Ухвала суду № 86390744, 03.12.2019, Оболонський районний суд міста Києва

03.12.2019 Справа № 756/14395/19

№ 756/14395/19

№ 1-кс/756/3393/19

У Х В А Л А

Іменем України

03 грудня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Кузь І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Сідняєва П.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Вербановським В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Сідняєв П.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100050001238 від 16.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що ТОВ «Український папір» (Покупець) та ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» (Постачальник), місцезнаходження якого: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 29, ЄДРПОУ 41382305 уклали між собою Договір поставки від 07.08.2017 року №КБ-12 (далі по тексту - Договір), пунктом 1.1. якого передбачено, що Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця товар в асортименті, кількості та за цінами, вказаними в Специфікаціях, а Покупець зобов`язується прийняти цей Товар та провести його оплату на умовах та в порядку, визначених даним Договором.

Згідно з п.2.1. Договору загальна вартість цього Договору визначається згідно з узгодженими Сторонами Специфікаціями. Протягом 2017 року між Сторонами було укладено 7 (сім) Специфікацій до Договору на загальну суму 875124,48 грн. Згідно з п.3.1. Договору (в редакції п.1 Додаткової угоди №1 від 09.08.17 до Договору) Постачальник зобов`язаний передати товар у власність Покупця протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання попередньої оплати. Згідно з п.4.2. Договору (в редакції п.1 Додаткової угоди №1 від 09.08.17 до Договору) Покупець, на підставі рахунка-фактури, складеного Постачальником, проводить попередню оплату замовленого Товару.

Протягом 2017 року на виконання зобов`язань за Договором ТОВ «Український папір» було оплачено ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» 948680,00 грн. Факт перерахування грошових коштів підтверджується платіжними дорученнями (копії додаються).

На виконання зобов`язань за Договором ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» поставило товар за Договором на загальну вартість 576983,52 грн. (копії видаткових накладних, які підтверджують факт поставки товару, додаються).

Загальна сума не поставленого товару за Договором становить 372312,51 грн., що є дебіторською заборгованістю ТОВ «Український папір» (копії актів звірки взаємних розрахунків та довідка про наявність заборгованості додаються).

Від імені ТОВ «Український папір» з директором ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» ОСОБА_1 співпрацювала менеджер ТОВ «Український папір» ОСОБА_2 .

В процесі співпраці з компанією ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» та безпосередньо з директором, який є одночасно власником та засновником, ОСОБА_1 з`ясувалось, що його діяльність може містити ознаки шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Український папір».

13.07.2017 року був укладений договір поставки між ТОВ «Український папір» та ПАТ «Укрпошта» за результатами тендеру, в якому наша компанія була визнана переможцем на поставку для потреб ПАТ «Укрпошта» бланкової продукції по 41 позиції найменувань бланків на загальну вартість 2 399 998,80 грн.

На початку серпня 2017 року до менеджера ТОВ «Український папір» ОСОБА_2 звернувся ОСОБА_3 з проханням співпраці щодо постачання паперово-білової продукції. Для виконання обсягу поставки товару по договору, укладеному з ПАТ «Укрпошта» нашій компанії був потрібен постачальник поліграфічних послуг.

ОСОБА_3 запропонував менеджеру ОСОБА_2 познайомитися з ОСОБА_1 який приїхав в той же день разом з ним, та рекомендував ОСОБА_1 як надавача поліграфічних послуг та постачальника різноманітної канцелярської паперової продукції.

Після проведення даних переговорів між ТОВ «Український папір» та ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» 07.08.17 був укладений Договір.

Зловживаючи довірою менеджера ОСОБА_2 , використовуючи довірчі стосунки, які склались внаслідок рекомендацій ОСОБА_3 , з метою присвоєння грошових коштів нашої компанії, ОСОБА_1 ініціював зміну умов Договору, зокрема зміну п.4.2. Договору, та шляхом укладення Додаткової угоди №1 від 09.08.17 до Договору були змінені умови відстрочення здійснення платежу на попередню оплату. Обгрунтуванням здійснення попередньої оплати ОСОБА_1 вказав необхідність придбання сировини (газетного паперу) для виконання всього обсягу замовлення, який планувалось здійснити за Договором, що не призведе до зміни ціни Договору, оскільки, як правило, в вересні ціни на газетний папір значно підвищуються виробниками. Проте, даний папір ОСОБА_1 придбаний не був, а грошові кошти незаконно привласнені.

Також, Додатковою угодою №1 від 09.08.17 до Договору був встановлений строк поставки товару протягом 10 (десяти) робочих днів. Однак, жодного разу даний строк поставки дотриманий з боку ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» не був. Та й на суму 372312,51 грн. товар взагалі не поставлений.

В процесі співпраці між компаніями за Договором, директор ТОВ «Український папір» ОСОБА_4 познайомився особисто з ОСОБА_1 приблизно в середині серпня 2017 року. Після знайомства ОСОБА_1 почав навідуватись на зустріч з ОСОБА_4 . Такі зустрічі відбувались регулярно, щотижня впродовж вересня 2017 року. З жовтня 2017 року інтенсивність зустрічей зменшилась. Під час усіх зустрічей присутньою була також ОСОБА_2 . В процесі зустрічей ОСОБА_1 намагався щоразу переконати різноманітними способами ОСОБА_4 надати йому грошові кошти для розвитку бізнесу.

Одного разу, приблизно наприкінці вересня 2017 або на початку жовтня 2017 року ОСОБА_1 та ОСОБА_3 прибули на зустріч з ОСОБА_4 та просили надати їм грошову допомогу на розвиток бізнесу у розмірі 3 млн. грн. На даній зустрічі також була присутньою ОСОБА_2 .

Окрім цього, ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «ОФІС ЛАЙФ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41494176, зобов`язався на початку листопада 2017 року поставити для ТОВ «Український папір» щоденники та папки з логотипом до 01.12.2017 року. Для цього, отримав попередню оплату від ТОВ «Український папір» на початку листопада 2017 року в розмірі 40000,00 грн. Проте, у встановлений термін замовлення не виконав взагалі, почав переховуватись, уникав спілкування з менеджером ОСОБА_2 , грошові кошти повертати не збирався. Приблизно наприкінці грудня 2017 року після особистого дзвінка ОСОБА_4 , ОСОБА_3 повернув 10000,00 грн. На сьогоднішній день за ТОВ «ОФІС ЛАЙФ ПЛЮС» рахується дебіторська заборгованість в розмірі 5000,00 грн.

Крім того, грошові кошти за виконання умов договору відповідно до видаткових накладних перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41382305 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Приватбанк» Філія Київсіті МФО 380775.

Вказаний рахунок використовуються ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41382305 в своїй діяльності.

Будучи допитаними в межах кримінального провадження представник ТОВ «Український Папір» Омельченко О.М. та менеджер Товариства ОСОБА_2 вище вказані обставини підтвердили.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, а саме до належним чином засвідчених копій документів та їх вилучення, які містяться у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, а саме по відкриттю та функціонуванню рахунку ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41382305 - № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Вербановський В.В., в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином,

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.02.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Сідняєва П.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Вербановським В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Сідняєву Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме а саме до належним чином засвідчених копій документів та їх вилучення, які містяться у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, а саме по відкриттю та функціонуванню рахунку ТОВ «АВС ПРІНТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41382305 - № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

Посадовим особам АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції Сідняєву Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера