Ухвала суду № 86390820, 12.12.2019, Оболонський районний суд міста Києва

12.12.2019 Справа № 756/15605/19

Унікальний номер №756/15605/19

Провадження №1-кс/756/3537/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«12» грудня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Жежера О.В., за участю секретаря Кузь І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сауляк Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. у кримінальному провадженні №32019100000000625 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

П`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32019100000000625 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що службові особи Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476) згідно акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 25.07.2019 №642/26-15-14-06-07/26618476, в результаті отримання фінансування від Головної компанії «AUROBINDO PHARMA LIMITED» (Індія) в загальний сумі 3 441 674,00 дол. США, що становить по курсу НБУ на дату зарахування коштів 91 413 032,00 грн. та здійснення діяльності, яка була пов`язана з наданням послуг на території України в інтересах не лише головної компанії, а також інших виробників фармацевтичних препаратів, за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, ухилились від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб на загальну суму 4 936 303 грн.

Так, відповідно до п.п. «d» п.4 ст.5 моделі Конвенції ОЕСР, якою Представництву надано пільгу щодо уникнення подвійного оподаткування в Україні та Індії, діяльність постійного представництва повинна проводитись лише для Головного підприємства; постійне місце бізнесу, яке слугує іншим підприємствам групи, якій належить компанія, володіюча постійним Представинцтвом, не підпадає під пункт «d» Конвенції.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476) відкрито та використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№ НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США, українська гривня), відкриті в АТ «Укрескімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127;

-№ НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

-№ НОМЕР_11 (євро, російський рубль), відкритий в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об`єму розрахунків Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476) слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476), що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; АТ «Укрескімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д.

Таким чином, на думку слідчого, є достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також, зважаючи на те, що слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчий є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 01.11.2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32019100000000625).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні: ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; АТ «Укрескімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; АТ «Укрескімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, з можливістю вилучення копій документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сауляк Л.В., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №32019100000000625 від 01.11.2019 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000625, а саме: старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Рибаку Володимиру Олександровичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Черненку Ярославу Геннадійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- про розкриття в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- про розкриття в АТ «Укрескімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, банківської таємниці клієнта банку - Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США, українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США, українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США, українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (долар США, українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США, українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- про розкриття в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед», щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_10 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_10 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_10 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_10 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- про розкриття в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, банківської таємниці клієнта банку - Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» (код ЄДРПОУ 26618476) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед», щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_11 (євро, російський рубль), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_11 (євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_11 (євро, російський рубль), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» № НОМЕР_11 (євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; АТ «Укрескімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, надати старшому слідчому з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000625 від 01.11.2019 року тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській Філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; АТ «Укрескімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Жежера