Ухвала суду № 86390767, 05.12.2019, Оболонський районний суд міста Києва

05.12.2019 Справа № 756/15606/19

Справа № 756/15606/19

Провадження № 1-кс/756/3538/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., при секретарі Кузь І.В., за участю старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000058 від 20.08.2018 року, порушеному за ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

03.12.2019 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДЕКС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41674072) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ "АВГУСТ ПРОМ" код ЄДРПОУ 39176765 адреса Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, проспект Аношкіна, 80/1, кв. 24, ТОВ "ВІТЛА-ПСВ" код ЄДРПОУ 32353263 адреса Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, 2А, ТОВ "ЕНЕРГОІМПЕКС" код ЄДРПОУ 31209468, адреса м. Одеса, вул. Жуковського, 15, кв. 2, ПРИВАТНЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІСКРА" код ЄДРПОУ 5418715, адреса Житомирська обл., с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 66, ТОВ "ОРАНЖ ОІЛ" код ЄДРПОУ 40083098 адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77-А, ТОВ "ПРОГРЕС." код ЄДРПОУ 39002838 адреса Житомирська обл., с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 66, ТОВ "СЕНТУРІ" код ЄДРПОУ 41015830 адреса м. Київ, вул. Якіра, буд. 17 А, ТОВ "СП ОІЛ ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 41708627 адреса м. Київ, вул. Кудрявська, 5, офіс 1, ТОВ "ТАДІЙ" код ЄДРПОУ 37801678 адреса Одеська обл., с. Кирнички, 11, корп. А, ТОВ "ІНТЕР-НАФТА" код ЄДРПОУ 32432596 адреса Одеська обл., Саратський район, с. Зоря, вул. Троїцька, 284, ТОВ " ФІРМА "ФІДЕЯ" код ЄДРПОУ 41223117 адреса м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 1А, оф. 10, ТОВ "ТРАНСАЛЬЯНС" код ЄДРПОУ 32380847 адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 113, ТОВ "ОРАНЖ ЕЛ ПІ ДЖІ" код ЄДРПОУ 41160377 адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77-А.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000058 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ДЕКС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41674072), яке перебуває на обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива, бензинів) через мережу АЗС «PETROMOL», яка належить на праві власності ТОВ «Вітла-ПСВ» (код ЄДРПОУ 32353263), ТОВ «Тадій» (код ЄДРПОУ 37801678) та ТОВ «Інтер-Нафта» (код ЄДРПОУ 32432596).

У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_1 , який повідомив, що купував пальне на АЗС «PETROMOL», яке виявилося неякісним та його використання призвело до пошкодження його автомобіля, а також надав зразки придбаного ним пального для проведення експертного дослідження.

У рамках кримінального провадження залучено спеціаліста для проведення експертного дослідження відібраних зразків пального. Згідно листа №0360/ОС ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «Масма-Сепро» від 28.09.2018 та протоколу випробувань ТОВ «Глобус-Петролеум» №537-П/2018 зразок отриманий у ОСОБА_1 не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (додаток 2) та вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови» за показниками «вміст сірки», «об`ємна частка бензолу», «масова часка кисню», «об`ємна частка біоетанолу».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В.. окремо подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі та клопотання задовольнити у повному обсязі.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 29.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32018100050000058 від 20.08.2018 року, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.2), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32018100050000058 від 20.08.2018 року, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, Черненку Ярославу Геннадійовичу та оперуповноваженим п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Силеноку Костянтину Володимировичу та Матвійцю Олександру Анатолійовичу тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів - документів, які перебувають у володінні:

- ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» код ЄДРПОУ 39176765 адреса Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, проспект Аношкіна, 80/1, кв. 24; ТОВ «ВІТЛА-ПСВ» код ЄДРПОУ 32353263 адреса Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, 2А; ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» код ЄДРПОУ 31209468, адреса м. Одеса, вул. Жуковського, 15, кв. 2; ПРИВАТНЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІСКРА» код ЄДРПОУ 5418715, адреса Житомирська обл., с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 66; ТОВ «ОРАНЖ ОІЛ» код ЄДРПОУ 40083098 адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77-А; ТОВ «ПРОГРЕС» код ЄДРПОУ 39002838 адреса Житомирська обл., с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 66; ТОВ «СЕНТУРІ» код ЄДРПОУ 41015830 адреса м. Київ, вул. Якіра, буд. 17 А; ТОВ «ТАДІЙ» код ЄДРПОУ 37801678 адреса Одеська обл., с. Кирнички, 11, корп. А; ТОВ «СП ОІЛ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41708627 адреса м. Київ, вул. Кудрявська, 5, офіс 1; ТОВ «ІНТЕР-НАФТА» код ЄДРПОУ 32432596 адреса Одеська обл., Саратський район, с. Зоря, вул. Троїцька, 284; ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» код ЄДРПОУ 41223117 адреса м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 1А, оф. 10; ТОВ «ТРАНСАЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 32380847 адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 113; ТОВ «ОРАНЖ ЕЛ ПІ ДЖІ» код ЄДРПОУ 41160377 адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77-А, по проведеним взаємовідносинам з ТОВ «ДЕКС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41674072) ) за період 01.01.2018 по 30.06.2019, а саме: договори, акти приймання-передачі товарів, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), сертифікати якості на продукцію, ліцензії, документи, що свідчать про походження товару та відомості щодо їх виробника та імпортера, вантажно-митні декларації, платіжні доручення, паспорти якості тощо, інші первинні документи пов`язані з придбанням товарів (робіт, послуг).

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Жежера