Ухвала суду № 86384537, 05.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12965/19 1-кс/335/8095/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановського С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000056 від 10.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєв І.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32019080000000056 від 10.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відносно понад 200 суб`єктів господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів реєстраційних документів наступних підприємств: ТОВ "ПРОМКОНСАЛТ-ГРУПП" (43164730), ТОВ "ПЕЙМАСТ2018" (42610436), ТОВ "КОТДІВУАР" (42934007), ТОВ "ОЛІВІН ГРУПП" (42661522), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФРІЗ-ХАУС" (43023775), ТОВ "ТАЛАС ТРЕЙД" (43078599), ТОВ "ЛІСТІОН ТРЕЙД" (43088282), ТОВ "АКТИВ-СТРОНГ ПЛЮС" (42454726), ТОВ "ВАДВАН ЛТД" (42811475), ТОВ "РУМЕН ТРЕЙД" (42786025), ТОВ "ТАРУМ ТРЕЙД" (42659974), ), ТОВ "ВІНСТРО АГРО" (42769963), ТОВ "СІРІОН ГРУП" (42993853), ТОВ "ВЕСТА ПРОМ ТОРГ" (42170246), ТОВ "БУД КІНГ" (42441455), ТОВ "СИНТЕЗ 2018" (42483757), ТОВ "САН ВЕЙ ГРУП" (42156335), ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" (42157365), ТОВ "НОВОБУД СІТІ" (42980307), ТОВ "МЕЙЗ АГРО" (42969443), ТОВ "РАЙДЕР НК" (43053363), ТОВ "СИХНО ТРЕЙД" (42966746), ТОВ "ЕСПАН АГРО" (42779934), ТОВ "САУТТОРГ" (42610038), ТОВ "ІНЕРС-ЛТД" (42769811), ТОВ "ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "СТАРТРАНС" (42460771), ТОВ "ФОНДАН" (42989894), ТОВ "МЕНТАЛИСТ" (42992687), ТОВ "ОСТВЕСТ ЛТД" (43156630), ПП "ЧАЙЗЛІЗ" (42683860), ТОВ "ТЕКСБЕР" (43166538), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (42993774), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАНДЖЕНТА" (42704361), ТОВ "СЕЛТОРГ" (43031938), ТОВ "КОМПАНІ ЛЕНРАЙС" (43105187), ТОВ "ОХОРОННА ГРУПА "ЯСТРЕБ" (42479515), ТОВ "ОУШЕН ПРОМ" (43105229), ТОВ "ГЕЛТЕНС ЛТД" (43088429), ТОВ "КАРНЕЛИЯ НЖФ" (43052460), ТОВ "ВІНСТЕР ПРАЙМ" (42720933), ТОВ "АКОРД БЛЕК" (42483715), ТОВ "ПРОФЛОДЖИСТІК" (42983819), ТОВ "ЛОЕР КОМПАНІ" (42602619), ТОВ "ЛІДЕРБІЛД" (42991662), ТОВ "КУПРАЛАЙФ ОСНОВА" (43025416), ТОВ "ФОРТЕКС СТАНДАРТ" (43016993), ТОВ "ВОЛЬТА ГРУПП" (42928721), ТОВ "ІНКОРТРАСТ" (42609347), ТОВ "ТОРГМЕТ-К" (43159688), ТОВ "БІЛДІНГАП" (42991767), ТОВ "ФЛАЙС КОМПАНІ ЛТД" (42959168), ТОВ "ТД МОСТТОРГ" (43159871), ТОВ "ПРОФІЛАЙК ГРУП" (43109155), ТОВ "ПРО-ВЕСТ ПЛЮС" (43159342), ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" (42153753), ), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ СОБ" (42159650), ТОВ "АПІЛАНД" (42363388), ТОВ "КОРДІЛАЙС" (42704885), ТОВ "СІЄРА КОРПОРЕЙШН" (42467892), ТОВ "МОРІС-БЛЕЙД" (43141419), ТОВ "АЛЕКОН БУД" (43169827), ТОВ "ВІТАМІН ПОСТАЧ" (42166741), ТОВ "АЗОВ-ВЕСТМЕТ" (43158899), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОЛІМПІКА" (43044533), ТОВ "ІНТЕР ТРЕЙД ОПТ" (43025243ТОВ "ФОРМ ГАРАНТ" (43004134), ТОВ "АВРОРІС ПЛЮС" (43047859), ТОВ "ЛАЙТ-АЛЬТРО" (43108557), які знаходяться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні для надання тимчасового доступу до копій цих документів.

В цей же час, вимога слідчого про вилучення оригіналів є передчасною та належним чином не мотивованою.

