Ухвала суду № 86390139, 12.12.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4838/19

Справа № 754/17722/19

У Х В А Л А

Іменем України

12 грудня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Самохвала Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000658 від 07.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2019 року від старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Самохвала Д.В. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Войтович О., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №42019100000000658 від 07.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2018 року КП «Плесо» (код ЄДРПОУ 23505151) проведено закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоративного каналу на ділянці від озера Лісове (колишня назва Берізка) до вул. Жукова» (ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель «Прозорро» UA-2018-11-16-003883-a) та 22.12.2018 підписано договір підряду № 3617 на загальну суму 41,1 млн. грн. з ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978).

Вказана процедура закупівлі, проведена з численними порушеннями вимог чинного законодавства, зокрема службовими особами Замовника акцептовано пропозицію ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978), яка не відповідала вимогам тендерної документації та в подальшому всупереч порушенням підписано договір підряду.

Згідно висновку за результатами проведення Північним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі від 07.05.2019 встановлено, що Замовником порушено вимоги ч. 1 ст. 10 Закону порядок оприлюднення інформації - Замовником не опубліковано додатки до договору, які є його невід`ємною частиною.

Крім того, за результатами моніторингу закупівлі, аудиторами встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) не відповідає умовам тендерної документації (далі - ТД), оскільки кваліфікаційними критеріями, встановленими Замовником в п. 5 Розділу 3 ТД, передбачено подання учасником довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання замовлення та копій документів, що підтверджують наявність вищезазначеного обладнання. Однак, у складі пропозиції Переможця надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, згідно з якою ТОВ «Інторе Груп» орендує автомобіль самоскид 20-30 тонний, проте копій документів (договору оренди тощо), що підтверджують наявність даного обладнання не надано, чим не дотримано вимоги п. 5 Розділу 3 ТД.

У складі пропозиції Переможця надано договір оренди від 26.09.2018 № А00036264, що не містить додатку до договору, яким передбачено найменування обладнання, що передається в оренду, його комплектація, заставна вартість, ціна оренди та мінімальний строк оренди, чим неможливо підтвердити матеріально-технічну базу ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Однак, на порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону Замовник не відхилив пропозицію Переможця як таку, що не відповідає вимогам ТД, та уклав з ним договір від 22.12.2018 № 3617 на виконання робіт з реконструкції, загальною вартістю 41 092 016,22 гривень.

Встановлено, що згідно з тендерною пропозицією Переможця та п. 4.3. Розділу 4 проекту договору (додаток № 3 до ТД) аванс по даному договору не передбачено. При цьому, Замовником при укладанні договору про закупівлю від 22.12.2018 № 3617 змінено порядок здійснення оплати за договором та передбачено проведення попередньої оплати (авансового платежу) в розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт, чим порушено вимоги ч. 4 ст. 36 Закону в частині невідповідності умов договору про закупівлю до змісту тендерної пропозиції. Таким чином, відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону договір про закупівлю від 22.12.2018 № 3617 укладений з порушенням вимоги ч. 4 ст. 36 Закону та є нікчемним.

Крім того, на момент проведення закупівлі та початкових етапах виконання умов договору у генпідрядника ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) не було відповідної ліценції на будівництво/реконструкцію об`єктів гідрологічних споруд (Північно-Дарницький меліоканал належить до об`єктів водного фонду).

Також, за наявною інформацією ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) має окремі ознаки фіктивності - відсутні працівники та матеріалі-технічні засоби для виконання умов договору. До вересня 2018 року підприємство займалось продажем металопрокату, у цей період згідно аналізу податкової звітності наявні операції з придбання товарів із підміною номенклатури.

В подальшому представниками генерального підрядника ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) вносяться неправдиві дані до актів виконаних робіт, які в подальшому приймаються службовими особами КП «Плесо» (код ЄДРПОУ 23505151) чим завдається істотна шкода охоронюваним законом інтересам.

Поряд з тим, під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадження проведено дослідження експертами ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр».

За результатами його проведення (висновок експерта № 2-04/11/2019-дос від 04.11.2019 року), судовим експертом встановлено, що внаслідок укладання та зловживання своїм службовим становищем відповідальними службовими особами КП «Плесо» (код ЄДРПОУ 23505151) в порушення вимог законодавства про публічні закупівлі договору підряду № 3617 від 22.12.2018 року з ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) було нанесено матеріальну шкоду (збитки) державі у сумі 23 959 201,81 грн.

Поряд з тим, внаслідок взаємовідносин ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) з суб`єктами господарювання та ОФП з можливими ознаками фіктивності: ТОВ «Ревкол» (код ЄДРПОУ 42450962); ТОВ «Санрей Плюс» (код ЄДРПОУ 42657872); ТОВ «Армор Плюс» (код ЄДРПОУ 42531742); ТОВ «БК Будівельний Майданчик» (код ЄДРПОУ 42568924); ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) за умови перерахувань грошових коштів підприємством ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) отриманих від КП «Плесо» (код ЄДРПОУ 23505151) на адресу суб`єктів господарювання та ФОП з можливими ознаками фіктивності імовірно, на думку експерта, було нанесено матеріальну шкоду (збитки) державі у сумі 11 171 127,39 грн.

Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня), які перебувають у володінні та обслуговуються АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), що використовувалися для фінансово-господарських операцій, з метою розкрадання державних коштів.

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) розрахункових рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня).

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказів Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого Самохвала Д.В., від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9.

Враховуючи те, що вищезазначені речі і документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а також те, що його дослідження необхідне для швидкого та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000658 від 07.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Самохвала Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000658 від 07.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції Самохвалу Дмитру Васильовичу, а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих розслідування вказаного кримінального провадження, членам групи прокурорів у кримінальному провадженні (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Тхоруку Ігорю Олеговичу, чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) розрахункових рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті розрахункових рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня);

- анкети клієнта банку ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) по розрахункових рахунках НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня), за період часу з 01.10.2018 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) банківських операцій по рахунках ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня), за період часу з 01.10.2018 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) та видачі співробітниками АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його відповідні рахунки НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) за рахунками НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня), за період часу з 01.10.2018 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.10.2018 до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції Самохвалу Д.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Лісовська