Ухвала суду № 86393290, 11.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24223/19

н/п 1-кс/766/17451/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019010000000059 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції Подиряко Х.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019010000000059 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції Подиряко Х.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Місто Банк" ЄРДПОУ: 20966466, МФО 328760, юридична адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11 за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритих на ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008, та вилучення завірених належним чином копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, зокрема:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались для ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, із розшифруванням контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифруванням призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ», ЄРДПОУ:14309008 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ», ЄРДПОУ:14309008 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ», ЄРДПОУ:14309008, а також зарахування коштів які надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах та переказ коштів на рахунки відкриті у закордонних банківських установах;

- надати копії фото-, відео- файлів з відділень банку та банкоматів для встановлення осіб які фактично проводили операції по рахункам ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ», ЄРДПОУ:14309008.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019010000000059 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Під час досудового розслідування встановлені факти заволодіння бюджетними коштами оборонної галузі з боку службових осіб ДК «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36) та ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» (ЄДРПОУ 14309008, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 47) у ході здійснення господарської діяльності.

Так, ухвалою господарського суду Автономної республіки Крим від 12.01.2008 року розпочато процедуру банкрутства щодо ВАТ «ФСК «Море». На даний час триває процедура санації підприємства.

У 2014 році у зв`язку із анексією АР Крим підприємство втратило власні виробничі потужності, активи Заводу перебувають під контролем «Федерального государственного унитарного предприятия Судостроительный завод «Море», яке входить в склад Государственной Корпорации Российской Федерации «Ростех».

Водночас службовими особами ВАТ «ФСК «Море» перереєстровано юридичну адресу товариства, збережено фінансово-господарську документацію та проведено корпоратизацію майнових прав внаслідок чого ВАТ «ФСК «Море» включено до складу Державного концерну «Укроборонпром».

Протягом 2015-2019 років керівництво ВАТ «ФСК «Море» спільно з ДК «Укрспецекспорт» уклало ряд зовнішньоекономічних контрактів з Головним Управлінням Озброєнь і Військової Техніки Народно-визвольної армії Китаю ( ГУОВТ НВАК ) щодо будівництва десантних кораблів на повітряній подушці «Проект 958».

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності протягом 2015-2019 з банківських рахунків ДК «Укрспецекспорт» перераховано на користь ВАТ «ФСК «Море» грошові кошти за будівництво вказаних військових суден загальною сумою понад 20 мільйонів доларів США.

Разом з тим встановлено, що протягом зазначеного періоду ВАТ «ФСК «Море» зовнішньоекономічної діяльності не здійснювало. Враховуючи відсутність виробничих потужностей та кваліфікованих кадрів у ВАТ «ФСК «Море», необхідних для виконання згаданих зовнішньоекономічних контрактів, а також відсутність будь-яких договірних відносин з підрядними організаціями свідчать про можливу протиправну діяльність керівництва ВАТ «ФСК «Море» та заволодіння ними бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службовими особами ВАТ «ФСК «Море» вчиняються дії, пов`язані із виведенням активів підприємства шляхом погашення штучно створеної кредиторської заборгованості.

Так, за отриманими даними на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Літойл» ЄРДПОУ:40008555), ТОВ «Компанія з управління активами промислової інвестиції», ЄРДПОУ:33640219 та ТОВ «Фінексперт», ЄРДПОУ:33103327 перераховано близько 250 мільйонів гривень.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008 у АТ "Місто Банк" ЄРДПОУ: 20966466, МФО 328760, юридична адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11 відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль).

У зв`язку з цим, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по указаним вище картковим рахункам АТ "Місто Банк" ЄРДПОУ: 20966466, МФО 328760, юридична адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11 з метою встановлення подальшого руху коштів.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, фото- та відео- матеріалів, які наявні в банківській установі.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ "Місто Банк" ЄРДПОУ: 20966466, МФО 328760, юридична адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення вказаних вище дій, якими спричинено тяжкі наслідки та завдано істотної шкоди державним інтересам, які в свою чергу як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні "Місто Банк" ЄРДПОУ: 20966466, МФО 328760, юридична адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні "Місто Банк" ЄРДПОУ: 20966466, МФО 328760, юридична адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11, за період з моменту відкриття рахунків по 11.12.2019 р., та вилучення завірених належним чином копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019010000000059 начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим Комаровському Євгену Вікторовичу; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачову Роману Вікторовичу; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнку Вадиму Миколайовичу, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Копійці Кирилу Валерійовичу; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ліллемяе Арно Арновичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Рогову Володимиру Вікторовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Хараїму Валерію Віталійовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Познаховському Святославу Анатолійовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Чернишенку Павлу Олександровичу, слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Череднику Сергію Івановичу, Рудковському Артему Олександровичу, Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Місто Банк" ЄРДПОУ: 20966466, МФО 328760, юридична адреса: м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 11 за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритих на ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008, та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, зокрема:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 11.12.2019 р. про будь-які рахунки, які належать та відкривались для ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008 за період з моменту їх відкриття по 11.12.2019 р. із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, із розшифруванням контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифруванням призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» ЄРДПОУ:14309008, а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ», ЄРДПОУ:14309008 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 11.12.2019 р.;

- договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ», ЄРДПОУ:14309008 за період з моменту їх відкриття по 11.12.2019 р.;

- SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ», ЄРДПОУ:14309008, а також зарахування коштів які надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах та переказ коштів на рахунки відкриті у закордонних банківських установах;

- надати копії фото-, відео- файлів з відділень банку та банкоматів для встановлення осіб які фактично проводили операції по рахункам ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ», ЄРДПОУ:14309008.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар