Ухвала суду № 86388875, 17.12.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9594/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси – Кондрацька Н.М., при секретарі судових засідань – Мелещенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюка Є.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., що винесене у кримінальному провадженні за №12019250000000269 від 18.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюк Є.О. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., що винесене у кримінальному провадженні за №12019250000000269 від 18.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019250000000269 від 18.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942, місцезнаходження юридичної особи: 01014 м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63), під час виконання робіт з виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, в 2018 році можливо заволоділи бюджетними коштами. Так, протягом періоду з 31 липня 2018 року по грудень 2018 року на підставі договорів підряду: №59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240210 Драбів – Білоусівка км 0+900 – км 10+900 Драбівський район Черкаська область», вартістю – 1 865 750,8 грн.; №81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка – ст. Драбів км 3+500 – км 14+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю – 2 001 681 грн.; №82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240216 Яворівка - Шрамківка км 0+000 - км 5+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю – 1 324 395 грн.; №117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка - ст.Драбів км 14+300- км 16+000», вартістю – 861 814 грн., укладених між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» (замовник) та ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» (підрядник), проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого Драбівського району Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 6 053 641,60 гривень. З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, в 2018 році, отримані від ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до аудитору ФОП « ОСОБА_1 » (лист №8/4671 від 06.08.2019) для проведення бухгалтерського дослідження. За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 08.08.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (а саме: 910,16 тонн сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожніх) (аеродромних), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу Б), придбання яких не підтверджено документально. Загальна вартість матеріалів безпідставно списаних на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області становить 1 906 226,29 грн. (без врахування ПДВ), з врахуванням ПДВ вартість вказаних вище матеріалів складає 2 287 471,55 гривень. До податкового кредиту з податку на додану вартість безпідставно віднесено 381245,26 грн.. Також, в ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Гребенюка Є.О. № 11227/24/39-2019 від 17.11.2019, на проведення слідчих (розшукових) заходів в порядку ст. 40 КПК України старшим оперуповноваженим 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітаном Боровик С.М. було встановлено, що ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942) має наступні зареєстровані розрахункові банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: НОМЕР_1 від 26.09.2018; 26008052655336 від 26.09.2018. В зв`язку з викладеним вище, на даний час, з метою підтвердження оплати за проведенні роботи, встановлення істини у даному кримінальному провадженні, перевірки проведення фінансових операцій та дослідження подальшого використання бюджетних коштів, отриманих за рахунок виконання вище вказаних будівельних робіт виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по розрахункових рахунках 26048052610814 від 26.09.2018 та 26008052655336 від 26.09.2018 в період часу з 31.12.2018 року по теперішній час. Вказана інформація та документи перебувають в володінні АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро. Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності. Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000269 від 18.09.2019, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до статей 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже будь-які процесуальні дії слідчого, прокурора мають чітко бути передбачені нормами кримінально-процесуального законодавства і не суперечити засадам кримінального провадження, передбаченим ст.7 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено на підставі яких процесуальних документів йому стало відомо про належність банківських рахунків 26048052610814 від 26.09.2018 та НОМЕР_2 від 26.09.2018 ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» (код ЄДРПОУ 21589942) відкритих в АТ КБ «ПриватБанк».

За таких обставин, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, з метою забезпечення дотримання засад кримінального провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого через його необґрунтованість.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюка Є.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., що винесене у кримінальному провадженні за №12019250000000269 від 18.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька