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка у відповідності до АІС «Податковий блок» являється керівником та засновником на ТОВ «Масімо Експерт», а також засновником на ТОВ «Екліпс Інвест». В ході допиту остання повідомила про свою непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності на вищевказаних СГД.

В ході досудового розслідування встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи та пов`язані між собою, серед яких ТОВ «Білостоцьке», ТОВ «Масімо Експерт», ТОВ «Екліпс Інвест». Вказані Товариства здійснювали фінансові операції, які пов`язані з оплатою товарно-матеріальних цінностей, фінансовою допомогою, відступленням прав вимоги та ін.

Крім того, встановлено, що ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» здійснювало фінансові операції з суб`єктом підприємницької діяльності, що входять до транзитно-конвертаційної групи, а саме ТОВ «Екліпс Інвест».

В подальшому, в адресу ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо витребування фінансово-господарських документів із ТОВ «Екліпс Інвест». 19.11.2019р. від ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» отримано відповідь у якій Товариство посилається на ст. 159-166 КПК України, тобто звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

19.11.2019р. допитано в якості свідків службових осіб ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод», які підтвердили факт фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» із ТОВ «Екліпс Інвест» та повідомили, що останнє перераховувало грошові кошти в адресу ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» відповідно до договору переуступки боргу.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код 00375504) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код 00375504) із ТОВ «Екліпс Інвест» (код 40635181), а також третіх юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та/або громадських формувань, в яких виникало зобов`язання щодо виконання договорів (угод, контрактів, тощо) відступлення права вимоги та/або переуступки боргу, за період з 01.01.2017р. по 06.12.2019р., та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Долока Р.І. не з`явився, проте 11.12.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Долока Р.І. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код 00375504), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Долоки Рустама Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві Долоці Рустаму Івановичу, слідчим дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ващенку Євгену Олеговичу, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Тимченко Катерині Ігорівні, Стойнову Олександру Степановичу, Кравченку Івану Володимировичу, Хорошевському Олександру Юрійовичу, Зеленчуку Володимиру Олеговичу, Заітову Ренату Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код 00375504) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (код 00375504) із ТОВ «Екліпс Інвест» (код 40635181), а також третіх юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та/або громадських формувань, в яких виникало зобов`язання щодо виконання договорів (угод, контрактів, тощо) відступлення права вимоги та/або переуступки боргу, за період з 01.01.2017р. по 06.12.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- договорів (угод, контрактів, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, посадових інструкцій службових осіб, які були уповноважені підписувати фінансово-господарські документи та інших документів з даного питання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 86397766 ?

Документ № 86397766 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86397766 ?

Дата ухвалення - 11.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86397766 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86397766 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86397765
Наступний документ : 86397773