Ухвала суду № 86385348, 16.12.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4822/19

провадження 1-кс/462/2906/19

У Х В А Л А

16 грудня 2019 року. м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Богдани Григорівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140060002333 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.07.2019 у Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_1 - ліквідатора ВАТ «Львівська макаронна фабрика» відповідно до ухвали Господарського суду Львівської області № 8/29 від 02.11.2017, щодо незаконного відчуження майна ВАТ «Львівська макаронна фабрика», яке знаходиться за адресою м Львів вул. Городоцька, 170.

Під час проведення досудового розслідування, а саме допиту ОСОБА_1 стало відомо, що у провадженні Господарського суду Львівської області знаходиться справа № 8/29 про банкрутство ВАТ «Львівська макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 00382355).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.06.2011 по справі № 8/29 ВАТ «Львівська макаронна фабрика» затверджено реєстр кредиторів.

Постановою Господарського суду Львівської області 10 січня 2012 року по справі № 8/29 ВАТ «Львівська макаронна фабрика» визнано банкрутом і введено ліквідаційну процедуру

Ухвала Господарського суду Львівської області 02 листопада 2017 року по справі № 8/29 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1 .

Ліквідаційна процедура триває вже сім років та реалізація майна боржника не відбувалась через його арешт в межах кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_2 .

Однак, 08.04.2019 Франківським районним судом м. Львова в судовому засіданні була прийнята постанова у справі 1/465/6/19, в якій суд постановив скарги цивільного позивача ПАТ «Піреус Банк МКБ» та представника ВАТ «Львівська макаронна фабрика» в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 – задовольнити та відповідно скасував постанову прокурора Львівської області Гошовського М. І. від 02.09.2014 про скасування постанови заступника прокурора Львівської області Грицка Ю. М. від 27.05.2014 про скасування постанови слідчого в особливо важливих справах Осташевського А. М. від 21.01.2011 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно у кримінальній справі № 1-636/11. Скасував постанову прокурора Львівської області Гошовського М. І. від 02.09.2014 про скасування постанови заступника прокурора Львівської області Грицка Ю. М. від 27.05.2014 про скасування постанови слідчого в особливо важливих справах Осташевського А. М. від 31.01.2011 про накладення арешту на нерухоме майно ВАТ «Львівська макаронна фабрика» у вигляді нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 170, у кримінальній справі № 1-636/11. Виключив з Державного реєстру обтяжень рухомого майна реєстраційні записи про арешти рухомого майна ВАТ «Львівська макаронна фабрика».

Постановою Західного апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу ВАТ «Львівська макаронна фабрика» на ухвалу Господарського суду Львівської області від 21.02.2019 надано дозвіл ліквідатору на продаж заставного майна банкрута, також відмовлено в задоволенні апеляційної скарги ТОВ «Оберіг Сервіс» на ухвалу Господарського суду Львівської області від 21.02.2019.

Організатор аукціону ПП «Укрторгцентр» опублікувало у відповідності до законодавства України про банкрутство оголошення про продаж майна ВАТ «Львівська макаронна фабрика» у вигляді цілісного майнового комплексу за початковою вартістю визначеною за сумою вимог всіх кредиторів, яка становить 247 млн. грн. Аукціон відбудеться: «25» липня 2019 року з 10.00 год. до 14.00 год., за адресою: м. Львів, вул. Федьковича, б. 60-А, корпус 1, 2-й поверх, конференц-зал.

Про те, 19.07.2019 на територію ВАТ «Львівська макаронна фабрика» (м.Львів, вул. Городоцька, 170) ввірвались 15 осіб разом з приватним виконавцем ОСОБА_3 , шляхом розрізання та взлому замків, блокування охоронця майна ВАТ «ЛМФ», з метою, з їх слів опису майна та передачі його новому власнику.

Водночас, будь-яка перереєстрація майна належного ВАТ «Львівська макаронна фабрика» є незаконною, оскільки, постановою Господарського суду Львівської області від 10.01.2012 у справі №8/29 ВАТ «Львівська макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 00382355) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, тобто, з моменту визнання боржника банкрутом стосовно майна банкрута діє визначений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» особливий правовий режим, відповідно до ст. 19, 38 якого відчуження майна банкрута допускається виключно в процедурі банкрутства шляхом проведення публічних торгів.

Водночас незаконному відчуження майна ВАТ «Львівська макаронна фабрика», яке знаходиться за адресою м Львів вул. Городоцька, 170 передувало наступне: 26 вересня 2018 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА», як Первісним Кредитором та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕС ГРУП», як Новим кредитором було укладено Договір № 354/2005 та 355/2005 купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги за кредитним договором, відповідно до якого Первісним Кредитором передано у власність Новому кредитору, а Новим кредитором прийнято у власність права вимоги до позичальника за Кредитною угодою № 354/2005 від 05 серпня 2005 року та за Кредитною угодою № 355/2005 від 05 серпня 2005 року з додатковими угодами/договорами, зазначеними у Додатку № 1 до Договору купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги за кредитним договором, включаючи права вимоги до правонаступників Позичальника, спадкоємців Позичальника, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Позичальника або які зобов`язані виконати обов`язки Позичальника за Кредитним договором. У зв`язку із чим, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕС ГРУП» набуло статусу Кредитора за кредитними зобов`язаннями щодо вищезазначених кредитних угод.

26 вересня 2018 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА», як Первісним Іпотекодержателем та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕС ГРУП», як Новим Іпотекодержателем було укладено Договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харою Н.С., зареєстрованого в реєстрі за №8756, відповідно до якого Первісним Іпотекодержателем відступлено, а Новим Іпотекодержателем набуто (прийнято) належні Первісному Іпотекодержателю права за Іпотечним договором, включаючи, але не обмежуючись, у разі невиконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором, право задовольнити свої вимоги за Кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором. У зв`язку із чим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕС ГРУП» набуло статусу Іпотекодержателя за Договором іпотеки від 25.08.2005, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Кошулинською Н.М., зареєстрованого в реєстрі за № 4585.

В подальшому, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕС ГРУП» звернено стягнення на предмет іпотеки (нерухоме майно Іпотекодавця - ВАТ «ЛЬВІВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА») та 08 липня 2019 року державним реєстратором КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РЕЄСТРАЦІЯ МАЙНА ТА БІЗНЕСУ» ОСОБА_4 зареєстровано перехід права власності на нерухоме майно Іпотекодавця до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕС ГРУП».

09 липня 2019 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕРЕС ГРУП» передано у власність в якості внеску в статутний капітал ТОВ «ПРОМСІТІ ТРЕЙД» нерухоме майно (на яке було звернуто стягнення) на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «ПРОМСІТІ ТРЕЙД», справжність підписів на якому засвідчено нотаріально приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Моргун О.С., зареєстровано в реєстрі за № 2573, 2574. У зв`язку із чим учасником ТОВ «ПРОМСІТІ ТРЕЙД» прийнято Рішення № 3 від 09 липня 2019 року про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ПРОМСІТІ ТРЕЙД» на 22 000 000,00 грн.

В подальшому, 03.07.2019 між директором ТОВ «Промсіті Трейд» ОСОБА_5 та ТзОВ «Сітіком Естейт» було виписано Простий Вексель серії НОМЕР_1 від на суму 100 000 гривень, який було 04.07.2019 пред`явлено для оплати, але не отримано платежу. Після чого, 05.07.2019 приватним нотаріусом Глинчак – Кучерепа О.О., (м. Львів, вул. Городоцька, 233) було здійснено виконавчий напис № 382 на підставі Протесту у неплатежі за Простим Векселем написаного директором ТОВ «Сітіком Естейт» ОСОБА_6 і 08.07.2019 ним подано для виконання приватному виконавцю ОСОБА_3

11 липня 2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області Білецьким І.М. затверджено акт про передачу майна стягувачу – ТОВ «СІТІКОМ ЕСТЕЙТ» в рахунок погашення боргу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСІТІ ТРЕЙД» на підставі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про виконавче провадження» (незважаючи на те, що відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону) здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною. Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 50 мінімальних розмірів заробітної плати. Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна).

Вже, 13 липня 2019 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Гулієвим А.А. видано свідоцтво за реєстровим № 818 про те, що ТОВ «СІТІКОМ ЕСТЕЙТ» належить на праві власності майно, що складається з виробничого корпусу «А2-3», загальною площею 2184,2 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 170, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1867380146101, що належав ТОВ «ПРОМСІТІ ТРЕЙД», оскільки майно не реалізовано і стягувач – ТОВ «СІТІКОМ ТРЕЙД» виявило бажання залишити за собою непродане майно, що раніше належало ТОВ «ПРОМСІТІ ТРЕЙД».

15 липня 2019 року, на підставі звернення ТОВ «СІТІКОМ ЕСТЕЙТ» про виділ нежитлових приміщень, Обласним комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» було видано висновки про технічну можливість виділити нежитлові приміщення на самостійні об`єкти, у зв`язку із чим проведено виділ деяких із нежитлових приміщень, вказаних в іпотечному договорі.

Після цього, 16 липня 2019 року між ТОВ «СІТІКОМ ЕСТЕЙТ», як Іпотекодавцем та ОСОБА_7 , як Іпотекодержателем було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області Гулієвим А.А., зареєстрованого в реєстрі за № 827, відповідно до якого забезпечується виконання зобов`язання, що виникло у Іпотекодавця (ТОВ «СІТІКОМ ЕСТЕЙТ») на підставі Договору позики від 16 липня 2019 року, укладеного із Іпотекодержателем ( ОСОБА_7 ) на суму 200 000,00 грн. з обумовленим в Договорі позики від 16 липня 2019 року строком повернення боргу до 01 липня 2020 року без нарахування відсотків за користування позикою.

В забезпечення виконання зобов`язань за Договором позики від 16 липня 2019 року, укладеного між ОСОБА_7 (Позикодавцем) та ТОВ «СІТІКОМ ЕСТЕЙТ» (Позичальником), Іпотекодавцем (ТОВ «СІТІКОМ ЕСТЕЙТ») передано в іпотеку нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 170, перелік якого описаний в вищевказаному Іпотечному договорі, посвідченому приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області Гулієвим А.А., зареєстрованого в реєстрі за № 827.

Водночас, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, на даний час комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації провела перевірку фактів викладених у скарзі арбітражного керуючого ВАТ «Львівська макаронна фабрика» ОСОБА_1 на дії та рішення державних реєстраторів КП «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , приватного нотаріуса ЛМНО Гулієва А.А., приватного виконавця ОСОБА_3 , приватного нотаріуса Тетерської О.Ю. і серед іншого скасувала рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47714134, № 47714849 від 10.07.2019 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тетерською Оксаною Юріївною.

Беручи до уваги викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47714134, № 47714849 від 10.07.2019 року і документів, що стали підставою їх прийняття, що перебувають у володінні приватного нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тетерської Оксани Юріївни.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть значення для прийняття законного рішення у зазначеному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та провести її вилучення у приміщенні нотаріальної контори, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 Київ, вул АДРЕСА_2 Руставелі АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . АДРЕСА_5 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Виздрик Богдані Григорівні та/або старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НПУ майору поліції Штойку Івану Васильовичу слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тетерської Оксани Юріївни з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Виздрик Богдані Григорівні та/або старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НПУ майору поліції Штойку Івану Васильовичу на тимчасовий доступ до рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47714134, № 47714849 від 10.07.2019 року і документів, що стали підставою їх прийняття, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тетерської Оксани Юріївни та надати можливість вилучити їх у приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 . АДРЕСА_7 , вул АДРЕСА_2 Руставелі АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.