Отже, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159 – 163, 369, 372, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановському Сергію Сергійовичу, заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару Андрію Владиславовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Істоміну Сергію Володимировичу, старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: Шилову Сергію Олександровичу, Пейчеву Ігорю Степановичу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ наступних підприємств: ТОВ "ПРОМКОНСАЛТ-ГРУПП" (43164730), ТОВ "ПЕЙМАСТ 2018" (42610436), ТОВ "КОТДІВУАР" (42934007), ТОВ "ОЛІВІН ГРУПП" (42661522), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФРІЗ-ХАУС" (43023775), ТОВ "ТАЛАС ТРЕЙД" (43078599), ТОВ "ЛІСТІОН ТРЕЙД" (43088282), ТОВ "АКТИВ-СТРОНГ ПЛЮС" (42454726), ТОВ "ВАДВАН ЛТД" (42811475), ТОВ "РУМЕН ТРЕЙД" (42786025), ТОВ "ТАРУМ ТРЕЙД" (42659974), ), ТОВ "ВІНСТРО АГРО" (42769963), ТОВ "СІРІОН ГРУП" (42993853), ТОВ "ВЕСТА ПРОМ ТОРГ" (42170246), ТОВ "БУД КІНГ" (42441455), ТОВ "СИНТЕЗ 2018" (42483757), ТОВ "САН ВЕЙ ГРУП" (42156335), ТОВ "АЛЬТА ГЛОБАЛ" (42157365), ТОВ "НОВОБУД СІТІ" (42980307), ТОВ "МЕЙЗ АГРО" (42969443), ТОВ "РАЙДЕР НК" (43053363), ТОВ "СИХНО ТРЕЙД" (42966746), ТОВ "ЕСПАН АГРО" (42779934), ТОВ "САУТТОРГ" (42610038), ТОВ "ІНЕРС-ЛТД" (42769811), ТОВ "ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ "СТАРТРАНС" (42460771), ТОВ "ФОНДАН" (42989894), ТОВ "МЕНТАЛИСТ" (42992687), ТОВ "ОСТВЕСТ ЛТД" (43156630), ПП "ЧАЙЗЛІЗ" (42683860), ТОВ "ТЕКСБЕР" (43166538), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (42993774), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАНДЖЕНТА" (42704361), ТОВ "СЕЛТОРГ" (43031938), ТОВ "КОМПАНІ ЛЕНРАЙС" (43105187), ТОВ "ОХОРОННА ГРУПА "ЯСТРЕБ" (42479515), ТОВ "ОУШЕН ПРОМ" (43105229), ТОВ "ГЕЛТЕНС ЛТД" (43088429), ТОВ "КАРНЕЛИЯ НЖФ" (43052460), ТОВ "ВІНСТЕР ПРАЙМ" (42720933), ТОВ "АКОРД БЛЕК" (42483715), ТОВ "ПРОФЛОДЖИСТІК" (42983819), ТОВ "ЛОЕР КОМПАНІ" (42602619), ТОВ "ЛІДЕРБІЛД" (42991662), ТОВ "КУПРАЛАЙФ ОСНОВА" (43025416), ТОВ "ФОРТЕКС СТАНДАРТ" (43016993), ТОВ "ВОЛЬТА ГРУПП" (42928721), ТОВ "ІНКОРТРАСТ" (42609347), ТОВ "ТОРГМЕТ-К" (43159688), ТОВ "БІЛДІНГАП" (42991767), ТОВ "ФЛАЙС КОМПАНІ ЛТД" (42959168), ТОВ "ТД МОСТТОРГ" (43159871), ТОВ "ПРОФІЛАЙК ГРУП" (43109155), ТОВ "ПРО-ВЕСТ ПЛЮС" (43159342), ТОВ "МОНОЛІТ МІРАЛ" (42153753), ), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ СОБ" (42159650), ТОВ "АПІЛАНД" (42363388), ТОВ "КОРДІЛАЙС" (42704885), ТОВ "СІЄРА КОРПОРЕЙШН" (42467892), ТОВ "МОРІС-БЛЕЙД" (43141419), ТОВ "АЛЕКОН БУД" (43169827), ТОВ "ВІТАМІН ПОСТАЧ" (42166741), ТОВ "АЗОВ-ВЕСТМЕТ" (43158899), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОЛІМПІКА" (43044533), ТОВ "ІНТЕР ТРЕЙД ОПТ" (43025243), ТОВ "ФОРМ ГАРАНТ" (43004134), ТОВ "АВРОРІС ПЛЮС" (43047859), ТОВ "ЛАЙТ-АЛЬТРО" (43108557), які знаходяться у володінні та зберігаються в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: 69000, Україна, м.Запоріжжя, вул.Олександрівська, б.84 – з можливістю копіювання.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 05.01.2020 року включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Воробйов