Ухвала суду № 86393278, 11.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24223/19

н/п 1-кс/766/17458/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019010000000059 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції Подиряко Х.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019010000000059 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майора поліції Подиряко Х.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи - 03499945), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 16/108, а саме: матеріалів справи № 5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 47, код ЄДРПОУ 14309008), та вилучення завірених належним чином копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019010000000059 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Під час досудового розслідування встановлені факти заволодіння бюджетними коштами оборонної галузі з боку службових осіб ДК «Укрспецекспорт» (ЄДРПОУ 21655998, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36) та ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «МОРЕ» (ЄДРПОУ 14309008, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 47) у ході здійснення господарської діяльності.

Так, ухвалою господарського суду Автономної республіки Крим від 12.01.2008 року розпочато процедуру банкрутства щодо ВАТ «ФСК «Море». На даний час триває процедура санації підприємства.

У 2014 році у зв`язку із анексією АР Крим підприємство втратило власні виробничі потужності, активи Заводу перебувають під контролем «Федерального государственного унитарного предприятия Судостроительный завод «Море», яке входить в склад Государственной Корпорации Российской Федерации «Ростех».

Водночас службовими особами ВАТ «ФСК «Море» перереєстровано юридичну адресу товариства, збережено фінансово-господарську документацію та проведено корпоратизацію майнових прав внаслідок чого ВАТ «ФСК «Море» включено до складу Державного концерну «Укроборонпром».

Протягом 2015-2019 років керівництво ВАТ «ФСК «Море» спільно з ДК «Укрспецекспорт» уклало ряд зовнішньоекономічних контрактів з Головним Управлінням Озброєнь і Військової Техніки Народно-визвольної армії Китаю ( ГУОВТ НВАК ) щодо будівництва десантних кораблів на повітряній подушці «Проект 958».

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності протягом 2015-2019 з банківських рахунків ДК «Укрспецекспорт» перераховано на користь ВАТ «ФСК «Море» грошові кошти за будівництво вказаних військових суден загальною сумою понад 20 мільйонів доларів США.

Разом з тим встановлено, що протягом зазначеного періоду ВАТ «ФСК «Море» зовнішньоекономічної діяльності не здійснювало. Враховуючи відсутність виробничих потужностей та кваліфікованих кадрів у ВАТ «ФСК «Море», необхідних для виконання згаданих зовнішньоекономічних контрактів, а також відсутність будь-яких договірних відносин з підрядними організаціями свідчать про можливу протиправну діяльність керівництва ВАТ «ФСК «Море» та заволодіння ними бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службовими особами ВАТ «ФСК «Море» вчиняються дії, пов`язані із виведенням активів підприємства шляхом погашення штучно створеної кредиторської заборгованості.

Так, за отриманими даними на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Літойл» ЄРДПОУ:40008555), ТОВ «Компанія з управління активами промислової інвестиції», ЄРДПОУ:33640219 та ТОВ «Фінексперт», ЄРДПОУ:33103327 перераховано близько 250 мільйонів гривень.

Встановлено, що в провадженні Господарського суду Автономної Республіки Крим перебувала справа №5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14309008) за заявою ТОВ «Компанія «Драккар», порушена ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 12.01.2008 року, якою заява ТОВ «Компанія «Драккар» про порушення справи про банкрутство прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим підготовчого засідання від 05.02.2008 р. відносно боржника - ВАТ «ФСК «Море» відкрита процедура розпорядження майном строком на 6 місяців; розпорядником майна боржника призначений арбітражний керуючий ОСОБА_2 .

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 02.07.2008 р. відносно боржника - ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» відкрита процедура санації у порядку, передбаченому ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі за текстом «Закон про банкрутство») на строк - дванадцять місяців, тобто до 02.07.2009 р.; керуючим санацією боржника призначено керівника боржника - ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» - ОСОБА_3 ; продовжено повноваження розпорядника майна ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» арбітражного керуючого ОСОБА_2 на строк здійснення процедури санації.

Строк процедури санації ухвалами Господарського суду Автономної Республіки Крим неодноразово продовжувався.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 11.12.2012 року суд продовжив строк процедури санації боржника, повноважень керуючого санацією ОСОБА_3 та розпорядника майна ОСОБА_2 на 12 місяців, тобто до 02.01.2014р. та призначено судове засідання для вирішення питання щодо подальшої процедури банкрутства на 10.01.2014 р.

Ухвалами Господарського суду Автономної Республіки Крим від 03.06.2013 залучено до участі у справі ДК «Укроборонпром», як орган управління боржника.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 01.11.2013 року продовжено строк процедури санації боржника - ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» на дванадцять місяців, тобто з 02.01.2014 року до 02.01.2015 року; продовжено повноваження керуючого санацією ОСОБА_3 та повноваження розпорядника майна ОСОБА_2 строком на дванадцять місяців, тобто з 02.01.2014 року до 02.01.2015 року; зобов`язано керуючого санацією боржника надати до господарського суду на схвалення план санації боржника, узгоджений комітетом кредиторів, в строк до 02.01.2015 року; призначено судове засідання для вирішення питань щодо подальшої процедури банкрутства на 13.01.2015 року.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 28.01.2014 року справу №5002-4/626.1-2008 прийнято до провадження суддею Бєлоглазовою І.К.

В подальшому, ухвалою Господарського суду Київської області від 24.10.2014, за результатами розгляду клопотання Державного Концерну «Укроборонпром» від 21.10.2014 року, прийнято рішення про його задоволення, та, в зв`язку з чим, ухвалено прийняти справу №5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14309008) до розгляду суддею Скутельником П.Ф.

Ухвалою судді Господарського суду Київської області Наріжного С.Ю. від 15.10.2019 ухвалено, в тому числі, припинити процедуру санації ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» з урахуванням особливостей передбачених ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в ред., чинній до 19.01.2013 та ввести у справі № 5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 47; код ЄДРПОУ 14309008) процедуру санації строком на 12 місяців в загальному порядку, передбаченому ст. 17-21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в ред., чинній до 19.01.2013.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у дослідженні матеріалів справи про банкрутство ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, зокрема, необхідно провести аналіз інформації, яка може вказати на дії, пов`язані із виведенням активів підприємства шляхом погашення штучно створеної кредиторської заборгованості.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні Господарського суду Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи - 03499945), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 16/108, а саме до матеріалів справи № 5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 47; код ЄДРПОУ 14309008).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення вказаних вище дій, якими спричинено тяжкі наслідки та завдано істотної шкоди державним інтересам, які в свою чергу як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Господарського суду Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи - 03499945), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 16/108, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи - 03499945), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 16/108, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42019010000000059 начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим Комаровському Євгену Вікторовичу; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Мурачову Роману Вікторовичу; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнку Вадиму Миколайовичу, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Копійці Кирилу Валерійовичу; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Ліллемяе Арно Арновичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Рогову Володимиру Вікторовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Хараїму Валерію Віталійовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Познаховському Святославу Анатолійовичу; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Чернишенку Павлу Олександровичу, слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Череднику Сергію Івановичу, Рудковському Артему Олександровичу, Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Київської області (ідентифікаційний код юридичної особи - 03499945), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 16/108, а саме: матеріалів справи № 5002-4/626.1-2008 про банкрутство ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 47, код ЄДРПОУ 14309008), та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар