Ухвала суду № 86397571, 12.12.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.12.2019
Номер справи
760/33717/19
Номер документу
86397571
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження № 1-кс/760/16182/19

Справа № 760/33717/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Тимченко К.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменком А.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000075 від 21.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші невстановлені особи в період з серпні 2016р. по грудень 2017р., внесли у документи ТОВ «Торгова компанія «Натуральні продукти України» (код ЄДР 40647380), ТОВ «Кан Студіо» (код ЄДР 41123707), ТОВ «Ресто-Сервіс» (код ЄДР 41204712), ТОВ «Аурайс»( код ЄДР 41204906), ТОВ «Гвідел» (код ЄДР 41385971), ТОВ «Прайтекс Пюс» (код ЄДР 41498144), ТОВ «Сайміант» (код ЄДР 41498158), ТОВ «Теско Компані»(код ЄДР 41519038), ТОВ «Агронивки»(код ЄДР 41664941), ТОВ «Агрорез"(код ЄДР 41665526),ТОВ «Резресурс» (код ЄДР 41667345), ТОВ «Альпарі Ком» (код ЄДР 41207121), ТОВ «Геліодор-ЮА» (код ЄДР 40818332), ТОВ «Відопростір» (код ЄДР 40941871), ТОВ «Аргентумторг» (код ЄДР 41654776), ТОВ «Купрумпродаж» (код ЄДР 41654797), ТОВ «Стибій» (код ЄДР 41654996), ТОВ «Компанія Сотбі» (код ЄДР 40544901), ТОВ «Бастет Лімітед» (код ЄДР 41504660), ТОВ «Даск Сітібуд» (код 37939176), ТОВ «Санті КО» (код 35417429), ТОВ «Сінгуляріс» (код 41151011), ТОВ «Екотрастбуд» (код 41221680), ТОВ «Рейнольд Трейд» (код 41616484), ТОВ «Каскор Груп» (код 41621274), ТОВ «ОМЕГА ЛАЙТ ГРУПП» (код 40458577), ТОВ «ТРЕКРЕНЖ» (код 41652339), ТОВ «Обрій Стандарт» (код 41940397) та інші, які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування, будучи допитана в якості свідка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1 ) не має, вказаний суб`єкт господарської діяльності зареєструвала за грошову винагороду, без мети ведення господарської діяльності.

Крім того, встановлено, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1 ), перебуває у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Тимченко К.І. не з`явилася, проте 12.12.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий Тимченко К.І. просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1 ), перебуває у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Тимченко Катерини Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К.І., Стойнову О.С., Тищенку В.Л., Ващенку Є.О., Зеленчуку В.О., Заітову Р.Р. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- реєстраційних документів ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси ФОП ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1 ) в органах державної влади.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 86397571 ?

Документ № 86397571 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86397571 ?

Дата ухвалення - 12.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86397571 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86397571 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86395781
Наступний документ : 86397572