Ухвала суду № 86393952, 17.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/33273/19

Провадження № 1-кс/686/17085/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Панасюка Є.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240010004200,

ВСТАНОВИЛА:

10.12.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Панасюк Є.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Партнербуд Груп», ЄДРПОУ 40965520, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 41.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «03.09.2019 через секретаріат до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Сербея О.Ф., що до зобов`язання внесення внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за заявою ОСОБА_1

За вказаним фактом,04.09.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240010004200за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_1 , стало відомо, що з рахунку ЖБК «Подільський край», який був відкритий ОСОБА_2 , як головою правління кооперативу в ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період з 31.07.2018 р. по 27.05.2019 р. було перераховано 1 097 464,96 грн., якимиможливо заволоділа ОСОБА_2 через «підставні» фірми. Одною із яких, може бутиТОВ «Партнербуд груп» ( ЄДРПОУ 40965520) на рахункиякогобулоперераховано кооперативомсуму 324 200,00 грн. на будівельні матеріали, хоча жодних будівельних робіт в будинку не проводилось. Будівельні матеріали на будівництво використані не були.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, товариство з обмеженою відповідальністю «Партнербуд Груп», ЄДРПОУ 40965520, місцезнаходження юридичної особи м. Хмельницький, вул. Шевченка, 41.

24.10.2019 року надано запит директору ТОВ «Партнербуд Груп», однак станом на теперішній час будь-яка відповіді відсутня.

Враховуючи викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідності у вилучені завірених копій документів, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування,а саме: до всіх без виключення документів пов`язаних із реконструкцією, будівництвом житлового будинку з вбудованими – прибудованими магазинами, офісами за адресою м. Хмельницький вул. Подільська, 58, зокрема, але не виключено, бухгалтерської, господарської та містобудівної діяльності, договорів підряду, проектно-кошторисної документації, кошторису на виконання будівельних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт «КБ-2», довідок про вартість виконаних підрядних робіт «КБ-3», рахунків-фактури на оплату будівельних робіт, платіжних доручень та касових ордерів, договорів поставки будівельного матеріалу та інші документів відношення до цивільно-правових відносин між ТОВ «Партнербуд Груп» та ЖБК «Подільський край», які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Партнербуд Груп», ЄДРПОУ 40965520, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 41.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Панасюку Є.В. або членам слідчої групи до документів, з можливістю здійснити вилучення завірених копій всіх без виключення документів пов`язаних із реконструкцією, будівництвом житлового будинку з вбудованими – прибудованими магазинами, офісами за адресою м. Хмельницький вул. Подільська, 58, зокрема, але не виключено, бухгалтерської, господарської та містобудівної діяльності, договорів підряду, проектно-кошторисної документації, кошторису на виконання будівельних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт «КБ-2», довідок про вартість виконаних підрядних робіт «КБ-3», рахунків-фактури на оплату будівельних робіт, платіжних доручень та касових ордерів, договорів поставки будівельного матеріалу та інші документів відношення до цивільно-правових відносин між ТОВ «Партнербуд Груп» та ЖБК «Подільський край», які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Партнербуд Груп», ЄДРПОУ 40965520, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 41.

Службовим особам ТОВ «Партнербуд Груп», ЄДРПОУ 40965520, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 41забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя